Ухвала суду № 68095921, 27.07.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8540/17

Провадження № 1-кс/234/3909/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 липня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В.,слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1,

Розглянув клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні службових осіб АТ «УкрСиббанк».

Клопотання надійшло до суду 26.07.2017року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 12016050260001522 від 24.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12016050260001522 від 24.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016050260001522 від 24.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено факт привласнення низкою штучно-створених підприємств бюджетних коштів виділених на відновлення інфраструктури міст Краматорська та Дружківки.

Так, посадові особи ряду підприємств та фізичні особи підприємці, у тому числі ТОВ «Будас», ПП «Обрій» (керівник ОСОБА_2В.), ПП «Регул», ТОВ «Юнхем-ком» та ТОВ «ТК» Инсталл Груп» (керівники ОСОБА_3 та ОСОБА_4В.), ТОВ «НПО» Укрметмаш» (керівник ОСОБА_5В.), ТОВ «Хвиля-Газ» (керівник ОСОБА_6М.), ТОВ «Елта» (керівник ОСОБА_7Г.), ТОВ «ТВП Укргазбезпека» (керівник ОСОБА_8П.) та ФОП ОСОБА_9 тощо, протягом 2016-2017 років, зловживаючи своїм службовим становищем з метою привласнення бюджетних коштів, вступили у злочинний звязок з громадянкою ОСОБА_10, яка користуючись протиправними послугами, ряду підприємств, які входять до складу «конвертаційного центру», мінімізувала доходи вказаних вище субєктів господарювання, отриманих від проведення робіт по відновленню інфраструктури міст Краматорська та Дружківки Донецької області та надавала фіктивні документи на придбання вказаними субєктами господарювання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт житлових будинків тощо.

Крім того, ОСОБА_10 з метою «прикриття» своєї протиправної діяльності з боку контролюючих та правоохоронних органів, вступила у злочинний зговір з невстановленими на теперішній час посадовими особами ДПІ у м. Дружківка ГУ ДФС в Донецькій області, які фактично здійснюють контролюючі функції на ввіреній ним території та за винагороду допомагають вказаній особі у зазначеній протиправній діяльності шляхом попереджень про відповідні перевірки та не проведення перевірок вказаних субєктів господарювання.

При цьому, ОСОБА_10 здійснювала свою протиправну діяльність у квартирі переобладнаної під офісне приміщення в м. Дружківка, де приймала посадових осіб вказаних вище субєктів господарювання, які звертались до неї з бухгалтерських питань. В зазначеній квартирі вона також обговорювала з даними особами питання з приводу мінімізації доходів їх підприємств, передає їм фіктивні документи за завищеними цінами начебто придбані ними матеріали, а також отримувала грошові кошти від даних осіб за надані нею протиправні послуги.

В подальшому вказані вище посадові особи субєктів господарювання використовували дані документи за завищеними цінами за начебто придбані ними будівельні матеріали при складанні відповідних документів, у тому числі актів виконаних робіт на підставі яких їм перераховувались грошові кошти з місцевих бюджетів.

Враховуючи викладене, в діях вказаних працівників правоохоронного органу, фізичних осіб та субєктів господарювання, вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.3 ст. 191 КК України.

Інформація про рух грошових коштів, контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів, а також підстави для проведення даних перерахунків мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні.

Згідно отриманої інформації з ДПІ у м. Дружківка ГУ ДФС у Донецькій області від 18.07.2017 у ТОВ «ТК «Инсталл Груп» наявні наступні розрахункові рахунки, що відкриті у АТ «УкрСиббанк», а саме: 26002413187700.

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті Національного Банку України головний офіс АТ «УкрСиббанк», знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Оскільки інформація про стан рахунків, рух грошових коштів, контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів, а також підстави для проведення даних перерахунків відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у службових осіб АТ «УкрСиббанк», вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розглянути це клопотання слід без виклику службових осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 чи іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, а також співробітникам УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та капітану поліції ОСОБА_12 чи іншим уповноваженим особам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.), а саме на вилучення у паперову та електронному вигляді відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «ТК «Инсталл Груп»№ 26002413187700 з повним зазначенням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, способу надходження та зняття грошових коштів тощо за період часу з 01.01.2016 року по 27.07.2017 року.

Зобовязати службових осіб АТ «УкрСиббанк» надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 чи іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, а також співробітникам УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та капітану поліції ОСОБА_12 чи іншим уповноваженим особам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.), а саме на вилучення у паперову та електронному вигляді відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «ТК «Инсталл Груп»№ 26002413187700 з повним зазначенням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, способу надходження та зняття грошових коштів тощо за період часу з 01.01.2016 року по 27.07.2017 року.

Строк дії ухвали встановити до 26.08.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Бакуменко