Ухвала суду № 68090049, 31.07.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2591/17

ун. № 759/11471/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2017 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ул'яновська О.В.

секретаря Чернишук К.О.,

за участю: слідчого Гаранди В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УПГУНП у м. Києві Гаранди В.В. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Малишевою Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100080005503 від 26.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31.07.2017 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УПГУНП Гаранди В.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Малишевою Ю.В. про тимчасовий доступ до документації АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), яке розташоване за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, та вилучити повному обсязі копії документів (здійснити їх виїмку), а саме: документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку №26006563635 ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» (код 40242720); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ГОВ «Транспортна компанія Семенюк» (код 40242720), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № 26006563635 ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» (код 40242720), за період з 01.01.2017 по теперішній час; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи IP-адрес, на який передавалися дані з АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) про зміну залишків на поточному рахунку № 26006563635 ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» (код 40242720), за період з 01.01.2017 по теперішній час; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточному рахунку № 26006563635 ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» (код 40242720), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період з 01.01.2017 по теперішній час; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № 26006563635 ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» код 40242720) за період з 01.01.2017 по теперішній час; виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № 26006563635 ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» (код 40242720), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 01.01.2017 року по теперішній час, всі наявні документи стосовно ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» (код 40242720), а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів представникам ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» (код 40242720) (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період з 01.01.2017 по теперішній час.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи представляючи ТОВ «Транспортна компанія Семенюк», яке виконує посередницькі послуги в сфері вантажних перевезень, в квітні 2017 розмістили на сайті «Ларді Транс» замовлення на перевезення вантажу з Франкфурту-на-Майні (Німеччина) до України За таким замовленням до ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» звернулась ФОП ОСОБА_5, яка здійснює господарську діяльність в сфері вантажних перевезень. 19.04.2017 року між ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» та ФОП ОСОБА_5 було укладено договір на перевезення вантажу 27.04.2017 після виконання умов договору та здійснення перевезень за вказаним маршрутом і представником ФОП ОСОБА_5 було направлено міжнародну товарно-транспорту накладну, акти виконаних робіт та рахунок на оплату послуг за договору на суму 53520,50 грн. Після цього в обумовлений договором термін грошові пошти за виконані роботи ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» на рахунок ФОП ОСОБА_5 сплачені не були. Водночас встановлено що ФОП ОСОБА_6, який є замовником зазначеного перевезення перед ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» та отримувачем вантажу, 15.05.2017 здійснив платіж в розмірі 54109 грн. 00 коп. на рахунок №26006563635 в AT «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, що належить ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» в якості розрахунку за послуги з перевезення. Станом на теперішній час розрахунок ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» з ФОП ОСОБА_5 не відбувся, контактні телефони товариства вимкнені. ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» за місцем своєї реєстрації по вул. Стуса, 35/37 у м. Києві не знаходиться.

Таким чином, невстановлені особи від імені ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі 53520,50 грн., які підлягали перерахуванню ФОП ОСОБА_5

Також встановлено, що невідомі особи представляючи ТОВ «Транспортна компанія Семенюк», яке виконує посередницькі послуги в сфері вантажних перевезень, з червні 2017 розмістили на сайті транспортної біржі «Ларс» замовлення на перевезення вантажу з м. Ротенбург (Німеччина) до України. За таким замовленням до ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» звернулось ТОВ «Транспортна компанія «Логолайн», яке здійснює господарську діяльність в сфері вантажних перевезень. 08.06.2017 між ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» та ТОВ «Транспортна компанія «Логолайн» було укладено договір на перевезення вантажу та оформлено дві заявки до договору на 33395 грн. 00 коп. та 34846 грн. 00 коп. 16.06.2017 ТОВ «Транспортна компанія «Логолайн» умови договору та заявок до нього було виконано. Після цього в обумовлений договором, термін грошові кошти за виконані роботи ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» на рахунок ТОВ «Транспортна компанія «Логолайн» сплачені не були. Станом на теперішній час розрахунок ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» з ТОВ «Транспортна компанія «Логолайн» не відбувся, контактні телефони товариства вимкнені. ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» за місцем своєї реєстраці по вул. Стуса, 35/37 в м. Києві не знаходиться.

Таким чином, невстановлені особи від імені ТОВ «Транспортна компанія Семенюю шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі 68241,00 грн., які підляга ла перерахуванню ТОВ «Транспортна компанія «Логолайн».

Також встановлено, що невідомі особи представляючи ТОВ «Транспортна компанія Семенюк», яке виконує посередницькі послуги в сфері вантажних перевезень в травні 2017 розмістили на сайті «Ларді-Транс» замовлення на перевезення вантажу з Нідерландів до України. За таким замовленням до ТОВ « т ранспортна компанія Семенюк» звернулось ТОВ «Норберт Дніпро», яке здійснює господарську діяльність в сфері вантажних перевезень. 11.05.2017 року між ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» та ТОВ «Норберт Дніпро» було складено заявку на перевезення вантажу на суму 129654,00 грн. 02.06.2017 року ТОВ «Норберт Дніпро» умови заявок на перевезення було виконано. Після цього в обумовлений договором, термін грошові кошти за виконані роботи ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» на рахунок ТОВ «Норберт Дніпро» сплачені, на були. Станом на теперішній час розрахунок ТОВ «Транспортна компанія Земенюк» з ТОВ «Норберт Дніпро» не відбувся, контактні телефони товариства вимкнені. ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» за місцем своєї реєстрації по вул. Стуса, 35/37 в м. Києві не знаходиться.

Таким чином, невстановлені особи від імені ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі 129654 грн. 00 коп., які підлягали перерахуванню ТОВ «Норберт Дніпро».

Також встановлено, що невідомі особи представляючи ТОВ «Транспортна компанія Семенюк», яке виконує посередницькі послуги в сфері вантажних перевезень в квітні 2017 розмістили на сайті «Ларді-Транс» замовлення на перевезення вантажу з України до Нідерландів. За таким замовленням до ТОВ Гоанспортна компанія Семенюк» звернулось ТОВ «Арлє Транс», яке здійснює господарську діяльність в сфері вантажних перевезень. 20.04.2017

між ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» та ТОВ «Норберт Дніпро» було укладено договір на перевезення вантажу на оформлено заявки де нього на суму 246666 грн. 00 коп. 05.06.2017 ТОВ «Арлє Транс» за результатами виконаний договору та заявок було спрямовано в адресу ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» акт виконаних робіт та рахунок на сплату наданих послуг. Після цього в обумовлений договором термін грошові кошти за виконані роботи ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» на рахунок ТОВ «Арлє Транс» сплачені не були. Станом на теперішній час розрахунок ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» з ТОВ «Арлє Транс» не відбувся, контактні телефони товариства вимкнені ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» за місцем своєї реєстрації по вул. Стуса 35/37 в м. Києві не знаходиться.

Таким чином, невстановлені особи від імені ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі 246666 грн. 00 коп. які підлягали перерахуванню ТОВ «Арлє Транс».

ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» користується розрахунковим рахунком №26006563635 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УПГУНП у м. Києві Гаранди В.В. задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Святошинського УПГУНП у м. Києві Гаранді В.В тимчасовий доступ до документації АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), яке розташоване за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме: документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку №26006563635 ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» (код 40242720); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ГОВ «Транспортна компанія Семенюк» (код 40242720), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № 26006563635 ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» (код 40242720), за період з 01.01.2017 по теперішній час; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи IP-адрес, на який передавалися дані з АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) про зміну залишків на поточному рахунку № 26006563635 ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» (код 40242720), за період з 01.01.2017 по теперішній час; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточному рахунку № 26006563635 ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» (код 40242720), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період з 01.01.2017 по теперішній час; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № 26006563635 ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» код 40242720) за період з 01.01.2017 по теперішній час; виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № 26006563635 ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» (код 40242720), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 01.01.2017 року по теперішній час, всі наявні документи стосовно ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» (код 40242720), а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів представникам ТОВ «Транспортна компанія Семенюк» (код 40242720) (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період з 01.01.2017 по теперішній час.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва О.В. Ул'яновська