Ухвала суду № 68077445, 28.07.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10980/17

Провадження № 1-кс/234/3934/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 липня 2017 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Комель М.Ю.,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Краматорську клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області Карпенко О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12016050390001937 від 01.07.2016 за фактом шахрайських дій з боку невстановленої особи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в жовтні 2014 року у відділені АТ «Ощадбанк» м. Ясинувата невідомими особами, шахрайським шляхом був відкритий на імя комунального підприємства «Донецький регіональний центр поводження з відходами» розрахунковий рахунок № 26005300680802, по якому проходив рух грошових коштів за період з 13.10.2014 року по 04.05.2016 року. На вказаний розрахунковий рахунок надходили грошові кошти підприємств-контрагентів зазначеного комунального підприємства за надані в м. Донецьку послуги з вивезення сміття, а потім списувалися з рахунку невідомими особами.

Із заяви директора комунального підприємства «Донецький регіональний центр поводження з відходами» ОСОБА_3 вбачається, що останній розрахунковий рахунок № 26005300680802 у відділені АТ «Ощадбанк» м. Ясинувата не відкривав, договір на відкриття та обслуговування цього рахунку, не підписував. Довіреність на відкриття та обслуговування даного розрахункового рахунку ОСОБА_3 не видавалася.

Згідно з листа ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області № 7755/10/05-15-08 від 17.06.2016 року КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» відкрито банківські рахунки

- в ПАТ «ПУМБ» № № 26043962488948; 26001962494703; 261094507;

- в ГУ ДКСУ у Донецькій області № № 35441140049861; 35447188049861; 35435048049861; 35448154049861;

- в ПАТ «Кредобанк» № 2600101965420;

- в Донецькому обласному управління АТ «Ощадбанк» № 26005300680802.

Документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» (ЄДРПОУ 34850326) по вказаним банківським рахункам, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи з вищевказаного є можливим використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених банківських документах, та неможливо іншим способом довести обставини кримінального правопорушення та причетність до його скоєння конкретних осіб, у зв'язку з чим в теперішній час виникла необхідність на надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів:

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829, м. Київ вул. Андріївська,4);

- ГУ ДКСУ у Донецькій області (МФО 834016, ЄРДПОУ 37967785, Донецька обл., м. Маріуполь, пр-т Миру, 68);

- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄРДПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г)..

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, суд дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що провадженні СВ Краматорського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження № 12016050390001937 від 01.07.2016 за фактом шахрайських дій з боку невстановленої особи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні посадових осіб АТ «Ощадбанк» м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г (МФО 300465, ЄРДПОУ 00032129), а саме:

- Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів на рахунку № 26005300680802 за період з 01.10.2014 року по теперішній час (з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів).

- Платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунку № 26005300680802 за період з 01.10.2014 року по теперішній час (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи).

- Усі документи, які надавалися для відкриття та обслуговування рахунку № 26005300680802 за період з 01.10.2014 року по теперішній час.

- Фото-, відео-, особи яка здійснювала транзакції по банківському рахунку № 26005300680802.Строк дії ухвали встановити до 28.08.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/3934/17, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_4