Ухвала суду № 68078486, 02.08.2017, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/2293/17

1-кс/310/1175/17

УХВАЛА

Іменем України

02 серпня 2017 рокум. Бердянськ

Суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Морока С.М., при секретарі Писанець Н.О., за участю старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 від 24.07.2017 про тимчасовий доступ до документів,

В с т а н о в и в:

25.07.2017 до Бердянського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУПН в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП «Бердянський морський торговельний порт», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Горького, 13/7.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації та те, що завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника ДП «Бердянський морський торговельний порт».

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали та вислухавши думку слідчого, який підтримав своє клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

21 березня 2017 року до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшов лист УСБУ в Запорізькій області № 59/27/123нт від 10.03.2017, згідно якого встановлено можливий факт заволодіння державними коштами службовими особами ТОВ «Трансстрой» та ТОВ «Трансазовбуд» в ході виконання будівельних робіт по ремонту залізничних колій на 4-х обєктах ДП «Бердянський морський торговельний порт» по вул. Горького, 6 в м. Бердянську в 2015 році.

Переможцем закупівлі по проведенню будівельних робіт по ремонту залізничних колій ДП «Бердянський морський торговельний порт» обрано ТОВ «Трансазовбуд» (ЄДРПОУ 39544332, м. Волноваха, Донецької області), з яким 16.10.2015 укладено договір № 200/15 на виконання вказаних робіт, загальна вартість яких становить 3624486 грн. 57 коп. Згідно вказаного листа УСБУ в Запорізькій області підрядною організацією ТОВ «Трансазовбуд» було внесено недостовірні відомості про роботу машин та механізмів, які фактично не використовувались та не перебували на території Бердянського морського порту.

За вказаним фактом слідчим відділенням Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області 21 травня 2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080130001039 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

18 травня 2017 року з метою одержання оригіналів документів, що стосуються організації та проведення у 2015 році будівельних робіт по ремонту залізничних колій ДП «Бердянський морський торговельний порт» по вул. Горького, 6 в м. Бердянську, до Державного підприємства «Бердянський морський торговельний порт» (далі за текстом ДП «БМТП») було направлено відповідний запит, та. 27.06.2017 до СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області з ДП «БМТП» було надано копії запитуваних документів.

Під час вивчення наданих копій документів встановлено, що 19.05.2015 між ДП «БМТП» та ТОВ «Трансстрой» укладено договір підряду № 90/15, згідно якого ТОВ «Трансстрой» зобовязалось виконати будівельні роботи з ремонту залізничних шляхів на чотирьох обєктах ДП «БМТП» із загальною договірною ціною 1295972 грн. 01 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані будівельні роботи виконано на підставі акту №1 за липень 2015 року від 13.07.2015 на суму 201952 грн. 26 коп.; акту №2 за липень 2015 року від 13.07.2015 на суму 142677 грн. 05 коп.; акту №3 за липень 2015 року від 13.07.2015 на суму 88192 грн. 37 коп.; акту №4 за серпень 2015 року від 26.08.2015 на суму 265559 грн. 93 коп.; акту №5 за вересень 2015 року від 29.09.2015 на суму 398178 грн. 80 коп.

Згідно платіжного доручення № 5391 від 08.10.2015 ДП «БМТП», за договором №90/15 від 19.05.2015, оплатило ТОВ «Трансстрой» будівельні роботи з ремонту з/д шляхів на суму 9387 грн. 20 коп.; платіжного доручення № 2480 від 22.05.2015 на суму 388791 грн. 60 коп.; платіжного доручення № 3572 від 13.07.2015 на суму 432821 грн. 68 коп.; платіжного доручення № 4521 від 26.08.2015 на суму 265559 грн. 94 коп.

Також, під час вивчення наданих документів встановлено, що 16.10.2015 між ДП «БМПТ» та ТОВ «Трансазовбуд» укладено договір підряду №200/15, згідно якого ТОВ «Трансазовбуд» зобовязалось виконати будівельні роботи з ремонту залізничних шляхів ДП «БМТП» із загальною договірною ціною 3624486 грн. 57 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані будівельні роботи виконано на підставі акту №1 за грудень 2015 року від 16.12.2015 на суму 590318грн. 50коп.; акту №2 за грудень 2015 року від 16.12.2015 на суму 216532грн. 82коп.; акту №3 за грудень 2015 року від 16.12.2015 на суму 184228грн. 79коп.; акту №4 за грудень 2015 року від 16.12.2015 на суму 154249грн. 66коп.; акту №5 за грудень 2015 року від 16.12.2015 на суму 99837грн. 92коп.; акту №7 за грудень 2015 року від 31.12.2015 на суму 9855грн. 00коп.; акту №8 за грудень 2015 року від 31.12.2015 на суму 9855грн. 00коп.; акту №9 за грудень 2015 року від 31.12.2015 на суму 191266грн. 31коп.; акту №10 за січень 2016 року від 29.01.2016 на суму 39060грн. 90коп.; акту №11 за січень 2016 року від 29.01.2016 на суму 53343грн. 22коп.; акту №12 за січень 2016 року від 29.01.2016 на суму 28409грн. 33коп.; акту №13 за березня 2016 року від 29.03.2016 на суму 677195грн. 68коп.; акту №14 за березня 2016 року від 29.03.2016 на суму 269537грн. 59коп.; акту №15 за березня 2016 року від 29.03.2016 на суму 269537грн. 59коп.; акту №16 за квітень 2016 року від 25.04.2016 на суму 64935грн. 30коп.; акту №17 за квітень 2016 року без дати на суму 81604грн. 08коп.; акту №18 за квітень 2016 року від 25.04.2016 на суму 70230грн. 49коп.; акту №19 за квітень 2016 року від 25.04.2016 на суму 160587грн. 44коп.; акту №20 за квітень 2016 року від 25.04.2016 на суму 171172грн. 18коп.; акту №21 за квітень 2016 року від 25.04.2016 на суму 140504грн. 50коп.; акту №22 за квітень 2016 року від 25.04.2016 на суму 7347грн. 83коп.; акту №23 за квітень 2016 року від 25.01.2016 на суму 5493грн. 40коп.; акту без номеру за червень 2016 року від 06.06.2016 на суму 129322грн. 57коп.

Згідно платіжного доручення №5587 від 21.10.2015 ДП «БМТП», за договором 200/15 від 19.05.2015, оплатило ТОВ «Трансазовбуд» будівельні роботи з ремонту з/д шляхів на суму 1812243 грн. 29 коп.; платіжного доручення №6716 від 17.12.2015 на суму 1245167 грн. 69 коп.; платіжного доручення №1789 від 29.04.2016 на суму 437692 грн. 55 коп.; платіжного доручення №2518 від 13.06.2016 на суму 129322 грн. 57 коп.

У актах приймання виконаних будівельних робіт, а також у підсумкових відомостях ресурсів вказана робота виконувалася з використанням будівельних машин та механізмів, у тому числі спеціалізованого залізничного транспорту, але згідно листа БФ ДП «Адміністрація морських портів України» № 11.04-11/90 від 14.07.2017 встановлено, що за період часу з 19.05.2015 по 31.12.2016 заїзд на територію потру спеціалізованого залізничного транспорту для ремонту та укладки залізничних колій (крани на залізничному ходу, дрезини та інші) не здійснювався. Письмових звернень з питань заїзду до порту спеціального залізничного транспорту від ТОВ «Трансстрой» та ТОВ «Трансазовбуд» не надходило.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, що стосуються організації та проведення у 2015-2016 роках будівельних робіт по ремонту залізничних колій ДП «Бердянський морський торговельний порт» по вул. Горького, 6 в м. Бердянську, а саме:

- договір підряду № 90/15 від 19 травня 2015 року, укладений з ТОВ «Трансстрой», разом з додатками до нього;

- договір підряду № 200/15 від 16 жовтня 2015 року, укладений з ТОВ «Трансазовбуд», разом з додатками до нього;

- усіх актів приймання виконаних будівельних робіт за договором підряду №90/15 від 19.05.2015, укладеного між ДП «БМТП» та ТОВ «Трансстрой»: акту №1 за липень 2015 року від 13.07.2015 на суму 201952 грн. 26 коп.; акту №2 за липень 2015 року від 13.07.2015 на суму 142677 грн. 05 коп.; акту №3 за липень 2015 року від 13.07.2015 на суму 88192 грн. 37 коп.; акту №4 за серпень 2015 року від 26.08.2015 на суму 265559 грн. 93 коп.; акту №5 за вересень 2015 року від 29.09.2015 на суму 398178 грн. 80 коп.;

- усіх актів приймання виконаних будівельних робіт за договором підряду №200/15 від 16.10.2015, укладеного між ДП «БМТП» та ТОВ «Трансазовбуд»: акту №1 за грудень 2015 року від 16.12.2015 на суму 590318 грн. 50 коп.; акту №2 за грудень 2015 року від 16.12.2015 на суму 216532 грн. 82 коп.; акту №3 за грудень 2015 року від 16.12.2015 на суму 184228 грн. 79 коп.; акту №4 за грудень 2015 року від 16.12.2015 на суму 154249 грн. 66 коп.; акту №5 за грудень 2015 року від 16.12.2015 на суму 99837 грн. 92 коп.; акту №7 за грудень 2015 року від 31.12.2015 на суму 9855 грн. 00 коп.; акту №8 за грудень 2015 року від 31.12.2015 на суму 9855 грн. 00 коп.; акту №9 за грудень 2015 року від 31.12.2015 на суму 191266 грн. 31 коп.; акту №10 за січень 2016 року від 29.01.2016 на суму 39060 грн. 90 коп.; акту №11 за січень 2016 року від 29.01.2016 на суму 53343 грн. 22 коп.; акту №12 за січень 2016 року від 29.01.2016 на суму 28409 грн. 33 коп.; акту №13 за березня 2016 року від 29.03.2016 на суму 677195 грн. 68 коп.; акту №14 за березня 2016 року від 29.03.2016 на суму 269537 грн. 59 коп.; акту №15 за березня 2016 року від 29.03.2016 на суму 269537 грн. 59 коп.; акту №16 за квітень 2016 року від 25.04.2016 на суму 64935 грн. 30 коп.; акту №17 за квітень 2016 року без дати на суму 81604 грн. 08 коп.; акту №18 за квітень 2016 року від 25.04.2016 на суму 70230 грн. 49 коп.; акту №19 за квітень 2016 року від 25.04.2016 на суму 160587 грн. 44 коп.; акту №20 за квітень 2016 року від 25.04.2016 на суму 171172 грн. 18 коп.; акту №21 за квітень 2016 року від 25.04.2016 на суму 140504 грн. 50 коп.; акту №22 за квітень 2016 року від 25.04.2016 на суму 7347 грн. 83 коп.; акту №23 за квітень 2016 року від 25.01.2016 на суму 5493 грн. 40 коп.; акту без номеру за червень 2016 року від 06.06.2016 на суму 129322 грн. 57коп.;

- усіх підсумкових відомостей ресурсів за договором підряду № 90/15 від 19.05.2015, укладеного між ДП «БМТП» та ТОВ «Трансстрой»;

- усіх підсумкових відомостей ресурсів за договором підряду № 200/15 від 16.10.2015, укладеного між ДП «БМТП» та ТОВ «Трансазовбуд»;

- усіх довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за договором підряду № 90/15 від 19.05.2015 року, укладеного між ДП «БМТП» та ТОВ «Трансстрой»;

- усіх довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за договором підряду № 200/15 від 16.10.2015 року, укладеного між ДП «БМТП» та ТОВ «Трансазовбуд»;

- належним чином завірена копія статуту ДП «БМТП».

Вказані документи необхідні для встановлення технічних характеристик фактично завезеного на територію Бердянського морського торговельного порту відповідного обладнання, використання машин та механізмів. Крім того, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази, а відомості, які маються у вищевказаних документах, є доказами, та свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення або спростовують їх.

Згідно із положенням ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, відповідно до вимог п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, та одержати зазначені в клопотанні документи іншим способом неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1 від 24.07.2017 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_3, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються організації та проведення у 2015-2016 роках будівельних робіт по ремонту залізничних колій ДП «Бердянський морський торговельний порт» по вул. Горького, 6 в м. Бердянську, а саме:

- договір підряду № 90/15 від 19 травня 2015 року, укладений з ТОВ «Трансстрой», разом з додатками до нього;

- договір підряду № 200/15 від 16 жовтня 2015 року, укладений з ТОВ «Трансазовбуд», разом з додатками до нього;

- усіх актів приймання виконаних будівельних робіт за договором підряду №90/15 від 19.05.2015, укладеного між ДП «БМТП» та ТОВ «Трансстрой»: акту №1 за липень 2015 року від 13.07.2015 на суму 201952 грн. 26 коп.; акту №2 за липень 2015 року від 13.07.2015 на суму 142677 грн. 05 коп.; акту №3 за липень 2015 року від 13.07.2015 на суму 88192 грн. 37 коп.; акту №4 за серпень 2015 року від 26.08.2015 на суму 265559 грн. 93 коп.; акту №5 за вересень 2015 року від 29.09.2015 на суму 398178 грн. 80 коп.;

- усіх актів приймання виконаних будівельних робіт за договором підряду №200/15 від 16.10.2015, укладеного між ДП «БМТП» та ТОВ «Трансазовбуд»: акту №1 за грудень 2015 року від 16.12.2015 на суму 590318 грн. 50 коп.; акту №2 за грудень 2015 року від 16.12.2015 на суму 216532 грн. 82 коп.; акту №3 за грудень 2015 року від 16.12.2015 на суму 184228 грн. 79 коп.; акту №4 за грудень 2015 року від 16.12.2015 на суму 154249 грн. 66 коп.; акту №5 за грудень 2015 року від 16.12.2015 на суму 99837 грн. 92 коп.; акту №7 за грудень 2015 року від 31.12.2015 на суму 9855 грн. 00 коп.; акту №8 за грудень 2015 року від 31.12.2015 на суму 9855 грн. 00 коп.; акту №9 за грудень 2015 року від 31.12.2015 на суму 191266 грн. 31 коп.; акту №10 за січень 2016 року від 29.01.2016 на суму 39060 грн. 90 коп.; акту №11 за січень 2016 року від 29.01.2016 на суму 53343 грн. 22 коп.; акту №12 за січень 2016 року від 29.01.2016 на суму 28409 грн. 33 коп.; акту №13 за березня 2016 року від 29.03.2016 на суму 677195 грн. 68 коп.; акту №14 за березня 2016 року від 29.03.2016 на суму 269537 грн. 59 коп.; акту №15 за березня 2016 року від 29.03.2016 на суму 269537 грн. 59 коп.; акту №16 за квітень 2016 року від 25.04.2016 на суму 64935 грн. 30 коп.; акту №17 за квітень 2016 року без дати на суму 81604 грн. 08 коп.; акту №18 за квітень 2016 року від 25.04.2016 на суму 70230 грн. 49 коп.; акту №19 за квітень 2016 року від 25.04.2016 на суму 160587 грн. 44 коп.; акту №20 за квітень 2016 року від 25.04.2016 на суму 171172 грн. 18 коп.; акту №21 за квітень 2016 року від 25.04.2016 на суму 140504 грн. 50 коп.; акту №22 за квітень 2016 року від 25.04.2016 на суму 7347 грн. 83 коп.; акту №23 за квітень 2016 року від 25.01.2016 на суму 5493 грн. 40 коп.; акту без номеру за червень 2016 року від 06.06.2016 на суму 129322 грн. 57 коп.;

- усіх підсумкових відомостей ресурсів за договором підряду № 90/15 від 19.05.2015, укладеного між ДП «БМТП» та ТОВ «Трансстрой»;

- усіх підсумкових відомостей ресурсів за договором підряду № 200/15 від 16.10.2015, укладеного між ДП «БМТП» та ТОВ «Трансазовбуд»;

- усіх довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за договором підряду № 90/15 від 19.05.2015 року, укладеного між ДП «БМТП» та ТОВ «Трансстрой»;

- усіх довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за договором підряду № 200/15 від 16.10.2015 року, укладеного між ДП «БМТП» та ТОВ «Трансазовбуд»;

- належним чином завірену копію статуту ДП «БМТП»; які знаходяться у володінні державного підприємства «Бердянський морський торговельний порт», розташованого за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, вулиця Горького, 13/7, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали до 03 вересня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.М. Морока