Ухвала суду № 68062224, 27.07.2017, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/10355/17

Провадження № 1-кс/638/2081/17

27 липня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Омельченко К.О.,

при секретарі Помазан М.О.,

за участю слідчого Германова Д.М.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на арешт майна,

в с т а н о в и в :

СВ Шевченківським ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 420171090000108 від 19.05.2017 зач. З ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що період часу з 18.05.2017 року приблизно о 09 год.00 хв., ОСОБА_2 разом з невстановленою особою, перебуваючи біля УПСЗН адміністрації Холодногірського району ХМР за адресою: вул. Коцарська. 54 м. Харків, маючи умисел надання неправомірної вигоди, запропонував та обіцяв надати грошову винагороду в сумі 3000 гривень головному спеціалісту - державному соціальному інспектору Управління праці та соціального захисту населення ОСОБА_3 за складання актів обстеження матеріально-побутових умов сімї та підтвердження фактичного місця мешкання 12 особам, які отримали довідки внутрішньо переміщених осіб, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України для підтвердження статусу ВПО без фактичної їх наявності з метою призначення/відновлення виплати пенсій ВПО.

В продовження раніше виниклого умислу 30.05.2017 року приблизно о 13 год. 00 хв., ОСОБА_2 зустрівся з ОСОБА_3 за адресою: вул. Малиновського, 28 м.Харків, маючи умисел на надання неправомірної вигоди, діючи умисно та протиправно в особистих інтересах та інтересах третьої особи, з корисливих мотивів надала грошові кошти в сумі 1000 гривень складання актів обстеження матеріально-побутових умов сімї та підтвердження фактичного місця мешкання, особам які отримали довідки внутрішньо переміщених осіб, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України для підтвердження статусу ВПО без фактичної їх наявності і передала документи осіб на імя ОСОБА_4. ОСОБА_5, ОСОБА_6. ОСОБА_7

В продовження раніше виниклого умислу 18.07.2017 року приблизно о 09 год.00 хв. ОСОБА_8, зустрівся з ОСОБА_3, біля парковки яка розташована за адресою: вул. Полтавський Шлях. 140-А. м. Харків, діючи з корисливих мотивів передав неправомірну вигоду в сумі 250 гривень та документи для складання актів обстеження матеріально-побутових умов сімї та підтвердження фактичного місця мешкання осіб з тимчасово окупованоїтериторії України ОСОБА_9, в результаті, чого ОСОБА_8 Є,С. було затримано під час вчинення злочину в порядку ст.208 КПК України.

В ході проведення обшуку 18.07.2017 року проведено обшук у громадянина ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1 і виявлено та вилучено наступні речі: Блокнот коричневого кольору з записами; Паспорт громадянина України, серії ЕМ 810207 на імя ОСОБА_10О, ПН НОМЕР_1 на 1 арк.,посвідчення №147014 на імя ОСОБА_10О; Паспорт громадянина України ОСОБА_11Ф серії ЕМ 552584, копія довідки ІПН на імя ОСОБА_11Ф на 1 арк.,посвідчення ОСОБА_11О №132085 в обкладинці ; Паспорт серії ЕМ 188664 виданий на імя ОСОБА_12, 19.01.1933р.н., довідка ПИ 12017205582 ОСОБА_12О на 1 арк.. пенсійне посвідчення №148573; Паспорт громадянина ОСОБА_13,серії ЕН 280515,довідка ІПН на імя ОСОБА_13П №1446516385 на імя ОСОБА_13П; Другий паспорт на імя ОСОБА_14П серія ЕМ 403430, довідка ІПН № НОМЕР_2,пенсійне посвідчення ОСОБА_14посвідчення серії 14320 з обкладинкоюкоричневого кольору;Банківськакартка «Ощадбанк» №5167490082694556; банківська картка «Ощадбанк» № 5167491005093702; банківська картка «Ощадбанк» № 5167491005728125; банківська картка «Ощадбанк» № 5167490054344784 «ivan myroshnichenko»; банківська картка «Ощадбанк» серії 5167490031750426; банківська картка «Ощадбанк» №5169110010143892 Lyudmyla Syolorchun»; банківська картка «Ощадбанк» №5169110010517830 «Leonid Syolorchuk; банківська картка «Ощадбанк» №5169110007274585; банківська картка «Ощадбанк» №5169110009637789 «А11а Olshanska; банківська картка «Ощадбанк» № 5169110018440386 на імя «Vitaliy Zubak»; банківська картка «Ощадбанк» №557101535197042 на імя «Tetyana Isayeva»; банківська картка на імя «Yevgen Lisovyy» № 5571077691928826; банківська картка№4731217103458863; банківська картка№5168742303837532; банківська картка №5168110003081711 на імя Sergiy Lisoviy; банківська картка № 5169110010635152 « Ivan Lisoviy»; банківська картка « Приватбанк» №414949781733887 «Пана старий регрес»; квитанція Ощадбанк від 07.07.2017 з даними (5.8125) квитанція Приватбанк№160420015155351 на 1 арк; квитанція «Приватбанк» ОСОБА_15; довідка від 23.02.2017 №63229009527 взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; квитанція «Ощадбанк» від 11.07.2017 № карті ( 5. 8125); довідка від 21.082015 №6329007142 на імя ОСОБА_2С; банківська картка №5167491000740679 «Ощадбанк» 5167490066653354 Vitaliy Zubak ; банківська картка №516749100774323» «Ощадбанк», банківська картка «Ощадбанк» №5167490041872756,банківська картка UniCreditBank № 5571015897650301 на імя « Yevgen Lisovyy» ; банківська картка «Приватбанк» №4751217109473460; банківська картка «Приватбанк» №5168742014571586; банківська картка «Ощадбанк» Anastasia Lisova №5168490128217586; банківська картка «Приватбанк» №4149437855370258; банківська картка «Ощадбанк» № 5167490042561374 «Sergiy Lisoviy»; банківська картка ПУМБ- банк № 4283; копія паспорту ОСОБА_16; чорновий запис №0990094191 г. Славянск; копія накладної «ОСОБА_13 пошта» 59998044867339; накладна 5900248436231 «ОСОБА_13 пошта»; квитанція «Ощадбанк» від 08.04.2017; квитанція від 28.04.2017 номер картки 5.0679; квитанція «Ощадбанк» від 17.07.2017 №25.0679; квитанція «Ощадбанк» від 17.07.2017 №53354; квитанція«Укрсиббанк» від 09.032017; квитанція банка «Пумб» від 13.03.2017; записи з номерами банківських карт в кількості 8 шт.; квитанція «Ощадбанк» від 14.03.2017 № 6.9057; банківська картка 4283080200841056; паспорт громадянина України МТ 202077 на імя ОСОБА_2 ; грошові кошти 1000 російських рублів серії Г 3261185- 1 шт.; грошові кошти 1000 рублів 6X933264- 1 шт.; 20 гривень серії ТЛ 2477632- 1 шт.; грошові кошти 20 гривень серії 4Г 9048412; 50 гривень СВ 3606447- 1шт; 50 гривень серії КЗ 7083638- 1 шт; 200 гривень серії СЗ 5182170- 1 шт; 500 гривень СЗ 6114625- 1 шт; 500 гривень серії С36114628- 1 шт; грошові кошти 500 гривень серії СЗ 6114629- 1 шт; грошові кошти серії С36114630 в кількості 1 шт. номіналом 500 гривень; чорнові записи 2455-Галя 800; 7223- Таня 1300; чорнові записи з номером на папері 8095; чорнові записи Ганова 6612; чорновий запис 4323; 6825; бабушка- 2756; копія паспорту серії СТ523145 на імя ОСОБА_17 Дмитрівна.22.011958; довідка на імя ОСОБА_17 ІПН: НОМЕР_3 на 1 арк ; бланк управління пенсійного фонду на 1 арк; бланк заяви про взяття на облік особи.яка переміщується з тимчасово окупованої території на Іарк; копія паспорту на імя ОСОБА_18 на 5 арк.. копія паспорту на імя ОСОБА_19 , 02.09.1954 на 2 арк; копія паспорту на імя ОСОБА_20 на 5 арк; копія паспорту на імя ОСОБА_19, 02.09.1954 на 2 арк; копія паспорту на імя ОСОБА_21 ,серії ЕМ 25770686 1 екземпляр; договір № 1361361 з копією паспорта на 7 арк; договір №1361342 на 1 арк з копією паспорту та довіреністю на 5 арк; копією паспорту на 1 арк. на імя ОСОБА_22 договір № 1377130 на імя ОСОБА_22 копія паспорту ОСОБА_22 на 8 арк, довідка № НОМЕР_4 на імя ОСОБА_4 в 2 екземплярах оригінал; довідка № НОМЕР_5 на імя ОСОБА_23 на Іарк; довідка № НОМЕР_6 на імя ОСОБА_24; довідка№6329008912 на імя ОСОБА_25 на чорновому записі на імя ОСОБА_26 Никовнавна ; чорновий запис на імя ОСОБА_5ванович; довідка № НОМЕР_7 на імя ОСОБА_27 з копією паспорта: договір № 137707037; договір № 1361570; договір№ 1361402; довідка № НОМЕР_8 на імя ОСОБА_28 з копією паспорта на 2 арк; довідка № НОМЕР_9 ОСОБА_6 з копією паспорта; довідка № НОМЕР_10 на імя ОСОБА_5 з копією паспорту на 3 арк; копія бланків зобовязання та акту обстеження матеріально-побутових умов сімї на 25 арк; довідка №6329009214 на імя ОСОБА_29 ; акт обстеження №5389 від 27.12.16 копії на 2 арк; лист зобовязання на 1 арк; договір №1325857 на імя ОСОБА_30. Копія бланків від В.О начальника відділу В.В Міхайлініна на 2 арк; бланк заяви на 10 ару; копія документів на імя ОСОБА_31копїї паспортудовідки на 5 арк; довідка №6329004020 на імя ОСОБА_32Т на 1 арк; банківська картка № 5167490103439072,копія паспорту на імя ОСОБА_32 , банківська карта №5167491002933942; Копія документів довідка №672900700 на імя ОСОБА_33 та інші копії документів в кількості 5 арк. довідка №6329005184 на імя ОСОБА_17Д ; довідка № НОМЕР_11 на імя ОСОБА_34; довідка на імя ОСОБА_2С на 2 арк;Чорновій запис на папері А-4 з написом Курінний 1700+400 на 1 арк; грошові кошти 500 гривень серії ГТ1071561- 1 шт, 500 гривень серії ВД7472332- 1 шт;ноутбук моделі Samsung NP300E5X- A04RUSN4X5491PCC00142) без гарнітури з зарядним пристроєм,сумка чорного кольору « Case Logic».

18.07.2017 року було повідомлено про підозру ОСОБА_2, у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.З ст. 369 КК України

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 в судовому засіданні підтримав клопотання, зазначив, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки в судовому засіданні встановлено достатні підстави для арешту майна.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Суд, вислухавши думку слідчого, розглянувши матеріали клопотання, приходить до висновку, що за вищевказаних підстав та з метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, можливо задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 36, 40, 93, 171-174, 234-236, 309, КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку 18.07.2017 року при проведенні обшуку в квартирі №83, яка розташована за адресою: бульвар Жасміновий,83 м.Харків в порядку блокнот коричневого кольору з записами: Паспорт громадянина України, серії ЕМ 810207 на імя ОСОБА_10О, ПН НОМЕР_1 на 1 арк.,посвідчення №147014 на імя ОСОБА_10О: Паспорт громадянина України ОСОБА_11Ф серії ЕМ 552584, копія довідки ІПН на імя ОСОБА_11Ф на 1 арк.,посвідчення ОСОБА_11О №132085 в обкладинці ; Паспорт серії ЕМ 188664 виданий на імя ОСОБА_12, 19.01.1933р.н., довідка ПИ 12017205582 ОСОБА_12О на 1 арк., пенсійне посвідчення №148573; Паспорт громадянина ОСОБА_35,серії ЕН 280515,довідка ІПН на імя ОСОБА_35П №1446516385 на ім'я ОСОБА_35П; Другий паспорт на імя ОСОБА_14П серія ЕМ 403430, довідка ІПН № НОМЕР_2,пенсійне посвідчення ОСОБА_14П, посвідчення серії 14320 з обкладинкоюкоричневого кольору;Банківськакартка«Ощадбанк»№5167490082694556; банківська картка «Ощадбанк» № 5167491005093702; банківська картка «Ощадбанк» № 5167491005728125; банківська картка «Ощадбанк» № 5167490054344784 «ivan myroshnichenko»; банківська картка «Ощадбанк»серії5167490031750426;банківськакартка«Ощадбанк»№5169110010143892 Lyudmyla Syolorchun»; банківська картка «Ощадбанк» №5169110010517830 «Leonid Syolorchuk; банківська картка «Ощадбанк» №5169110007274585; банківська картка «Ощадбанк» №5169110009637789 «Alla Olshanska; банківська картка «Ощадбанк» № 5169110018440386 на імя «Vitaliy Zubak»; банківська картка «Ощадбанк» №557101535197042 на імя «Tetyana Isayeva»; банківська картка на імя «Yevgen Lisovyy» № 5571077691928826; банківська картка№4731217103458863; банківська картка№5168742303837532; банківська картка №5168110003081711 на імя Sergiy Lisoviy; банківська картка № 5169110010635152 « Ivan Lisoviy»; банківська картка « Приватбанк» №414949781733887 «Пана старий регрес»; квитанціяОщадбанк від 07.07.2017 з даними (5.8125) квитанція Приватбанк№160420015155351 на 1 арк; квитанція «Приватбанк» ОСОБА_15; довідка від 23.02.2017 №63229009527 взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; квитанція «Ощадбанк» від 11.07.2017 № карті ( 5. 8125); довідка від 21.082015 №6329007142 на імя ОСОБА_2С; банківська картка №5167491000740679 «Ощадбанк» 5167490066653354 Vitaliy Zubak ; банківська картка №516749100774323» «Ощадбанк», банківська картка «Ощадбанк» №5167490041872756,банківська картка UniCreditBank № 5571015897650301 на імя « Yevgen Lisovyy» ; банківська картка «Приватбанк» №4751217109473460; банківська картка «Приватбанк» №5168742014571586; банківська картка «Ощадбанк» Anastasia Lisova №5168490128217586; банківська картка «Приватбанк» №4149437855370258; банківська картка «Ощадбанк» № 5167490042561374 «Sergiy Lisoviy»; банківська картка ПУМБ- банк № 4283; копія паспорту ОСОБА_16; чорновий запис №0990094191 г. Славянск; копія накладної «ОСОБА_35 пошта» 59998044867339; накладна 5900248436231 «ОСОБА_35 пошта»; квитанція «Ощадбанк» від 08.04.2017; квитанція від 28.04.2017 номер картки 5.0679; квитанція «Ощадбанк» від 17.07.2017 №25.0679; квитанція «Ощадбанк» від 17.07.2017№53354; квитанція«Укрсиббанк» від 09.032017; квитанція банка «Пумб» від 13.03.2017; записи з номерами банківських карт в кількості 8 шт.; квитанція «Ощадбанк» від 14.03.2017 № 6.9057; банківська картка 4283080200841056; паспорт громадянина України МТ 202077 на імя ОСОБА_2 ; грошові кошти 1000 російських рублів серії Г 3261185- 1 шт.; грошові кошти 1000 рублів 6X933264- 1 шт.; 20 гривень серії ТЛ 2477632- 1 шт.; грошові кошти 20 гривень серії 4Г 9048412; 50 гривень СВ 3606447- 1шт; 50 гривень серії КЗ 7083638- 1 шт; 200 гривень серії СЗ 5182170- 1 шт; 500 гривень СЗ 6114625- 1 шт; 500 гривень серії С36114628- 1 шт; грошові кошти 500 гривень серії СЗ 6114629- 1 шт; грошові кошти серії С36114630 в кількості 1 шт. номіналом 500 гривень; чорнові записи 2455-Галя 800; 7223- Таня 1300; чорнові записи з номером на папері 8095; чорнові записи Ганова 6612; чорновий запис 4323; 6825; бабушка- 2756; копія паспорту серії СТ523145 на імя ОСОБА_17,22.011958; довідка на імя ОСОБА_17 ІПН: НОМЕР_3 на 1 арк ; бланк управління пенсійного фонду на 1 арк; бланк заяви про взяття на облік особщяка переміщується з тимчасово окупованої території на Іарк; копія паспорту на імя ОСОБА_18 на 5 арк., копія паспорту на імя ОСОБА_19 Олександрович , 02.09.1954 на 2 арк; копія паспорту на імя ОСОБА_20 на 5 арк; копія паспорту на імя ОСОБА_19. 02.09.1954 на 2 арк; копія паспорту на імя ОСОБА_21 .серії ЕМ 25770686 1 екземпляр; договір № 1361361 з копією паспорта на 7 арк; договір №1361342 на 1 арк з копією паспорту та довіреністю на 5 арк; копією паспорту на 1 арк. на імя ОСОБА_22 договір № 1377130 на імя ОСОБА_22 копія паспорту ОСОБА_22 на 8 арк. довідка № НОМЕР_4 на імя ОСОБА_4 в 2 екземплярах оригінал; довідка № НОМЕР_5 на імя ОСОБА_23 на Іарк; довідка № НОМЕР_6 на імя ОСОБА_24; довідка№6329008912 на імя ОСОБА_25 на чорновому записі на імя ОСОБА_26 ; чорновий запис на імя ОСОБА_5ванович: довідка № НОМЕР_7 на імя ОСОБА_27 з копією паспорта; договір №137707037; договір № 1361570; договір№ 1361402; довідка № НОМЕР_8 на імя ОСОБА_28 з копією паспорта на 2 арк; довідка № НОМЕР_9 ОСОБА_6 з копією паспорта; довідка № НОМЕР_10 на імя ОСОБА_5 з копією паспорту на 3 арк; копія бланків зобовязання та акту обстеження матеріально-побутових умов сімї на 25 арк; довідка №6329009214 на імя ОСОБА_29 ; акт обстеження №5389 від 27Л2.16 копії на 2 арк; лист зобовязання на 1 арк; договір №1325857 на імя ОСОБА_30. Копія бланків від В.О начальника відділу В.В Міхайлініна на 2 арк; бланк заяви на 10 ару; копія документів на імя ОСОБА_31,копії паспорту,довідки на 5 арк; довідка №6329004020 на імя ОСОБА_32Т на 1 арк; банківська картка № 5167490103439072,копія паспорту на імя ОСОБА_32 , банківська карта №5167491002933942; Копія документів довідка №672900700 на імя ОСОБА_33 та інші копії документів в кількості 5 арк. довідка №6329005184 на імя ОСОБА_17Д ; довідка № НОМЕР_11 на імя ОСОБА_34; довідка на імя ОСОБА_2С на 2 арк; Чорновій запис на папері А-4 з написом Курінний 1700+400 на 1 арк; грошові кошти 500 гривень серії ГТ1071561- 1 шт, 500 гривень серії ВД7472332- 1 шт; ноутбук моделі Samsung NP300E5X- A04RUSN4X5491PCC00142j без гарнітури з зарядним пристроєм,сумка чорного кольору « Case Logic».

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом пяти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Суддя