Ухвала суду № 68107558, 01.08.2017, Оболонський районний суд міста Києва

01.08.2017 Справа № 756/8916/17

№1-кс/756/734/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 серпня 2017 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Дев'ятко В.В., за участю секретаря Мельника А.О., прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Батрина Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Батрин Ю.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи незаконно використовуючи реквізити ТОВ «Тера гарант» 40091910, ТОВ «Інпром Плюс» 40102983, ТОВ «Фенікс Торг» 39991149, ТОВ «Содфорд» 40795525, ТОВ «Астра Стиль Груп» 40467120, ТОВ «Бамфілд» 40949430, ТОВ «Сільвер Трейд Груп» 40467026, ТОВ «Сірмой» 39991877, ТОВ «Імперіал Прогрес» 39861374, ТОВ «Електропром Пласт» 40515729, ТОВ «Вітал Оптима» 40515404, ТОВ «Укр Гранд Сервіс» 39991086, ТОВ «Транс експерт» 40207115, ТОВ «Рубіж плюс» (код 39786266), ТОВ «Еліта інцест» (код 39786355), ФО-П ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ТОВ «Детонейт» (код 34487762), ФО-П ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), ТОВ «Насоси СНГ плюс» (код 37910576), ТОВ «Інтер прайм груп» (код 40203503), ФО-П ОСОБА_6 (код НОМЕР_3), ФО-П ОСОБА_7 (код НОМЕР_4), ТОВ «Люкс консорінс» (код 40207026), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5), ТОВ «Альянс Проф Трейдінг» (код 38977390), ТОВ «Стар-Сіті Лтд» (код 40891166), ФО-П ОСОБА_10 (код НОМЕР_6) з метою безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та завищенню валових витрат реально діючим підприємствам - вигодонабувачам, вчинили пособництво службовим особам таких підприємств в ухиленні від сплати податків.

Проведеним оглядом податкових накладних ТОВ «Тера гарант» 40091910, ТОВ «Інпром Плюс» 40102983, ТОВ «Фенікс Торг» 39991149, ТОВ «Содфорд» 40795525, ТОВ «Астра Стиль Груп» 40467120, ТОВ «Бамфілд» 40949430, ТОВ «Сільвер Трейд Груп» 40467026, ТОВ «Сірмой» 39991877, ТОВ «Імперіал Прогрес» 39861374, ТОВ «Електропром Пласт» 40515729, ТОВ «Вітал Оптима» 40515404, ТОВ «Укр Гранд Сервіс» 39991086, ТОВ «Транс експерт» 40207115, ТОВ «Рубіж плюс» (код 39786266), ТОВ «Еліта інцест» (код 39786355), ФО-П ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ТОВ «Детонейт» (код 34487762), ФО-П ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), ТОВ «Насоси СНГ плюс» (код 37910576), ТОВ «Інтер прайм груп» (код 40203503), ФО-П ОСОБА_6 (код НОМЕР_3), ФО-П ОСОБА_7 (код НОМЕР_4), ТОВ «Люкс консорінс» (код 40207026), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5), ТОВ «Альянс Проф Трейдінг» (код 38977390), ТОВ «Стар-Сіті Лтд» (код 40891166), ФО-П ОСОБА_10 (код НОМЕР_6) встановлено пересортування номенклатури придбаного та реалізованого ними товару (робіт, послуг).

Відповідно до автоматизованих баз даних ДФС України податкова звітність ТОВ «Тера гарант» 40091910, ТОВ «Інпром Плюс» 40102983, ТОВ «Фенікс Торг» 39991149, ТОВ «Содфорд» 40795525, ТОВ «Астра Стиль Груп» 40467120, ТОВ «Бамфілд» 40949430, ТОВ «Сільвер Трейд Груп» 40467026, ТОВ «Сірмой» 39991877, ТОВ «Імперіал Прогрес» 39861374, ТОВ «Електропром Пласт» 40515729, ТОВ «Вітал Оптима» 40515404, ТОВ «Укр Гранд Сервіс» 39991086, ТОВ «Транс експерт» 40207115, ТОВ «Рубіж плюс» (код 39786266), ТОВ «Еліта інцест» (код 39786355), ФО-П ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ТОВ «Детонейт» (код 34487762), ФО-П ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), ТОВ «Насоси СНГ плюс» (код 37910576), ТОВ «Інтер прайм груп» (код 40203503), ФО-П ОСОБА_6 (код НОМЕР_3), ФО-П ОСОБА_7 (код НОМЕР_4), ТОВ «Люкс консорінс» (код 40207026), ФОП ОСОБА_8 Віталійович (іпн. НОМЕР_5), ТОВ «Альянс Проф Трейдінг» (код 38977390), ТОВ «Стар-Сіті Лтд» (код 40891166), ФО-П ОСОБА_10 (код НОМЕР_6) відправляється з однієї IP - адреси: 138.201.191.93.

Також встановлено, що у ТОВ «Тера гарант» 40091910, ТОВ «Інпром Плюс» 40102983, ТОВ «Фенікс Торг» 39991149, ТОВ «Содфорд» 40795525, ТОВ «Астра Стиль Груп» 40467120, ТОВ «Бамфілд» 40949430, ТОВ «Сільвер Трейд Груп» 40467026, ТОВ «Сірмой» 39991877, ТОВ «Імперіал Прогрес» 39861374, ТОВ «Електропром Пласт» 40515729, ТОВ «Вітал Оптима» 40515404, ТОВ «Укр Гранд Сервіс» 39991086, ТОВ «Транс експерт» 40207115, ТОВ «Рубіж плюс» (код 39786266), ТОВ «Еліта інцест» (код 39786355), ФО-П ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ТОВ «Детонейт» (код 34487762), ФО-П ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), ТОВ «Насоси СНГ плюс» (код 37910576), ТОВ «Інтер прайм груп» (код 40203503), ФО-П ОСОБА_6 (код НОМЕР_3), ФО-П ОСОБА_7 (код НОМЕР_4), ТОВ «Люкс консорінс» (код 40207026), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5), ТОВ «Альянс Проф Трейдінг» (код 38977390), ТОВ «Стар-Сіті Лтд» (код 40891166), ФО-П ОСОБА_10 (код НОМЕР_6) відсутні виробничі обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складське та офісне приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів у тому числі орендованих. Протягом періоду діяльності вищезазначених підприємств відсутня затратна частина на оренду офісних та складських приміщень, оплату комунальних послуг, оплату послуг телефонного зв'язку, оплату послуг за користування мережею Інтернет, оплату логістичних послуг та інші витрати необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності суб'єктами господарювання, характерні для реального сектору економіки.

Прокурор вказує, що з матеріалів досудового розслідування встановлено, що у вказаних суб'єктів господарювання, які мають ознаки «фіктивності», відсутнє жодне виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складські приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів у тому числі орендованих.

Крім того, протягом періоду діяльності вищевказаних підприємств відсутня затратна частина на оренду офісних та складських приміщень, оплату комунальних послуг, оплату послуг телефонного зв'язку, оплату послуг за користування мережею Інтернет, оплату логістичних послуг, виплату заробітної плати у тому числі директору, придбання та інші витрати необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності суб'єктами господарювання, характерні для реального сектору економіки. Також, встановлено, що вказані підприємства не знаходяться за податковими адресами, що також підтверджує їх фіктивність.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що:

1) службовими особами ТОВ «ТЕРА ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 40091910) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_9, відкритий в ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119) за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50;

НОМЕР_10, відкритий в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги;

№ НОМЕР_11, № НОМЕР_12 № НОМЕР_13 відкритий в АТ "КIБ" (МФО 322540) за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6 ;

службовими особами ТОВ "ІНПРОМ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40102983) відкрито рахунки:

НОМЕР_14, відкритому в ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119) за адресою: м. Київ вул. Січових Стрільців, буд.50;

НОМЕР_15, відкритих в ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги;

службовими особами ТОВ "ФЕНІКС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39991149) відкрито рахунки:

НОМЕР_16, НОМЕР_17, відкритий в ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 320649) за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги;

№ НОМЕР_18, № НОМЕР_19, № НОМЕР_20 відкритий в АТ "КIБ" (МФО 322540) за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6 ;

службовими особами ТОВ "СОДФОРД" (код ЄДРПОУ 40795525) відкрито рахунки:

НОМЕР_21, НОМЕР_22, № НОМЕР_23 відкритий в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

службовими особами ТОВ "АСТРА СТИЛЬ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40467120) відкрито рахунки:

НОМЕР_24, НОМЕР_25, відкриті в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

службовими особами ТОВ "БАМФІЛД" (код ЄДРПОУ 40949430) відкрито рахунки:

НОМЕР_26 відкритому КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 321842) за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

службовими особами ТОВ «Сільвер Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40467026) відкрито рахунки:

НОМЕР_27, НОМЕР_28, відкриті в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

№ НОМЕР_29 відкрито у ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350) за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2;

службовими особами ТОВ "СІРМОЙ" (код ЄДРПОУ 39991877 ) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_30 відкритому в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24;

НОМЕР_31, НОМЕР_32 відкриті у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»" (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

службовими особами ТОВ "ІМПЕРІАЛ ПРОГРЕС" (код ЄДРПОУ 39861374) відкрито рахунки:

НОМЕР_33 відкритому у ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги;

№ НОМЕР_34 відкритому у АТ "КIБ" (МФО 322540) за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6 ;

№ НОМЕР_35, НОМЕР_36 відкриті у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI ( МФО300346) за адресою: м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6;

№ НОМЕР_37 відкритому у АТ "ТАСКОМБАНК" ( МФО 339500) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30;

службовими особами ТОВ "ЕЛЕКТРОПРОМ ПЛАСТ" ( код ЄДРПОУ 40515729 ) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_38, № НОМЕР_39 відкриті в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

№ НОМЕР_40, НОМЕР_41, № НОМЕР_42 відриті у АТ "КIБ" (МФО 322540) за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6;

службовими особами ТОВ "ВІТАЛ ОПТИМА" (код ЄДРПОУ 40515404) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_43, НОМЕР_44 відкриті у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»" (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

№ НОМЕР_45 відкрито у ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350) за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2;

№ НОМЕР_46, № НОМЕР_47, № НОМЕР_48 відкриті у АТ "КIБ" (МФО 322540) за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6;

службовими особами ТОВ "УКР ГРАНД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39991086) відкрито рахунки:

НОМЕР_49, НОМЕР_50, відкриті в ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги;

№ НОМЕР_51 відкритому в ПАТ "АКБ "КОНКОРД (МФО 307350) за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2;

№ НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_54 відкриті у АТ "КIБ" (МФО 22540) м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6;

службовими особами ТОВ "ТРАНС ЕКСПЕРТ" (код ЄДРПОУ 40207115) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_55, № НОМЕР_56 відкриті у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО за 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;службовими особами ТОВ "РУБІЖ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39786266) відкрито рахунки:

службовими особами ТОВ «Рубіж плюс» (код ЄДРПОУ 39786266) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_57, НОМЕР_58 у ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»КИЇВ (МФО 320649) за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги;

№ НОМЕР_59 у ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119) за адресою: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50;

службовими особами ТОВ "ЕЛІТА ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39786355) відкрито рахунки:

НОМЕР_60, НОМЕР_61 у ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги;

№ НОМЕР_62 у ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119) за адресою: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50;

ФО-П ОСОБА_4 (код РНОКППО НОМЕР_7) відкрито рахунок:

№ НОМЕР_63 у ФІЛІЯ «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ»ПРИВАТБАНК» (МФО за 380775) за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

ФО-П ОСОБА_7 (код РНОКППО НОМЕР_4) відкрито рахунки:

НОМЕР_64, НОМЕР_65, № НОМЕР_66, НОМЕР_67 відкриті в АТ "КIБ" (МФО 322540) за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6 ;

НОМЕР_68, НОМЕР_69 відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

№ НОМЕР_70, НОМЕР_71 відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43;

НОМЕР_72 відкритий в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

службовими особами ТОВ "ДЕТОНЕЙТ" (код ЄДРПОУ 34487762) відкрито рахунки:

НОМЕР_73 у КИЇВСЬКА Ф ПАТ КБ"ПIВДЕНКОМБАНК", М.КИЇВ (МФО 320876) за адресою: м. Київ, пл. Солом'янська, 2;

НОМЕР_74, НОМЕР_75, НОМЕР_76, НОМЕР_77, НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_80 відриті у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29;

НОМЕР_81, № НОМЕР_8, відкриті в ПУАТ "ФIДОБАНК" (МФО 300175) за адресою: м. Харків, вул. Римська, 32;

НОМЕР_82, відкриті в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1;

ФО-П ОСОБА_5 ( код НОМЕР_2) відкрито рахунки:

НОМЕР_83 в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 321842) за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

службовими особами ТОВ "НАСОСИ СНГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 37910576) відкрито рахунки:

НОМЕР_84, НОМЕР_85, НОМЕР_86 відкриті в ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" ( МФО 321983) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2;

службовими особами ТОВ "ІНТЕР ПРАЙМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40203503) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_87 відкритий в ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги;

ФО-П ОСОБА_6 (код РНОКППО НОМЕР_3) відкрито рахунки:

НОМЕР_88 у ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги;

службовими особами ТОВ "ЛЮКС КОНСОРІС" (код ЄДРПОУ 40207026) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_89 відкритий в ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350) за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2;

№ НОМЕР_90, № НОМЕР_91, НОМЕР_92 відкриті в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

ФО-П ОСОБА_8 (код РНОКППО НОМЕР_5) відкрито рахунки:

НОМЕР_93 відкритий в ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги;

службовими особами ТОВ "АЛЬЯНС ПРОФ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38977390) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_94 відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9;

ФО-П ОСОБА_10 (код РНОКППО НОМЕР_6) відкрито рахунки:

НОМЕР_95 відкритий у ФІЛІЯ «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ»ПРИВАТБАНК» у місті КИЄВI (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.

Вказані рахунки ТОВ «Тера гарант» 40091910, ТОВ «Інпром Плюс» 40102983, ТОВ «Фенікс Торг» 39991149, ТОВ «Содфорд» 40795525, ТОВ «Астра Стиль Груп» 40467120, ТОВ «Бамфілд» 40949430, ТОВ «Сільвер Трейд Груп» 40467026, ТОВ «Сірмой» 39991877, ТОВ «Імперіал Прогрес» 39861374, ТОВ «Електропром Пласт» 40515729, ТОВ «Вітал Оптима» 40515404, ТОВ «Укр Гранд Сервіс» 39991086, ТОВ «Транс експерт» 40207115, ТОВ «Рубіж плюс» (код 39786266), ТОВ «Еліта інцест» (код 39786355), ФО-П ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ТОВ «Детонейт» (код 34487762), ФО-П ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), ТОВ «Насоси СНГ плюс» (код 37910576), ТОВ «Інтер прайм груп» (код 40203503), ФО-П ОСОБА_6 (код РНОКППО НОМЕР_3), ФО-П ОСОБА_7 (код НОМЕР_4), ТОВ «Люкс консорінс» (код 40207026), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5), ТОВ «Альянс Проф Трейдінг» (код 38977390), ТОВ «Стар-Сіті Лтд» (код 40891166), ФО-П ОСОБА_10 (код НОМЕР_6) використовуються в незаконній діяльності, яка полягає в ухиленні від сплати податків.

Таким чином, для встановлення фактів розрахунків з контрагентами, фізичними особами та дослідження обставин проведення розрахунків. виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу, включаючи місце проведення вказаної операції, номери телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою, інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунку з використанням системи «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджені Постановою Національного Банку України № 267 від 14.07.2006.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування вищезазначених банківських рахунків.

Вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи спеціальний режим зберігання вищезазначених документів, отримати доступ до них можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а також те що згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише на підставі Ухвали суду.

Таким чином, вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, вноситься дане клопотання до Оболонського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до оригіналів, документів, які свідчать про відкриття та функціонування належних їм банківських рахунків з моменту їх відкриття по теперішній час, та надання згоди на їх вилучення.

У ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 30.06.2016, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, КК України (кримінальне провадження №32017100050000055).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст.161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, однак оскільки необґрунтована необхідність вилучення безпосередньо оригіналів вказаних документів, вважаю, що в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Батрина Ю.М. - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Батрину Юрію Михайловичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32016100050000055, а саме: старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Руслану Васильовичу, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горохівській Діані Володимирівні, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну Івану Віталійовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сауляк Людмилі Віталійовні, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Латенку Олександру Володимировичу, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Ганношиній Катерині Іванівні, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці Максиму Анатолійовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій які перебувають у володінні:

1) ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119) за адресою: м. Київ вулиця Січових Стрільців, 50, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «ТЕРА ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ40091910) - № НОМЕР_9; ТОВ "ІНПРОМ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40102983) - НОМЕР_14; ТОВ «Рубіж плюс» (код ЄДРПОУ 39786266) - № НОМЕР_59; № НОМЕР_62, за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

2) ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «ТЕРА ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ40091910) - № НОМЕР_96; ТОВ "ІНПРОМ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40102983) - НОМЕР_15; ТОВ "ФЕНІКС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39991149) - НОМЕР_16, НОМЕР_17; ТОВ "ІМПЕРІАЛ ПРОГРЕС" ( код ЄДРПОУ 39861374) - НОМЕР_33; ТОВ "УКР ГРАНД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39991086) - НОМЕР_49, НОМЕР_50; ТОВ «Рубіж плюс» (код ЄДРПОУ 39786266) - № НОМЕР_57, НОМЕР_58; ТОВ "ЕЛІТА ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39786355) - НОМЕР_60, НОМЕР_61; ТОВ "ІНТЕР ПРАЙМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40203503) - НОМЕР_97; ФО-П ОСОБА_6 (код РНОКППО НОМЕР_3) - НОМЕР_88; ФОП ОСОБА_8 (код РНОКППО НОМЕР_5) - НОМЕР_93, за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

3) АТ "КIБ" (МФО 322540) за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «ТЕРА ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ40091910) - № НОМЕР_11, № НОМЕР_12 № НОМЕР_13; ТОВ "ФЕНІКС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39991149) - № НОМЕР_18, № НОМЕР_19, № НОМЕР_20; ТОВ "ІМПЕРІАЛ ПРОГРЕС" ( код ЄДРПОУ 39861374) - № НОМЕР_34; ТОВ "ЕЛЕКТРОПРОМ ПЛАСТ" (код ЄДРПОУ 40515729) - № НОМЕР_40, НОМЕР_41, № НОМЕР_42; ТОВ "ВІТАЛ ОПТИМА" (код ЄДРПОУ 40515404) - № НОМЕР_46, № НОМЕР_47, № НОМЕР_48; ТОВ "УКР ГРАНД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39991086) - № НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_54; ФОП ОСОБА_7 (код РНОКППО НОМЕР_4) - НОМЕР_64, НОМЕР_65, № НОМЕР_66, НОМЕР_67, за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

4) ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ "СОДФОРД" (код ЄДРПОУ 40795525) - НОМЕР_21, НОМЕР_22, № НОМЕР_23; ТОВ "АСТРА СТИЛЬ ГРУП" код ЄДРПОУ 40467120) - НОМЕР_24, НОМЕР_25; ТОВ «Сільвер Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40467026) - НОМЕР_27, НОМЕР_28; ТОВ "СІРМОЙ" (код ЄДРПОУ 39991877) - НОМЕР_31, НОМЕР_32; ТОВ "ЕЛЕКТРОПРОМ ПЛАСТ" (код ЄДРПОУ 40515729) - № НОМЕР_38, № НОМЕР_39; ТОВ "ВІТАЛ ОПТИМА" (код ЄДРПОУ 40515404) - № НОМЕР_43, НОМЕР_44; ТОВ "ТРАНС ЕКСПЕРТ" (код ЄДРПОУ 40207115) - № НОМЕР_55, № НОМЕР_56; ТОВ "ЛЮКС КОНСОРІС" (код ЄДРПОУ 40207026) - № НОМЕР_90, № НОМЕР_91, НОМЕР_92, ФО-П ОСОБА_7 (код РНОКППО НОМЕР_4) - НОМЕР_72, за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

5) КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 321842) за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ "БАМФІЛД" (код ЄДРПОУ 40949430) - НОМЕР_26; ФО-П ОСОБА_5 (код РНОКППО НОМЕР_2) - НОМЕР_83, за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

6) ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ "СІРМОЙ" ( код ЄДРПОУ 39991877 ) - № НОМЕР_30, за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

7) ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ "ІМПЕРІАЛ ПРОГРЕС" (код ЄДРПОУ 39861374) - № НОМЕР_35, НОМЕР_36, за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

8) АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ "ІМПЕРІАЛ ПРОГРЕС" ( код ЄДРПОУ 39861374) - № НОМЕР_37, за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

9) ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350) за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Сільвер Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40467026) - № НОМЕР_29; ТОВ "ВІТАЛ ОПТИМА" (код ЄДРПОУ 40515404) - № НОМЕР_45; ТОВ "УКР ГРАНД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39991086) № НОМЕР_51; ТОВ "ЛЮКС КОНСОРІС" (код ЄДРПОУ 40207026) - № НОМЕР_89 за період з часу відкриття по теперішній час, а саме

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

10) ФІЛІЯ «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ»ПРИВАТБАНК» (МФО за 380775) за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ФО-П ОСОБА_4 (код РНОКППО НОМЕР_7) - НОМЕР_98, за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

11) АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI" (МФО за 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ "АЛЬЯНС ПРОФ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38977390) - № НОМЕР_94; ФО-П ОСОБА_7 (код РНОКППО НОМЕР_4) № НОМЕР_99, НОМЕР_69, за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

12) ФПАТКБ "ПIВДЕНКОМБАНК", М.КИЇВ (МФО 320876) за адресою: м. Київ, пл. Солом'янська, 2, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ "ДЕТОНЕЙТ" (код ЄДРПОУ 34487762) - НОМЕР_73 за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

13) ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ "ДЕТОНЕЙТ" (код ЄДРПОУ 34487762) - НОМЕР_74, НОМЕР_75, НОМЕР_76, НОМЕР_77, НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_80, за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

14) ПУАТ "ФIДОБАНК" (МФО 300175) за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ "ДЕТОНЕЙТ" (код ЄДРПОУ 34487762) - НОМЕР_81, НОМЕР_100, за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

15) АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ "ДЕТОНЕЙТ" (код ЄДРПОУ 34487762) - НОМЕР_82, за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

16) ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 321983) за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ "НАСОСИ СНГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 37910576) - НОМЕР_84, НОМЕР_85, НОМЕР_86 за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

17) ФІЛІЯ «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. КИЄВI (МФО 380775) за адресою: м. Київ вул. Фрунзе, 104-А, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ФО-П ОСОБА_10 (код РНОКППО НОМЕР_6) - НОМЕР_95, за період з часу відкриття по теперішній час, а саме

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

18) АТ "ОТП БАНК" (МФО за 300528) за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ФОП ОСОБА_7 (код РНОКППО НОМЕР_4) - № НОМЕР_70, НОМЕР_101, за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Дев'ятко