Ухвала суду № 68071079, 21.07.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/11925/16-к

н\п 1-кс/490/3217/2017 У Х В А Л А

14.07.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБ України в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В

23.02.2016 в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження № 22016150000000015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст.191 КК України, за відомостями про те, що протягом 2015 року невстановлені особи за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Юженергобуд» (ЄДРПОУ 04630809 м. Южноукраїнськ Миколаївської області) з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій між вищевказаним підприємством та іншими підприємствами, що мають ознаки фіктивності, в ході здійснення ними договірної фінансово-господарської діяльності щодо постачання товарів, виконання робіт та надання послуг на адресу ВП «ЮУ АЕС» за державні кошти, створили субєкти підприємницької діяльності ТОВ «ПСВ-Енергопроммонтаж» (ЄДРПОУ 38141595) та ТОВ «Оптметхім-2015» (ЄДРПОУ 39828782).

При цьому, в грудні 2015 року службові особи ПАТ "Юженергобуд", зокрема директор підприємства ОСОБА_2 та головний бухгалтер ОСОБА_3, внаслідок відображення у своїй податковій звітності фактів проведення фінансово-господарських операцій з контрагентами, що мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ «Оптметхім-2015» (ЄДРПОУ 39828782) та ТОВ «ПСВ-Енергопроммонтаж» (ЄДРПОУ 38141595), незаконно сформували податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету в сумі 3429693,01 грн.

Крім того, встановлено, що в період 2015 р. невстановлені особи за попередньою змовою зі службовими особами ВП «ЮУ АЕС» та ПАТ «Юженергобуд» в ході здійснення між вищезазначеними підприємствами договірної фінансово-господарської діяльності щодо постачання товарів, виконання робіт та надання послуг на адресу ВП «ЮУ АЕС» за державні кошти, використовуючи реєстраційні та банківські реквізити фіктивних ТОВ «ПСВ-Енергопроммонтаж» та ТОВ «Оптметхім-2015», вчинили фінансові операції та правочини з коштами, одержаними внаслідок проведення безтоварних операцій між ПАТ «Юженергобуд» та вищевказаними підприємствами шляхом переведення незаконно отриманих грошових коштів у готівку на загальну суму 20578 158,1 грн., чим завдали державі збитки в особливо великих розмірах.

Так, згідно акту Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області від 19.07.16 № 9/14-09-14-01/04630809 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ «Юженергобуд» (ЄДРПОУ 04630809) з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість, зокрема за період грудня 2015 року по взаємовідносинам з контрагентамипостачальниками ТОВ «Оптметхім-2015» (ЄДРПОУ 39828782), ТОВ «ПСВ-Енергопроммонтаж» (ЄДРПОУ 38141595), встановлено завищення ПАТ «Юженергобуд» податкового кредиту по контрагентам-постачальникам ТОВ «Оптметхім-2015» за грудень 2015 року у розмірі 2778093,01 гривень та ТОВ «ПВС-Енергопроммонтаж» за грудень 2015 року у розмірі 651600 гривень, у звязку з тим, що податкова звітність з ПДВ платників ТОВ «Оптметхім-2015» і ТОВ «ПВС-Енергопроммонтаж» визнана як «неподаткова», що свідчить про нереальність здійснення відповідних господарських операцій між зазначеними субєктами господарювання.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, Контрактова Площа, 10А, м. Київ, 04070), із можливістю їх копіювання на паперовий чи електронний носії інформації, а саме тих, які містять: 1/. установчі та контактні дані співробітників ПАТ «Діамантбанк», зокрема касира ОСОБА_4 та тих, які здійснювали видачу готівкових грошових коштів 11.07.16 та приймали рішення про їх видачу; 2/. найменування, реквізити та адресу розташування відділення ПАТ «Діамантбанк», у якому касиром ОСОБА_4 11.07.16 здійснювалась видача готівкових грошових коштів; 3/. установчі та контактні дані осіб, які 11.07.16 отримували у відповідному відділенні ПАТ «Діамантбанк» готівкові грошові кошти; 4/. документи, на підставі яких 07.11.16 співробітниками ПАТ «Діамантбанк» здійснювалася видача готівкових грошових коштів (у т.ч. доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копії документів, що посвідчують особу клієнта тощо); 5/. відеоматеріали зафіксовані камерами зовнішнього спостереження відповідного відділення ПАТ «Діамантбанк», співробітниками якого, зокрема касиром ОСОБА_4, 11.07.16 видавались готівкові грошові кошти, за період часу з 00:00:00 год. по 23:59:00 год. 11.07.16, в тому числі ті, якими відображені приміщення, де розташовані банківські каси.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пояснив, що виникла необхідність у вивченні зазначених документів з метою встановлення осіб, причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, з урахуванням того, що існує необхідність у встановлені осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення злочину, повязаного фіктивним підприємництвом та легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області: ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, а також слідчим слідчого відділу Головного Управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32 тимчасовий доступ до речей документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, Контрактова Площа, 10А, м. Київ, 04070), із можливістю їх копіювання на паперовий чи електронний носії інформації, а саме тих, які містять:

- установчі та контактні дані співробітників ПАТ «Діамантбанк», зокрема касира ОСОБА_4 та тих, які здійснювали видачу готівкових грошових коштів 11.07.16 та приймали рішення про їх видачу;

- найменування, реквізити та адресу розташування відділення ПАТ «Діамантбанк», у якому касиром ОСОБА_4 11.07.16 здійснювалась видача готівкових грошових коштів;

- установчі та контактні дані осіб, які 11.07.16 отримували у відповідному відділенні ПАТ «Діамантбанк» готівкові грошові кошти;

- документи, на підставі яких 07.11.16 співробітниками ПАТ «Діамантбанк» здійснювалася видача готівкових грошових коштів (у т.ч. доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копії документів, що посвідчують особу клієнта тощо);

- відеоматеріали зафіксовані камерами зовнішнього спостереження відповідного відділення ПАТ «Діамантбанк», співробітниками якого, зокрема касиром ОСОБА_4, 11.07.16 видавались готівкові грошові кошти, за період часу з 00:00:00 год. по 23:59:00 год. 11.07.16, в тому числі ті, якими відображені приміщення, де розташовані банківські каси.

Строк предявлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.І. Дірко