Ухвала суду № 68107418, 01.08.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

права № Справа № 755/9015/17

1-кс/755/4256/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" серпня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Коцюрби Л.О., прокурора Андрєєва Я.А., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Андрєєва Я.А., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100040004998 від 08.04.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100040004998 від 08.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у ТОВ «АЛЬБАЛІ» (ЄДРПОУ 40137876), за адресою: вул. Жмеринська, 11/1, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, відносно ТОВ «УКРРЕСУРСТРЕЙД» невстановлені особи вчинили шахрайські дії.

Так, допитано у якості потерпілого ОСОБА_2, який показав, що приблизно з травня 2016 року він працює на посаді юриста в Товаристві з обмеженою відповідальністю «УКРРЕСУРСТРЕЙД» (далі - ТОВ «УКРРЕСУРСТРЕЙД»). До його функціональних обов'язків входить юридичне супроводження діяльності ТОВ.

11.05.2012 ТОВ «УКРРЕСУРСТРЕЙД» придбано з прилюдних торгів будівлю-склад магазину для зберігання меблів (літ. «В»), загальною площею 606,4 кв.м., за адресою: м. Київ, пр. Возз'єднання, 5. Як йому стало відомо, підставою торгів є рішення Дніпровського районного суду міста Києва від 12.03.2010 у справі № 2-462/10 де було стягнуто солідарно з ОСОБА_3 та Товариства з обмеженою відповідальністю "Братіслава" на користь ОСОБА_4 заборгованість за договором позики у загальному розмірі 8 940 468,36 грн.

У подальшому, ТОВ «УКРРЕСУРСТРЕЙД» здійснило реконструкцію даного приміщення, в результаті чого виникло два окремих об'єкти, а саме: нежитлове приміщення в літ. «В», загальною площею 403,2 кв.м., в м. Києві по пр-ту. Возз'єднання, буд. 5 приміщення 1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 406074380366), та нежитлове приміщення в літ. «В», загальною площею 202,5 кв.м., в м. Києві по пр-ту. Возз'єднання, буд.5 приміщення 2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 406081080366).

16.02.2016 відповідно до рішення Загальних зборів ТОВ «Укрресурстрейд», оформлене протоколом № 6, останнє виступило учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Вальторн», та як свій вклад у статутний капітал Товариства внесло зазначені вище нежитлові приміщення.

Так, 20 серпня 2010 року, ОСОБА_4 звернувся до відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції в м. Києві із заявами про відкриття виконавчого провадження в яких просив виконати виконавчі листи Дніпровського районного суду м. Києва про стягнення солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю «БРАТІСЛАВА» та ОСОБА_3 боргу у сумі 8 940 468,36 грн. та судових витрат у сумі 1 820,00 грн.

Вказані виконавчі листи видані на примусове виконання рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 12 березня 2010 року у справі № 2-462/10 про стягнення солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю «БРАТІСЛАВА» заборгованості за договором позики у розмірі 8 940 468,36 грн. та судових витрат у сумі 1 820,00 грн., залишеного в силі ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 17 червня 2010 року.

Подані заяви про відкриття виконавчого провадження були зареєстровані 20 серпня 2010 року ВДВС ГУ юстиції в м. Києві за № 4277/05-28 (стягнення боргу з ТОВ «БРАТІСЛАВА»), №4278/05-28 (стягнення судових витрат з ТОВ «БРАТІСЛАВА»), № 4279/05-28 (стягнення боргу з ОСОБА_3.) та № 4280/05-28 (стягнення судових витрат з ОСОБА_3.).

14 вересня 2010 року було отримано витяги про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 28367373 та № 28366607 від 3 вересня 2010 року, з яких стало відомо, що на все рухоме майно ОСОБА_3 та ТОВ «БРАТІСЛАВА» підрозділом примусового виконання рішень ВДВС ГУ юстиції в м. Києві накладено арешт. Підставами для накладення арештів, як випливає з витягу є постанови підрозділу примусового виконання рішень ВДВС ГУ юстиції в м. Києві №21131502 (накладення арешту на рухоме майно ТОВ «БРАТІСЛАВА») та №21131515 (накладення арешту на рухоме майно ОСОБА_3.) від 27 серпня 2010 року.

В процесі здійснення виконавчого провадження з примусового виконання виконавчих листів Дніпровського районного суду міста Києва від 01.10.2010 (виданих на виконання рішення від 12.03.2010 у справі № 2-462/10) нерухоме майно (будівля складу магазину для зберігання меблів (літ. В), загальною площею 606,4 кв. м за адресою: м. Київ, пр-т Возз'єднання, 5) підлягало реалізації на прилюдних торгах.

Однак, всупереч цьому, 17.09.2010 між Публічним акціонерним товариством "Банк "Український капітал" та ОСОБА_6 укладено кредитний договір № 13 скл-10.

Також між Публічним акціонерним товариством "Банк "Український капітал" як іпотекодержателем та Товариством з обмеженою відповідальністю "Братіслава" як іпотекодавцем 06.10.2010 укладено Договір іпотеки, згідно з п. 1 якого відповідно до укладеного між іпотекодержателем та боржником (ОСОБА_6) за кредитним договором № 13скл-10 від 17.09.2010 та усіма можливими додатковими угодами до нього іпотекодержатель зобов'язується надати боржнику кредит в сумі 2.500.000,00 грн. строком до 16.09.2020, а боржник зобов'язався повернути кредит, сплачувати проценти за користування кредитом та виконувати інші зобов'язання, передбачені кредитним договором. За користування кредитом боржник зобов'язується щомісячно сплачувати іпотекодержателю проценти в розмірі 18 % річних.

Таким чином, заходи з реалізації зазначеного нерухомого майна на підставі виконавчих листів Дніпровського районного суду міста Києва від 01.10.2010 були розпочаті ще до укладення договору іпотеки від 06.10.2010 між Публічним акціонерним товариством "Банк "Український капітал" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Братіслава".

Пунктом 2 Договору іпотеки передбачено, що цим договором забезпечуються вимоги іпотекодержателя щодо повернення боржником кредиту в сумі 2.500.000,00 грн., сплати відсотків за користування кредитом з розрахунку 18 % річних, пені, штрафів та будь-яких інших платежів за кредитним договором та всіма можливими додатковими угодами до нього, а також виконання боржником інших зобов'язань, передбачених кредитним договором або цим договором іпотеки. Іпотека розповсюджується на будь-яке збільшення суми боргу боржника перед іпотекодержателем, що може виникнути на підставі кредитного договору. Строк повного виконання боржником основного зобов'язання встановлено до 16.09.2020.

Відповідно до п. 3 Договору іпотеки іпотекодавець з метою забезпечення виконання основного зобов'язання боржником передає, а іпотекодержатель приймає в іпотеку належне іпотекодавцю на праві власності нерухоме майно, а саме: будівлю складу магазину для зберігання меблів (літ. В), загальною площею 606,4 кв. м за адресою: м. Київ, пр-т Возз'єднання, 5, яка розташована на земельній ділянці площею 0,0935 га, за адресою: м. Київ, пр-т Возз'єднання, 5, у Дарницькому районі міста Києва. Предмет договору передається в іпотеку разом з усіма складовими частинами та майбутніми змінами, які можуть статись, з усіма інженерними мережами, комунікаціями, які будуть знаходитись в ньому та є власністю іпотекодавця.

Приватним нотаріусом ОСОБА_7 06.10.2010 до Державного реєстру іпотек внесено обтяження нерухомого майна за № 10328650 (будівлю складу магазину для зберігання меблів (літ. В), загальною площею 606,4 кв. м за адресою: м. Київ, пр-т Возз'єднання, 5) на підставі Договору іпотеки від 06.10.2010. Також, 06.10.2010 приватним нотаріусом ОСОБА_7 до Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна зареєстровано за № 10328582 обтяження зазначеного нерухомого майна забороною відчуження на підставі Договору іпотеки від 06.10.2010.

Крім того, під час досудового розслідування допитано у якості свідка директора ТОВ «Вальторн» ОСОБА_8, який показав, що 16.02.2016 відповідно до рішення Загальних зборів ТОВ «Укрресурстрейд», оформлене протоколом № 6, останнє виступило учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Вальторн», та як свій вклад у статутний капітал Товариства внесло наступне нерухоме майно: - нежитлове приміщення, в літ. «В», загальною площею 403,2 кв.м, за адресою: м. Київ, пр-т. Возз'єднання, 5, приміщення 1; - нежитлове приміщення, в літ. «В», загальною площею 202,5 кв.м, за адресою: м. Київ, пр-т. Возз'єднання, 5, приміщення 2. Підтвердженням належності зазначених приміщень ТОВ «Вальторн» є наявність відповідних записів у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, так, нежитлове приміщення, в літ. «В», загальною площею 403,2 кв.м, за адресою: м. Київ, пр-т. Возз'єднання, 5, приміщення 1 має реєстраційний номер 406074380366 з номером запису про право власності 13553063 від 01.03.2016. Нежитлове приміщення, в літ. «В», загальною площею 202,5 кв.м, за адресою: м. Київ, пр-т. Возз'єднання, 5, приміщення 2. має реєстраційний номер 406081080366 з номером запису про право власності 13553222 від 01.03.2016.

Також, на адресу ТОВ «Вальторн» надійшов лист (повідомлення) від ТОВ «Фінансова компанія «Інвест-Кредо» щодо відступлення права вимоги і стягнення з них за зобов'язаннями ОСОБА_6 по кредитному договору № 13скл-10 від 17.09.2010 грошових коштів на користь ТОВ «Альбалі». Жодних правовідносин з даними компаніями чи ОСОБА_6 у них не має.

Крім того, до цього на адресу ТОВ «Укрресурстрейд» (далі ТОВ) надходила вимога від ПАТ «Банк Український капітал» щодо стягнення грошових коштів від ТОВ за зобов'язаннями ОСОБА_6 по кредитному договору № 13скл-10 від 17.09.2010. Після цього, ПАТ «Банк Український капітал» відступив право вимоги ТОВ «Фінансова компанія «Інвест-Кредо».

На даний момент досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Інвест-Кредо» відступило право вимоги на користь ТОВ «Альбалі» з передачею всієї кредитної (справи) документації.

Так, ОСОБА_8 зазначив, що вказані нежитлові приміщення належать на праві власності ТОВ «Вальторн», а тому їх заволодіння чи відчуження поза волею учасників товариства нанесе їм суттєвої майнової шкоди та поставить під загрозу діяльність всього підприємства.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ «АЛЬБАЛІ», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Андрєєва Я.А.- задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Андрєєву Ярославу Андрійовичу та слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Піскун А.В. тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «АЛЬБАЛІ» (ЄДРПОУ 40137876), за адресою: вул. Жмеринська, 11/1, а саме: кредитної документації (справи) ОСОБА_6, (кредитний договір від 17.09.2010 № 13 скл-10, договір іпотеки від 06.10.2010 відповідно до укладеного між іпотекодержателем Публічним акціонерним товариством "Банк "Український капітал" та боржником ОСОБА_6 за кредитним договором № 13 скл-10 від 17.09.2010 та ін. документацію відповідно до Додатку 2 до «Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» (пункт 8 розділу I) затвердженого постановою правлінням НБУ від 30.06.2016 № 351) та документації пов'язаної з відступленням право вимоги за зобов'язаннями ОСОБА_6 між «Фінансова компанія «Інвест-Кредо» та ТОВ «Альбалі», з можливістю зробити їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя