Ухвала суду № 68072130, 03.08.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/14095/17

Провадження № 1-«кс»/522/14395/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого - Макарової М.М. розглянувши клопотання старшого слідчого ГУНП в Одеській області Макарової М.М., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12017160480002156 від 08.06.2017 року, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи наступним.

СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12017160480002156 від 08.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України

У ході досудового слідства встановлено, що Інспекцією Державного архітектурного контролю у м. Одесі видано ТОВ «Добробут», як замовнику будівництва дозвіл № 13/01 від 12.01.2006 року на виконання будівельних робіт з будівництва житлово-готельного комплексу «Південний» за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога,118-А. з терміном до 01.01.2007 року.

Також встановлено, що у період 2006-2007 року ПП «Інвест-Прогрес», ТОВ «Інвест-Прогрес», ПП «Прогрес-Риелт», та ТОВ «Прогресбуд», укладено з пайщиками договори про інвестицію та про пайову участь у будівництві, згідно з умовами яких:керівництво зазначених підприємств та товариств брало на себе зобовязання побудувати до кінця 2008 житлові комплекси: «Золотий берег» («Південний»), а також після здачі їх у експлуатацію передати громадянам квартири (місце розташування яких, метраж та ціна були зазначені у відповідних договорах), а також і гаражні місця.

Також, 15.12.2010 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Добробут" та Обслуговуючим кооперативом "Житловий комплекс "ЗОЛОТИЙ БЕРЕГ" було укладено меморандум про співпрацю, метою укладання якого є добудова Об'єкту будівництва та отримання членами кооперативу, пайовиками та інвесторами майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, що розташовані в Об'єкті будівництва.

Також, у ході досудового слідства встановлено що Інспекцією Державного архітектурного контролю у м. Одесі видано ТОВ «Добробут», дозвіл № 416 від 05.07.2010 року (з терміном дії до 30.09.2014 року) на виконання будівельних робіт з будівництва житлово-готельного комплексу «Південний» за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога,118-А.

У подальшому, 11.01.2016 року Департаментом комунальної власності Одеської МР повідомлено ТОВ «Добробут» листом № 01-18/2181-09-01 про передачу функцій замовника будівництва вказаного обєкта ОК «Морський-1».

При цьому право користування земельною ділянкою загальною площею 37287 кв. м. на який розташовано вказаний обєкт будівництва залишилось за ТОВ «Добробут».

З грудня 2012 року по серпень 2015 року новим керівництвом ТОВ «Добробут» здійснено реорганізацію підприємства у складі засновників Товариства і повна заміна керівного складу.

Також, згідно угоди про внесення цільового внеску від 31.08.2015 року, укладеної між ОК ЖБК «Морський-1» та ТОВ «Добробут», акту передачі функцій замовника богатофункційного громадсько-житлово-готельного комплексу «Південний» по вул. Фонтанська дор. 118-а у м. Одеси та акту передачі обтяжень від 31.08.2015, обєкт незавершеного будівництва за адресою: м. Одеса, Фонтанська дор. 118-а передано ОК ЖБК «Морський-1».

Згідно п. 1.3. угоди про внесення цільового внеску від 31.08.2015 року, вказаний обєкт передано до ОК ЖБК «Морський-1» у вигляді будівельних робіт з будівництва багатофункціонального громадсько-житлового готельного комплексу «Південний» за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дор. 118а, загальна вартість якого складає 100890312,00 грн.

У подальшому, на замовлення посадови13.05.2017 року співробітник Одеської обласної філії КП «Центр державної реєстрації» Одеської області державний реєстратор ОСОБА_3, в супереч ч. 2 ст. 331 ЦК України здійснив державну реєстрацію права власності обєкта нерухомого майна незавершене будівництво богатофункційного ГЖГК «Південний» ( ЖК «Золотий берег»), з будівельною готовністю 30, 74 % за адресою: м. Одеса, Фонтанська дор., 118 а.

У подальшому, державним реєстратором ОСОБА_3 15.05.2017 року у період часу о 12:53:46 сформовано витяг з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно (незавершене будівництво богатофункційного ГЖГК «Південний» інд. № 8706081), який він завірив своїм підписом та печаткою КП «Центр державної реєстрації», та який посадові особи ОК ЖБК «Морський-1» надали до Одеської міської ради для укладання договору оренди земельної ділянки за адресою: м. Одеса, Фонтанська дор., 118 а.

Таким чином, державний реєстратор Одеського обласного філіалу КП «Центр державної реєстрації» ОСОБА_3, здійснив незаконну реєстрацію права власності на обєкт нерухомості у вигляді незавершеного будівництва багатофункціонального суспільно-житлового комплексу «Південний», реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 1246543551101, який розташовано за адресою: м. Одеса. вул. Фонтанська дорога, 118а що спричинило тяжкі наслідки.

У ході досудового слідства необхідно призначити та провести судову економічну та почеркознавчу експертизи для проведення яких необхідно надати оригінали всіх документів, які знаходяться у реєстраційної справі ОК ЖБК «Морський-1» (код ЄДРПОУ 39789906), яка знаходяться в приміщенні Відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, та матеріали якої мають значення для встановлення осіб, причетних до скоєння зазначеного правопорушення та відомості, які в неї містяться можуть бути використані в якості доказів підтвердження або спростування наміру здійснення незаконної діяльності ОК ЖБК «Морський-1» (код ЄДРПОУ 39789906), а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

На теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучити оригінали документів реєстраційної справи, які знаходяться у володінні Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради.

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину. Отримання вказаних документів та інформації можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши думку слідчого також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

уХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ГУНП в Одеській області Макарової М.М., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12017160480002156 від 08.06.2017 року, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів всіх документів які знаходяться у реєстраційної справі ОК ЖБК «Морський-1» (код ЄДРПОУ 39789906), які зберігаються у приміщенні Відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції.

Відповідальні особи юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою: вул. Черняховського, 6, м. Одеса зобовязані надати доступ та можливість вилучення оригіналів вказаних документів старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 03.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.