Ухвала суду № 68090050, 02.08.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2643/17

ун. № 759/11607/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2017 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва П'ятничук І.В., за участю секретаря судового засідання - Немировської А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Кисличенко П.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32017100080000052 від 27.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

02.08.2017 року слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Кисличенко П.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтаровим О.С., про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осі, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державній адміністрації - ТОВ «БК «Вільнюс» (код ЄДРПОУ 41289225), ТОВ «Екстон» (код ЄДРПОУ 41190485), ТОВ «ІГ «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855), ТОВ «Рондас» (код ЄДРПОУ 41327328).

В обгрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що досудовим розслідуванням встановлено, Невстановлені слідством особи створили суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Спиринг ЛТД» (код 41225088), ТОВ «Трініті груп ЛТД» (код 41201486), ТОВ «Екстон» (код 41190485) та ТОВ «Рондас» (код 41327328) з метою прикриття незаконної діяльності. Крім того, встановлено інші підприємства з ознаками «фіктивності» серед яких ТОВ «БК» Вільнюс» (код 41289225), ТОВ «Фланер» (код 41224608), ТОВ «Ювента Трейд Груп» (код 41224641), ТОВ «ІГ»Трофор» (код 41288855), ТОВ «БІК»АВАК» (код 41288843), ТОВ «Роял Трейдінвест» (код 41290754), ТОВ «Артон Строй» (код 41224676), ТОВ «Бекерс Ракевер» (код 40631014), ТОВ «Агроком Пакт» (код 40870811), ТОВ «Скірос» (код 41069577), ТОВ «Джумакс» (код 41296520), ТОВ «Сіті Буд Інвест» (код 41075067), що використовуються невстановленими особами в злочинних схемах мінімізації сплати податків до бюджету. ТОВ «БК «Вільнюс» (код ЄДРПОУ 41289225), ТОВ «Екстон» (код ЄДРПОУ 41190485), ТОВ «ІГ «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855), ТОВ «Рондас» (код ЄДРПОУ 41327328) зареєстровано Святошинською районною в м. Києві Державною адміністрацією. Враховуючи викладене, єдиним способом здобути об'єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ «БК «Вільнюс» (код ЄДРПОУ 41289225), ТОВ «Екстон» (код ЄДРПОУ 41190485), ТОВ «ІГ «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855), ТОВ «Рондас» (код ЄДРПОУ 41327328), що перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осі, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державній адміністрації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників ТОВ «БК «Вільнюс», ТОВ «Екстон», ТОВ «ІГ «Трофор», ТОВ «Рондас», у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Слідчий просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формується виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копії, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Кисличенко П.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32017100080000052 від 27.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюку П.В., Турянській А.Я., Войцеховській М.В. або за дорученням слідчого співробітнику ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві - на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осі, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державній адміністрації - ТОВ «БК «Вільнюс» (код ЄДРПОУ 41289225), ТОВ «Екстон» (код ЄДРПОУ 41190485), ТОВ «ІГ «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855), ТОВ «Рондас» (код ЄДРПОУ 41327328) з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- установчих та реєстраційних документів ТОВ «БК «Вільнюс» (код ЄДРПОУ 41289225), ТОВ «Екстон» (код ЄДРПОУ 41190485), ТОВ «ІГ «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855), ТОВ «Рондас» (код ЄДРПОУ 41327328), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «БК «Вільнюс» (код ЄДРПОУ 41289225), ТОВ «Екстон» (код ЄДРПОУ 41190485), ТОВ «ІГ «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855), ТОВ «Рондас» (код ЄДРПОУ 41327328) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осі, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державній адміністрації., що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «БК «Вільнюс» (код ЄДРПОУ 41289225), ТОВ «Екстон» (код ЄДРПОУ 41190485), ТОВ «ІГ «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855), ТОВ «Рондас» (код ЄДРПОУ 41327328), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «БК «Вільнюс» (код ЄДРПОУ 41289225), ТОВ «Екстон» (код ЄДРПОУ 41190485), ТОВ «ІГ «Трофор» (код ЄДРПОУ 41288855), ТОВ «Рондас» (код ЄДРПОУ 41327328).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. П'ятничук