Ухвала суду № 68099786, 04.08.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/10392/17

н/п 1-кс/766/8163/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 погоджене прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого по кримінальному провадженню № 12017230040003026, на розкриття банківської таємниці і на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на рахунку № 26003552274 та рахунку № НОМЕР_1, відкритих ТОВ «СТК-ЮГ» (код ЄДРПОУ 39795223) за період з 01.01.2017 по теперішній час, документів, поданих для відкриття рахунку № 26003552274 та рахунку № НОМЕР_1, відкритих ТОВ «СТК-ЮГ» (код ЄДРПОУ 39795223); із зазначенням дати, часу рахунків та адрес, з яких (на які) проводилося зняття коштів (перерахування) із вказаного рахунку, а також наявні фото та відео матеріали, з урахуванням місць (із зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів, з можливістю вилучення вказаних документів у приміщенні АТ «ОСОБА_3 Аваль», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 53.

Просить розглянути дане клопотання без участі представників АТ «ОСОБА_3 Аваль» у звязку із тим, що можуть бути знищені, чи внесено зміни до документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Вказане клопотання мотивував тим, що у провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №12017230040003026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали з Управління Служби безпеки України в Херсонській області за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами Департаменту житлово-комунального господарства, Інспекції з нагляду за житловим фондом Херсонської міської ради та ТОВ «СТК-ЮГ» (код ЄДРПОУ 39795223) під час виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду м. Херсон.

В матеріалах провадження наявні відомості про те, що за результатами проведеного Департаментом ЖКГ конкурсу в 2016 році ТОВ «СТК-ЮГ» уклало договори підряду з останнім на виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду м. Херсона, а саме покрівель та систем опалення чотирнадцяти будинків м. Херсон (проспект Ушакова, буд. 30/1, вул. Репіна, буд. 5, бульвар Мирний, буд. 6, вул. Патона, буд. 25, корп. 2, проїзд Береговий, буд. 9, вул. Гагаріна, буд. З, вул. Лавреньова, буд. 7, вул. Миколи Куліша, буд. З, вул. Робоча, буд. 207, вул. Уварова, буд. 4, вул. І. Богуна, буд. 86, проси. Адмірала Сенявіна, буд. 52, корп. 5, вул. Покришева, буд. 14) на загальну суму 2 млн. 574 тис. грн.

Відповідно до наявних документальних матеріалів, станом на 01.01.2017р. вказані роботи проведені, закриті актами виконаних робіт та оплачені з міського бюджету замовником - Департаментом ЖКГ ХМР за погодженням з Інспекцією з нагляду за станом житлового фонду Херсонської міської ради, яка виконувала функції технічного нагляду за ходом робіт за договором з замовником.

В ході перевірочних заходів зясовано, що підрядником у кошторисну документацію внесені завідомо неправдиві відомості, а саме не виконано, але внесено до звітів та оплачено з бюджету, низку прихованих робіт.

Зокрема, в актах зазначені роботи з розбирання старих шарів крівлі, облаштування пароізоляції та цементної стяжки, вивезення будівельного сміття, які виконані лише частково або не виконанні взагалі. Не належним чином виконані роботи з монтажу мереж водопостачання і опалення.

Таким чином, шляхом завищення вартості будівельних матеріалів, недовиконання робіт та внесення завідомо неправдивих відомостей у фінансово-господарську і кошторисну документацію, можливе привласнення бюджетних коштів на загальну суму близько 500 тис. грн.

Відповідно до інформації, наданої Херсонською обєднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Херсонській області, ТОВ «СТК-ЮГ» у АТ «ОСОБА_3 Аваль» відкрито банківський рахунок № 26003552274 та банківський рахунок № НОМЕР_1.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на рахунку № 26003552274 та рахунку № НОМЕР_1, відкритих ТОВ «СТК-ЮГ» (код ЄДРПОУ 39795223) за період з 01.01.2017 по теперішній час, документів, поданих для відкриття рахунку № 26003552274 та рахунку № НОМЕР_1, відкритих ТОВ «СТК-ЮГ» (код ЄДРПОУ 39795223); із зазначенням дати, часу рахунків та адрес, з яких (на які) проводилося зняття коштів (перерахування) із вказаного рахунку, а також наявні фото та відео матеріали, з урахуванням місць (із зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів.

З метою попередження можливості знищення або підміну вказаних матеріалів, так як існують підстави вважати, що є реальна загроза зміни або знищення документів, необхідно клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю їх вилучення, розглянути за відсутності сторони, у володінні якої вони на теперішній час знаходяться. Недоцільним є присутність працівників АТ «ОСОБА_3 Аваль» при розгляді зазначеного клопотання, так як існує можливість знищення документів та перешкоджання встановленню істини по провадженню.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без участі представників банківської установи.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого по кримінальному провадженню № 12017230040003026, на розкриття банківської таємниці і на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на рахунку № 26003552274 та рахунку № НОМЕР_1, відкритих ТОВ «СТК-ЮГ» (код ЄДРПОУ 39795223) за період з 01.01.2017 по теперішній час, документів, поданих для відкриття рахунку № 26003552274 та рахунку № НОМЕР_1, відкритих ТОВ «СТК-ЮГ» (код ЄДРПОУ 39795223); із зазначенням дати, часу рахунків та адрес, з яких (на які) проводилося зняття коштів (перерахування) із вказаного рахунку, а також наявні фото та відео матеріали, з урахуванням місць (із зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів, з можливістю вилучення вказаних документів у приміщенні АТ «ОСОБА_3 Аваль», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 53.

Встановити строк дії ухвали строком до 04.09.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/10392/17-к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя _____ Я.А. Мусулевський