Ухвала суду № 68071080, 21.07.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/11925/16-к

н\п 1-кс/490/3208/2017 У Х В А Л А

14.07.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБ України в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В

23.02.2016 в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження № 22016150000000015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст.191 КК України, за відомостями про те, що протягом 2015 року невстановлені особи за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Юженергобуд» (ЄДРПОУ 04630809 м. Южноукраїнськ Миколаївської області) з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій між вищевказаним підприємством та іншими підприємствами, що мають ознаки фіктивності, в ході здійснення ними договірної фінансово-господарської діяльності щодо постачання товарів, виконання робіт та надання послуг на адресу ВП «ЮУ АЕС» за державні кошти, створили субєкти підприємницької діяльності ТОВ «ПСВ-Енергопроммонтаж» (ЄДРПОУ 38141595) та ТОВ «Оптметхім-2015» (ЄДРПОУ 39828782).

При цьому, в грудні 2015 року службові особи ПАТ "Юженергобуд", зокрема директор підприємства ОСОБА_2 та головний бухгалтер ОСОБА_3, внаслідок відображення у своїй податковій звітності фактів проведення фінансово-господарських операцій з контрагентами, що мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ «Оптметхім-2015» (ЄДРПОУ 39828782) та ТОВ «ПСВ-Енергопроммонтаж» (ЄДРПОУ 38141595), незаконно сформували податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету в сумі 3429693,01 грн.

Крім того, встановлено, що в період 2015 р. невстановлені особи за попередньою змовою зі службовими особами ВП «ЮУ АЕС» та ПАТ «Юженергобуд» в ході здійснення між вищезазначеними підприємствами договірної фінансово-господарської діяльності щодо постачання товарів, виконання робіт та надання послуг на адресу ВП «ЮУ АЕС» за державні кошти, використовуючи реєстраційні та банківські реквізити фіктивних ТОВ «ПСВ-Енергопроммонтаж» та ТОВ «Оптметхім-2015», вчинили фінансові операції та правочини з коштами, одержаними внаслідок проведення безтоварних операцій між ПАТ «Юженергобуд» та вищевказаними підприємствами шляхом переведення незаконно отриманих грошових коштів у готівку на загальну суму 20578 158,1 грн., чим завдали державі збитки в особливо великих розмірах.

Так, згідно акту Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області від 19.07.16 № 9/14-09-14-01/04630809 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ «Юженергобуд» (ЄДРПОУ 04630809) з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість, зокрема за період грудня 2015 року по взаємовідносинам з контрагентамипостачальниками ТОВ «Оптметхім-2015» (ЄДРПОУ 39828782), ТОВ «ПСВ-Енергопроммонтаж» (ЄДРПОУ 38141595), встановлено завищення ПАТ «Юженергобуд» податкового кредиту по контрагентам-постачальникам ТОВ «Оптметхім-2015» за грудень 2015 року у розмірі 2778093,01 гривень та ТОВ «ПВС-Енергопроммонтаж» за грудень 2015 року у розмірі 651600 гривень, у звязку з тим, що податкова звітність з ПДВ платників ТОВ «Оптметхім-2015» і ТОВ «ПВС-Енергопроммонтаж» визнана як «неподаткова», що свідчить про нереальність здійснення відповідних господарських операцій між зазначеними субєктами господарювання.

За наявною інформацією, ОСОБА_4 є представником міжрегіонального «конвертаційно-легалізаційного центру», до якого входять всі вищевказані підприємства, що містять ознаки фіктивності, та який згідно з домовленістю із зазначеними посадовими особами ПАТ «Юженергобуд» забезпечує доставку (особисто на власному автомобілі) грошових коштів, що попередньо протиправно переведені за його сприянням у готівку, до м. Южноукраїнська Миколаївської області в адресу ПАТ «Юженергобуд» та передає їх безпосередньо ОСОБА_3

Згідно наявних в матеріалах кримінального провадження відомостей, 04.08.16 в проміжок часу між 20:00 год. та 20:30 год. ОСОБА_4, перебуваючи на території м. Києва, а саме в районі розташування адміністративної будівлі Центрального відділу ДРАЦС м. Києва, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 11, отримав протиправно переведені в готівку грошові кошти, що перераховувались ПАТ «Юженергобуд» на розрахункові рахунки фіктивних підприємств, зокрема ТОВ «Транс-Експерт», ТОВ «Торгова група «Олімпік», ТОВ «Віваро», ТОВ «Дорнес», від невстановленої особи жіночої статі, яка пересувається на автомобілі марки «Dacha» червоного кольору та користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_1.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у приміщенні ПрАТ «ОСОБА_5Ес.Ем.» (м.Київ, вул. Дегтярівська, 53), та містять наступні дані за період з 00 год. 00 хв. 23.02.16 по 23 год. 59 хв. 21.06.17; про вхідні та вихідні зєднання номеру телефону НОМЕР_1 (дані щодо часу здійснення викликів, їх тривалість, номери телефонів на які (з яких) здійснювались виклики, орієнтовних місць здійснення викликів), яким користується невстановлена особа жіночої статі; про вхідні та вихідні SMS та ММS повідомлення номеру телефону НОМЕР_1, яким користується невстановлена особа жіночої статі.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки має доказове значення місця знаходження невстановленої особи жіночої статі, яка звязувалась з ОСОБА_4 та місце виходу в ефір, вважаю за необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області: ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, а також слідчим слідчого відділу Головного Управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33 тимчасовий доступ до речей документів, що містять банківську таємницю та перебувають у приміщенні ПрАТ «ОСОБА_5Ес.Ем.» (м.Київ, вул. Дегтярівська, 53), та містять наступні дані за період з 00 год. 00 хв. 23.02.16 по 23 год. 59 хв. 21.06.17:

- про вхідні та вихідні зєднання номеру телефону НОМЕР_1 (дані щодо часу здійснення викликів, їх тривалість, номери телефонів на які (з яких) здійснювались виклики, орієнтовних місць здійснення викликів), яким користується невстановлена особа жіночої статі;

- про вхідні та вихідні SMS та ММS повідомлення номеру телефону НОМЕР_1, яким користується невстановлена особа жіночої статі.

Строк предявлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.І. Дірко