Ухвала суду № 68096552, 02.08.2017, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/2293/17

1-кс/310/1178/17

УХВАЛА

Іменем України

02 серпня 2017 рокум. Бердянськ

Суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Морока С.М., при секретарі Писанець Н.О., за участю старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 від 24.07.2017 про тимчасовий доступ до документів,

В с т а н о в и в:

25.07.2017 до Бердянського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУПН в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк», у відділенні № 1 ПАТ «ПУМБ», який розташований за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний (Пролетарський), 234.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації та те, що завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представників ДП «Бердянський морський торговельний порт» та ПАТ «Перший український міжнародний банк».

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали та вислухавши думку слідчого, який підтримав своє клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

21 березня 2017 року до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшов лист УСБУ в Запорізькій області № 59/27/123нт від 10.03.2017, згідно якого встановлено можливий факт заволодіння державними коштами службовими особами ТОВ «Трансстрой» та ТОВ «Трансазовбуд» в ході виконання будівельних робіт по ремонту залізничних колій на 4-х обєктах ДП «Бердянський морський торговельний порт» по вул. Горького, 6 в м. Бердянську в 2015 році.

Переможцем закупівлі по проведенню будівельних робіт по ремонту залізничних колій ДП «Бердянський морський торговельний порт» обрано ТОВ «Трансазовбуд» (ЄДРПОУ 39544332, м. Влноваха Донецької області), з яким 16.10.2015 укладено договір № 200/15 на виконання вказаних робіт, загальна вартість яких становить 3624486 грн. 57 коп. Згідно вказаного листа УСБУ в Запорізькій області підрядною організацією ТОВ «Трансазовбуд» було внесено недостовірні відомості про роботу машин та механізмів, які фактично не використовувались та не перебували на території Бердянського морського порту.

За вказаним фактом слідчим відділенням Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області 21 травня 2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080130001039 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

18 травня 2017 року з метою одержання оригіналів документів, що стосуються організації та проведення у 2015-2016 роках будівельних робіт по ремонту залізничних колій ДП «Бердянський морський торговельний порт» по вул. Горького, 6 в м. Бердянську, до Державного підприємства «Бердянський морський торговельний порт» (далі за текстом ДП «БМТП») було направлено відповідний запит, та. 27.06.2017 до СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області з ДП «БМТП» було надано копії запитуваних документів.

Під час вивчення наданих документів встановлено, що 16.10.2015 між ДП «БМТП» та ТОВ «Трансазовбуд» укладено договір підряду № 200/15, згідно якого ТОВ «Трансазовбуд» зобовязалось виконати будівельні роботи з ремонту залізничних шляхів ДП «БМТП» із загальною договірною ціною 3624486 грн. 57 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані будівельні роботи виконано на підставі акту №1 за грудень 2015 року від 16.12.2015 на суму 590318 грн. 50 коп.; акту №2 за грудень 2015 року від 16.12.2015 на суму 216532 грн. 82 коп.; акту №3 за грудень 2015 року від 16.12.2015 на суму 184228 грн. 79 коп.; акту №4 за грудень 2015 року від 16.12.2015 на суму 154249 грн. 66 коп.; акту №5 за грудень 2015 року від 16.12.2015 на суму 99837 грн. 92 коп.; акту №7 за грудень 2015 року від 31.12.2015 на суму 9855 грн. 00 коп.; акту №8 за грудень 2015 року від 31.12.2015 на суму 9855 грн. 00 коп.; акту №9 за грудень 2015 року від 31.12.2015 на суму 191266 грн. 31 коп.; акту №10 за січень 2016 року від 29.01.2016 на суму 39060 грн. 90 коп.; акту №11 за січень 2016 року від 29.01.2016 на суму 53343 грн. 22 коп.; акту №12 за січень 2016 року від 29.01.2016 на суму 28409 грн. 33 коп.; акту №13 за березень 2016 року від 29.03.2016 на суму 677195 грн. 68 коп.; акту №14 за березень 2016 року від 29.03.2016 на суму 269537 грн. 59 коп.; акту №15 за березень 2016 року від 29.03.2016 на суму 269537 грн. 59 коп.; акту №16 за квітень 2016 року від 25.04.2016 на суму 64935 грн. 30 коп.; акту №17 за квітень 2016 року без дати на суму 81604 грн. 08 коп.; акту №18 за квітень 2016 року від 25.04.2016 на суму 70230 грн. 49 коп.; акту №19 за квітень 2016 року від 25.04.2016 на суму 160587 грн. 44 коп.; акту №20 за квітень 2016 року від 25.04.2016 на суму 171172 грн. 18 коп.; акту №21 за квітень 2016 року від 25.04.2016 на суму 140504 грн. 50 коп.; акту №22 за квітень 2016 року від 25.04.2016 на суму 7347 грн. 83 коп.; акту №23 за квітень 2016 року від 25.01.2016 на суму 5493 грн. 40 коп.; акту без номеру за червень 2016 року від 06.06.2016 на суму 129322 грн. 57 коп.

Згідно платіжного доручення № 5587 від 21.10.2015 року ДП «БМТП», за договором 200/15 від 19.05.2015, оплатило ТОВ «Трансазовбуд» будівельні роботи з ремонту з/д шляхів на суму 1812243 грн. 29 коп.; платіжного доручення № 6716 від 17.12.2015 на суму 1245167 грн. 69 коп.; платіжного доручення № 1789 від 29.04.2016 на суму 437692 грн. 55 коп.; платіжного доручення № 2518 від 13.06.2016 на суму 129322 грн. 57 коп.

У вищезазначених актах приймання виконаних будівельних робіт, а також у підсумкових відомостях ресурсів вказана робота будівельних машин та механізмів, у тому числі спеціалізованого залізничного транспорту, але згідно листа БФ ДП «Адміністрація морських портів України» № 11.04-11/90 від 14.07.2017 встановлено, що за період часу з 19.05.2015 по 31.12.2016 заїзд на територію потру спеціалізованого залізничного транспорту для ремонту та укладки залізничних колій (крани на залізничному ходу, дрезини та інші) не здійснювався. Письмових звернень з питань заїзду до порту спеціального залізничного транспорту від ТОВ «Трансстрой» та ТОВ «Трансазовбуд» не надходило.

Приймаючи до уваги ту обставину, що посадові особи ДП «Бердянський морський торговельний порт» (ЄДРПОУ № 01125761) можуть бути причетні до заволодіння бюджетними коштами, що були перераховані на рахунок підприємства ТОВ «Трансстрой» (ЄДРПОУ № 22021706) № 2600800019239, відкритого у ПАТ «Промінвестбанк», під час виконання будівельних робіт по ремонту залізничних колій ДП «Бердянський морський торговельний порт» по вул. Горького, 6 в м. Бердянську в 2015-2016 роках, необхідні банківські документи, для встановлення посадової особи, яка засвідчувала їх своїм підписом, а саме оригінали платіжних доручень, та проведення в подальшому почеркознавчої експертизи.

Таким чином виникла необхідність у вилученні оригіналів банківських документів, згідно яких платник ДП «Бердянський морський торговельний порт» здійснював перерахування коштів через банк ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ) (ЄДРПОУ № 14282829) у відділенні № 1 ПАТ «ПУМБ», розташованого в м. Бердянськ, пр. Східний (Пролетарський), 234, на банківський рахунок ТОВ «Трансазовбуд».

Згідно із положенням ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, що містяться у документах, які необхідно вилучити, становлять банківську таємницю, тобто містять охоронювану законом таємницю.

Одержати зазначені в клопотанні документи іншими способами неможливо, оскільки згідно зі ст.ст.60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази. Крім того, відомості, які маються у вищевказаних документах, є доказами та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1 від 24.07.2017 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_5 до наступних оригіналів документів (або, у разі їх відсутності, до їх копій): оригіналів платіжних доручень, згідно яких платник ДП «Бердянський морський торговельний порт» здійснював перерахування грошових коштів через банк ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ) (ЄДРПОУ № 14282829) у відділенні №1 ПАТ «ПУМБ», розташованого в м. Бердянську, пр. Східний (Пролетарський), 234, на банківський рахунок ТОВ «Трансазовбуд» за договором № 200/15 від 16.10.2015, а саме: платіжного доручення № 5587 від 21.10.2015 на суму 1812 243 грн. 29 коп., платіжного доручення № 6716 від 17.12.2015 на суму 1245167 грн. 69 коп.; платіжного доручення № 1789 від 29.04.2016 на суму 437692 грн. 55 коп.; платіжного доручення № 2518 від 13.06.2016 на суму 129322 грн. 57 коп., з можливістю ознайомитися та вилучити (здійснити їх виїмку) оригінали вказаних документів або, у разі його відсутності, копії вказаних документів.

Керівництву ПАТ «Перший український міжнародний банк» видати вказані документи у відділенні № 1 ПАТ «ПУМБ», розташованого в м. Бердянськ, пр. Східний (Пролетарський), 234 з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали до 03 серпня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.М. Морока