Ухвала суду № 68095870, 04.08.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/9538/17

Провадження № 1-кс/263/5269/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2017 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю слідчого Холіна А.А., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016050390000073 від 24.06.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016050390000073 від 24.06.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, групою осіб, контролюючих фінансово-господарську діяльність ТОВ "УКРУНІВЕРСАЛГРУП" (ЄДРПОУ 38532771, м. Київ), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ МІТАЛХАУС" (ЄДРПОУ 40448883, м. Київ), ТОВ "КРАМСПЕЦОДЯГ" (ЄДРПОУ 37493098, м. Маріуполь), ТОВ "РУАНІД ЕНЕРГІЯ" (ЄДРПОУ 35270777, м. Донецьк), ТОВ "ГРУЗОВИЧОК" (ЄДРПОУ 39790450, м. Словянськ), ТОВ «ЛОГІКТРАНС» (ЄДРПОУ 39627518, м. Харків), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1, м. Харків), ПП "СФЕРА ВЕД" (ЄДРПОУ 37875872, м. Харків), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕКОЛОГІКА" (ЄДРПОУ 38676412, м. Київ), ТОВ «ТВГ «АЛЬБАТРОС» (ЄДРПОУ 39190355, м. Дніпро), ТОВ «ТГ «АЛЬБАТРОС» (ЄДРПОУ 40054470, м. Дніпро), ТОВ «ВГ «АЛЬБАТРОС» (ЄДРПОУ 40054622, м. Дніпро), ТОВ «АЛЬБАТРОС» (ЄДРПОУ 23943885, м. Дніпро), ТОВ "САХАРТОРГГРУП" (ЄДРПОУ 40054677, м. Дніпро), ТОВ "СІАН-ГРУП" (ЄДРПОУ 40954283, м. Дніпро) в період з 01.07.2015 по 01.04.2017 за митними деклараціями в режимі експорту за межі митної території України вивозився товар (продукція виробничо-технічного призначення, вироби народного споживання та інші) загальною вагою 4 877 980 31 кг., на загальну суму 280 593 195, 70 російських рублів.

Згідно зовнішньоекономічних контрактів від 03.07.2005 № 4, від 30.03.2016 №1, від 01.07.2016 № 0107, від 11.07.2016 № 110716 та від 16.11.2016 № 1611 покупцями товарів виступали фірма ЗАТ «АРТА» (м. Сухумі, Республіка Абхазія) і фірма «Kibiwot Company Limited» (Nicosia, Cyprus).

Відповідно до наданих до митного оформлення документів в період з 01.07.2015 року по 01.04.2017 року товар відправлявся на адресу вказаних фірм на умовах поставки відповідно DAP Сухумі, Республіка Абхазія і DAP Нікосія Республіка Кіпр (згідно з правилами ІНКОТЕРМС в редакції 2010 року) автомобільним транспортом.

Переміщення товарів за межі митної території України здійснювалося через митний п/п «Гоптівка-Нехотєєвка» Харківської митниці ДФС, з подальшим транзитом через митну територію Російської Федерації.

У той же час встановлено, що вказаний вище вантаж на територію Республіки Абхазія та Республіки Кіпр не доставлявся. При цьому, невстановленими особами товар, в зоні діяльності Таганрозької митниці ФМС Росії переправлявся на непідконтрольну державній владі України митну територію України, тимчасово підконтрольну терористичної організації «Донецька народна республіка», на адресу ряду підприємств-резидентів України, в тому числі ТОВ «Руанід Енергія» (ЄДРПОУ 35270777).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження №32016050390000073, службовими особами вказаних вище субєктів господарської діяльності, а також особами, які мають відношення до їх діяльності, які можливо причетні до вчинення вказаних вище злочинів або обізнані про обставини їх вчинення, є: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, надає ТОВ «Укруніверсалгруп» брокерськи послуги з митного оформлення товарів, використовує мобільний телефон № +380936734488.

У звязку з наведеним у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, а саме інформації про звязки зазначених абонентів, їх дату, час та тривалість, маршрут передавання з вказівкою базових станцій в період здійснення зєднань по всій зоні дії мережі, IMEI-коди мобільних телефонів, де використовувались Sim-картки, яким відповідають номери абонентів стільникового звязку: +380936734488 за період з 01.01.2015 року по теперішній час, тобто 31.07.2017 року, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ТОВ «лайфселл» за адресою: 03110, м. Київ, вул. Соломянська, буд. 11-а.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуги, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких міститься вищевказана інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, та можливість вилучення шляхом копіювання на електронний носій інформації (CD-диск) з електронної бази даних інформації про звязки абонентів стільникового звязку: +380936734488, їх дату, час та тривалість, маршрут передавання з вказівкою базових станцій в період здійснення зєднань по всій зоні дії мережі, IMEI-коди мобільних телефонів, де використовувались Sim-картки, яким відповідають номери абонентів стільникового звязку: +380936734488, за період з 01.01.2015 року по 31.07.2017 року, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ТОВ «лайфселл» за адресою: 03110, м. Київ, вул. Соломянська, буд. 11-а.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області майору юстиції ОСОБА_2, слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю інформацію, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ТОВ «лайфселл» за адресою: 03110, м. Київ, вул. Соломянська, буд. 11-а про звязки абонентів стільникового звязку: +380936734488, їх дату, час та тривалість, маршрут передавання з вказівкою базових станцій в період здійснення зєднань по всій зоні дії мережі, IMEI-коди мобільних телефонів, де використовувались Sim-картки, яким відповідають номери абонентів стільникового звязку: +380936734488, за період з 01.01.2015 року по 31.07.2017 року та дозволити здійснити вилучення вказаної інформації з електронної бази даних шляхом її копіювання на електронний носій інформації (CD-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П.Кірякова