YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 68050496, 21.07.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

21.07.2017

Номер справи

522/11231/17

Номер документу

68050496

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛК ЕНЕРГОЛЮКС"

Справа № 522/11231/17

Провадження по справі № 1-кс/522/13526/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Константиновій Х.Ф., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1,про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на на речі і документи, вилучені у ході проведеного 27.06.2017 обшуку в приміщеннях за місцем розташування ТОВ «ЛК Енерголюкс» за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 10-Д, а саме на:

1.Договір підряду на виконання робіт №70 від 06 грудня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 27 аркушах

2.Договір підряду на виконання робіт №49 від 23 серпня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 43 аркушах

3.Договір підряду на виконання робіт №42 від 24.06.2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 14 аркушах

4.Договір підряду на виконання робіт №5 від 05 квітня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 33 аркушах

5.Договір підряду на виконання робіт №69 від 06 грудня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 28 аркушах

6.Договір підряду на виконання робіт №71 від 06 грудня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 27 аркушах

7.Договір підряду на виконання робіт №72 від 06 грудня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 29 аркушах

8.Договір підряду на виконання робіт №50 від 23 серпня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 40 аркушах

9.Договір підряду на виконання робіт №15 від 23 липня 2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 36 аркушах

10.Договір підряду на виконання робіт №14 від 23 липня 2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 34 аркушах

11.Договір підряду на виконання робіт №47 від 23 серпня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 40 аркушах

12.Договір підряду на виконання робіт №55 від 16 вересня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 28 аркушах

13.Договір підряду на виконання робіт №67 від 05 грудня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 29 аркушах

14.Договір підряду на виконання робіт №68 від 05 грудня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 32 аркушах

15.Договір підряду на виконання робіт №22 від 22 вересня 2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 41 аркуші

16.Договір підряду на виконання робіт №3 від 15.04.2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 37 аркушах

17.Договір підряду на виконання робіт №78 від 12 грудня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 70 аркушах

18.Договір підряду на виконання робіт №14 від 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 59 аркушах

19.Договір підряду на виконання робіт №73 від 06 грудня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 30 аркушах

20.Договір підряду на виконання робіт №23 від 08 вересня 2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 33 аркушах

21.Договір підряду на виконання робіт №28 від 07 жовтня 2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 33 аркушах

22.Договір підряду на виконання робіт №31 від 08 вересня 2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 33 аркушах

23.Договір підряду на виконання робіт №21 від 22 вересня 2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 37 аркушах

24.Договір підряду на виконання робіт №9 від 15 квітня 2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 28 аркушах

25.Договір підряду на виконання робіт №6 від 21 липня 2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 45 аркушах

26.Договір підряду на виконання робіт №18 від 07 серпня 2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 33 аркушах

27.Договір підряду на виконання робіт №4 від 15.04.2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 40 аркушах

28.Договір підряду на виконання робіт №15 від 10 травня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 42 аркушах

29.Договір підряду на виконання робіт №50 від 16.12.2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 39 аркушах

30.Договір підряду на виконання робіт №44 від 24 червня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 13 аркушах

31.Договір підряду на виконання робіт №13 від 10 травня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 33 аркушах

32.Довідка про вартість виконаних робіт та витрати №2 за липень 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс на 2 аркушах

33.Акт приймання виконаних робіт №2 за липень 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс на 6 аркушах

34.Підсумкова відомість ресурсів по обєкту: капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення та обєктів зовнішнього електрозабезпечення м.Одеси фонтанська дорога, внутрішньоквартальні проїзди за липень 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс на 5 аркушах

35.Договір підряду на виконання робіт №43 від 23.05.2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 11 аркушах

36.Договір підряду на виконання робіт №17 від 10 травня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 33 аркушах

37.Договір підряду на виконання робіт №16 від 26 квітня2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 30 аркушах

38.Договір підряду на виконання робіт №7 від 5 квітня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 35 аркушах

39.Договір підряду на виконання робіт №12 від 10 травня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 36 аркушах

40.Договір підряду на виконання робіт №29 від 5 квітня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 37 аркушах

41.Договір підряду на виконання робіт №10 від 26 квітня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 33 аркушах

42.Договір підряду на виконання робіт №33 від 27 квітня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 27 аркушах

43.Договір підряду на виконання робіт №6 від 5 квітня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 30 аркушах

44.Договір підряду на виконання робіт №65 від 17 листопада 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 25 аркушах

45.Договор подряда №03/12 от 03 декабря 2015г. между ООО Дейлар и ООО ЛК Энерголюкс с дополнениями на 181 листах

46.Договор подряда на выполнение работ №97 от 01 декабря 2015г. между Коллективным предприятием Будова и ООО ЛК Энерголюкс с дополнениями на 166 листах

47.Договір підряду на виконання робіт №24 від 08 вересня 2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 31 аркушах

48.Договір підряду на виконання робіт №27 від 08 вересня 2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 30 аркушах

49.Договір підряду на виконання робіт №30 від 22.10.2014р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 32 аркушах

50.Договор №12 от 01 июля 2015г. между КП Одесгорсвет и ООО ЛК Энерголюкс с дополнениями на 22 листах

51.Договір підряду на виконання робіт №25 від 03 вересня 2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 34 аркушах

52.Договір підряду на виконання робіт №20 від 07 серпня 2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 37 аркушах

53.Договір підряду на виконання робіт №11 від 26 квітня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 34 аркушах

54.Договор подряда №119/09 от 28 сентября 2015г. между ООО ЛК Энерголюкс и ООО ОСОБА_2 на 76 листах

55.Договір поставки №26/04 від 20 квітня 2015р. між ТОВ Легобуд і ТОВ ЛК Енерголюкс на 2 аркушах

56.Договор подряда №55 от 15 декабря 2014г. между ООО ЛК Энерголюкс и ООО Легобуд на 329 листах

57.Договір підряду на виконання робіт №52 від 06 червня 2016р. між Великодолинська селищна рада Овідіопольського району Одеської області і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 25 аркушах

58.Договір про закупівлю робіт і послуг за державні кошти №21 від 17 01.06.2016р. між Одеським національним університетом ім. І.І. Мечникова і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 30 аркушах

59.Договор подряда на выполнение работ №29/07-1 от 29 июля 2016г. между ПАО Севертранс и ООО ЛК Энерголюкс на 20 листах

60.Договор подряда №11/04 от 11 апреля 2016г. между ООО Мерпак и ООО ЛК Энерголюкс на 39 листах

61.Договір №15 від 17 травня 2016р. між ММП Моноліт і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 11 аркушах

62.Контракт №3 от 30 ноября 2015 года между ОДО Одисей-СМУ-11 И ООО ЛК Энерголюкс на 11 листах

63.Договір підряду на виконання робіт №8 від 26.04.2016р. між Таїроською селищною радою Овідіопольского району Одеської області і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 45 аркушах

64.Договір №16/03 від 6.03.2015р. між ТОВ Росток-Елеком і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 14 аркушах

65.Договір підряду №23/10-15/1 на виконання робіт від 23 жовтня 2015р. між ТОВ Епіцентр К і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 15 аркушах

66.Договір підряду на виконання робіт №30/9 від 30 вересня 2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 26 аркушах

67.Договор подряда №35 от 01 октября 2014г. между Дочерним предприятием ОСОБА_3 ОСОБА_4 ЗАО Лечебно-оздоровительных учреждений профсюзов Украины Укрпрофздравница и ООО ЛК Энерголюкс с дополнениями на 21 листе

68.Договір поставки №85 від 10 серпня 2015р. між ТОВ Базыс торг і ТОВ ЛК Енерголюкс на 3 аркушах

69.Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог між ТОВ Азіяфорест та ТОВ Енерголюкс від 30 жовтня 2015р. на 1 аркуші

70.Договір поставки №80/08 від 20 серпня 2015р. між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюкс на 4 аркушах

71.Договір поставки №121/10 від 12 жовтня 2015р. між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюкс на 3 аркушах

72.Договір поставки №76/08 від 06 серпня 2015р. між ТОВ Базіс торг і ТОВ ЛК Енерголюкс з додатками на 5 аркушах

73.Договір поставки №14/07 від 14 липня 2016р. між ТОВ Оптімастандарт і ТОВ ЛК Енерголюкс на 2 аркушах

74.Договор подряда №130/11 от 02 ноября 2015 г. между ООО ЛК Энерголюкс и ООО Глобалстройбуд на 24 листах

75.Договор подряда №73/08 от 05 августа 2015 г. между ООО ЛК Энерголюкс и ООО ОСОБА_5 инвест буд с дополнениями на 51 листе

76.Договор подряда №15/03 от 03 марта 2015г. между ООО ЛК Энерголюкс и ООО Ост плюс0 с дополнениями на 36 листах

77.Договор подряда №30/11 от 30 ноября 2015 г. между ООО ЛК Энерголюкс и ЧП Фебрус с дополнениями на 27 листах

78.Договор подряда №04/04 от 04 апреля 2016 г. между ООО ЛК Энерголюкс и ООО Оптимастандарт К с дополнениями на 354 листах

79.Договор подряда №13/10 от 13 октября 2016 г. между ООО ЛК Энерголюкс и ООО Велитон с дополнениями на 15 листах

80.Договор подряда №27/09 от 27 сентября 2016 г. между ООО ЛК Энерголюкс и ООО Союз-Прайд с дополнениями на 150 листах

81.Договор подряда №19/09 от 05 сентября 2016 г. между ООО ЛК Энерголюкс и ООО Грин ОСОБА_6 с дополнениями на 16 листах

82.Видаткова накладна №11/01-1 від 11 січня 2016р. між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюкс

83.Видаткова накладна №20/01-1 від 20 січня 2016р. між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюкс разом с рахунком

84.Видаткова накладна №27/01-1 від 27 січня 2016р. між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з рахунком

85.Видаткова накладна №15/02-2 від 15 лютого 2016р. між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з рахунком і товарно-транспортною накладною

86.Видаткова накладна №15/02-1 від 15 лютого 2016р. між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з рахунком і товарно-транспортною накладною

87.Видаткова накладна №15/04-1 від 15 квітня 2016р. між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною

88.Видаткова накладна №РН-0000009 від 18 квітня 2016р. між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з довіренністю і товарно-транспортною накладною

89.Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 25 квітня 2016 року між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюксразом з актами звіряння

90.Видаткова накладна №РН-0000011 від 16 травня 2016р. між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з довіренністю і товарно-транспортною накладною

91.Видаткова накладна №19/05-1 від 19 стравня 2016р. між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з рахунком і товарно-транспортною накладною

92.Видаткова накладна №01/06-1 від 01 червня 2016р. між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною

93.Видаткова накладна №09/06-2 від 09 червня 2016р. між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною

94.Видаткова накладна №183 від 13 грудня 2016р. між ТОВ Союз-прайд і ТОВ ЛК Енерголюкс

95.Видаткова накладна №183 від 13 грудня 2016р. між ТОВ Союз-прайд і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною

96.Видаткова накладна №РН-0000050 від 26 грудня 2016р. між ТОВ Оптімстандарт К і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з довіренністю і товарно-транспортною накладною

97.Видаткова накладна №РН-123 від 29 грудня 2016р. між ТОВ Оптімстандарт К і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною

98.Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 01 січня 2017 року між ТОВ Оптімстандарт К і ТОВ ЛК Енерголюкс

99.Видаткова накладна №08/07-1 від 08 липня 2016р. між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з рахунком і товарно-транспортною накладною

100.Видаткова накладна №04/07-1 від 04 липня 2016р. між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з рахунком і товарно-транспортною накладною

101.Видаткова накладна №РН-00000191 від 15 липня 2016р. між ТОВ Оптімстандарт К і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з довіренністю і товарно-транспортною накладною

102.Видаткова накладна № РН-0000020 від 18 липня 2016р. між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з довіренністю

103.Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 05 липня 2016 року між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюкс

104.Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 30 вересня 2016 року між ТОВ Оптімстандарт К і ТОВ ЛК Енерголюкс

105.105. 1. Видаткова накладна № РП-0000001 від 30.01.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ « ЛЕГОБУД», з довіреність, на 2 аркушах.

106.Видаткова накладна № РП-0000013 від 16.07.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «ЛЕГОБУД», з довіреність, на 2 аркушах.

107.Видаткова накладна № РП-0000012 від 13.08.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «ЛЕГОБУД», з довіреність, на 2 аркушах.

108.Видаткова накладна № РП-0000002 від 31.03.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «ЛЕГОБУД», з довіреність, на 2 аркушах.

109.Видаткова накладна № РП-0000003 від 29.04.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «ЛЕГОБУД», з довіреність, на 2 аркушах.

110.Видаткова накладна № РП-0000015 від 07.08.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «БАЗІС ТОРГ», з довіреність, на 2 аркушах.

111.Видаткова накладна № РП-0000014 від 07.08.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «БАЗІС ТОРГ», з довіреність, на 2 аркушах.

112.Видаткова накладна № РП-0000016 від 11.08.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «БАЗІС ТОРГ», з довіреність, на 2 аркушах.

113.Видаткова накладна № РП-0000019 від 24.08.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «БАЗІС ТОРГ», з довіреність, на 2 аркушах.

114.Видаткова накладна № РП-0000011 від 11.08.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «БАЗІС ТОРГ», з довіреність, на 3 аркушах.

115.Видаткова накладна № РП-0000021 від 11.09.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «БАЗІС ТОРГ», з довіреність, на 2 аркушах.

116.Видаткова накладна № РП-0000020 від 10.09.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «БАЗІС ТОРГ», з довіреність, на 2 аркушах.

117.Видаткова накладна № РП-0000030 від 11.11.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «АЗІЯФОРЕСТ», з довіреність, на 2 аркушах.

118.Видаткова накладна № РП-0000029 від 23.00.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «АЗІЯФОРЕСТ», з довіреність, на 2 аркушах.

119.Видаткова накладна № РП-0000025 від 17.09.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «ЛЕГОБУД», з довіреність, на 2 аркушах.

120.Видаткова накладна № РП-0000022 від 17.09.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «ЛЕГОБУД», з довіреність, на 2 аркушах.

121.Видаткова накладна № 30/12-1 від 30.12.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з рахунком на оплату, на 2 аркушах.

122.Видаткова накладна № 18/12-2 від 18.12.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з рахунком на оплату, на 2 аркушах.

123.Видаткова накладна № 22/09-1 від 22.09.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС».

124.Видаткова накладна № 22/09-1 від 22.09.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС».

125.Видаткова накладна № 27/11-1 від 27.11.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС».

126.Видаткова накладна № 26/11-1 від 26.11.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС».

127.Видаткова накладна № 21/12-1 від 21.12.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з рахунком на оплату, на 2 аркушах.

128.Видаткова накладна № 31/08-1 від 31.08.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС».

129.Видаткова накладна № 31/08-1 від 31.08.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС».

130.Видаткова накладна № 09/09-1 від 09.09.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС».

131.Видаткова накладна № 1/10-1 від 01.10.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС».

132.Видаткова накладна № 16/10-1 від 16.10.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС».

133.Видаткова накладна № 15/10-1 від 15.10.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС».

134.Видаткова накладна № 19/10-1 від 19.10.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС».

135.Видаткова накладна № 21/10-1 від 21.10.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС».

136.Видаткова накладна № 09/11-1 від 09.11.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з рахунком на оплату, на 2 аркушах.

137.Видаткова накладна № РП-0000036 від 12.11.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «АЗІЯФОРЕСТ», з довіреністю, на 2 аркушах.

138.Видаткова накладна № РП -0000076 від 17.11.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «АЗІЯФОРЕСТ», з довіреністю, на 2 аркушах.

139.Видаткова накладна № 18/11-2 від 18.11.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС».

140.Видаткова накладна № 18/11-1 від 18.11.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС».

141.Видаткова накладна № 07/10-1 від 07.10.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС».

142.Видаткова накладна № 16/10-1 від 16.10.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС».

143.Видаткова накладна № РП- 0000042 від 25.11.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «АЗІЯФОРЕСТ», З ДОВІРЕНІСТЮ, на 2 аркушах.

144.Видаткова накладна № РП- 0000043 від 09.12.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «АЗІЯФОРЕСТ», З ДОВІРЕНІСТЮ, на 2 аркушах.

145.Видаткова накладна № РП- 0000031 від 13.10.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «АЗІЯФОРЕСТ».

146.Видаткова накладна № РП- 0000033 від 15.10.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «АЗІЯФОРЕСТ».

147.Видаткова накладна № РП- 0000034 від 21.10.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «АЗІЯФОРЕСТ», з довіреністю, на 4 аркушах.

148.Прибуткова накладна № ПН- 0000076 від 14.08.2015 між ТОВ «БАЗІС ТОРГ» ТА ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС».

149.Прибуткова накладна № ПН- 0000096 від 12.09.2015 між ТОВ «БАЗІС ТОРГ» ТА ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС»

150.Видаткова накладна № 10/09-1 від 10.09.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з рахунком на оплату, на 2 аркушах.

151.Видаткова накладна № 18/09-1 від 18.09.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з рахунком на оплату, на 2 аркушах.

152.Акт выполненых работ № НОМЕР_1 «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», СЧЕТ ФАКТУРА № НОМЕР_2 03.11.2016, НА 2 аркушах.

153.Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 31 грудня 2016 року між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс на 1 аркуші

154.Видаткова накладна № 113 від 26 грудня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною на 2 аркушах

155.Видаткова накладна № 107 від 14 грудня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортними накладними на 4 аркушах

156.Видаткова накладна № 101 від 23 листопада 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною на 2 аркушах

157.Видаткова накладна № РН-0000041 від 22 листопада 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з довіренністю і товарно-транспортними накладними на 4 аркушах

158.Видаткова накладна № РН-0000039 від 17 листопада 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з довіренністю і товарно-транспортною накладною на 3 аркушах

159.Видаткова накладна №100 від 16 листопада 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною на 2 аркушах

160.Видаткова накладна №97 від 03 листопада 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною на 2 аркушах

161.Видаткова накладна № РН-0000035 від 25 жовтня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з довіренністю і товарно-транспортними накладними на 4 аркушах

162.Видаткова накладна № РН-0000033 від 24 жовтня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з довіренністю і товарно-транспортною накладною на 3 аркушах

163.Видаткова накладна №90 від 20 жовтня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною і відомістю про вантаж на 3 аркушах

164.Видаткова накладна №87 від 10 жовтня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною на 2 аркушах

165.Видаткова накладна №86 від 06 жовтня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною і відомістю про вантаж на 3 аркушах

166.Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 30 вересня 2016 року між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс на 1 аркуші

167.Видаткова накладна №84 від 30 жовтня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною і відомістю про вантаж на 3 аркушах

168.Видаткова накладна №83 від 30 вересня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною і відомістю про вантаж на 3 аркушах

169.Видаткова накладна №66 від 12 вересня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною і відомістю про вантаж на 3 аркушах

170.Видаткова накладна №64 від 31 серпня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною і відомістю про вантаж на 3 аркушах

171.Видаткова накладна №65 від 26 серпня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс на 1 аркуші

172.Видаткова накладна №57 від 26 серпня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною і відомістю про вантаж на 3 аркушах

173.Видаткова накладна №56 від 25 серпня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс на 1 аркуші

174.Видаткова накладна №10 від 19 серпня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною на 2 аркушах

175.Видаткова накладна №4 від 15 серпня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною на 2 аркушах

176.Видаткова накладна №5 від 16 серпня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною на 2 аркушах

177.Видаткова накладна № РН-0000024 від 9 серпня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з довіренністю і товарно-транспортною накладною на 3 аркушах

178.Договір підряду на виконання робіт №1/07 від 27.07.2015 між Таїровська селищна рада Овідіопольського району Одеської області та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 43 аркушах.

179.Договір підряду на виконання робіт №3 від 20.08.2015 між Таїровська селищна рада Овідіопольського району Одеської області та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 32 аркушах.

180.Договір підряду на виконання робіт №4 від 20.08.2015 між Таїровська селищна рада Овідіопольського району Одеської області та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 30 аркушах.

181.Договір підряду на виконання робіт №9 від 19.03.2015 між Общество с дополнительной ответственностью «ОДИССЕЙ-СМУ-11» та ТОВ «ЛК ЭНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 22 аркушах.

182.Договір підряду на виконання робіт №01/26 від 26.01.2015 між ТОВ «АРКАДИЯ-СИТИ» та ООО «ЛК ЭНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 25 аркушах.

183.Договір підряду на виконання робіт № від 02.05.2015 між Салганська сільська рада Білгород - Дністровського району Одеської області та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 54 аркушах.

184.Договір підряду на виконання робіт №15/12-15 від 15.12.2015 між ТОВ «АЛЬКАРІМ- БУД» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 31 аркушах.

185.Договір підряду на виконання робіт № від 07.09.2015 між ТОВ «ДРСУ-КОМ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 29 аркушах.

186.Договір підряду №23/04 від 22.04.2015 між ОДО «Одесский завод минеральной воды «Куяльник» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 35 аркушах.

187.Договір підряду на виконання робіт №22/04 від 10.04.2015 між ОСМД «СВЕТЛЫЙ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 22 аркушах.

188.Договір підряду на виконання робіт №33/04 від 24.04.2015 між Таїровська селищна рада Овідіопольського району Одеської області та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 31 аркушах.

189.Договір підряду на виконання робіт №7 від 20.10.2015 між Таїровська селищна рада Овідіопольського району Одеської області та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 25 аркушах.

190.Договір підряду на виконання робіт №16 від 22.09.2015 між Таїровська селищна рада Овідіопольського району Одеської області та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 78 аркушах.

191.Договір підряду на виконання робіт №5 від 20.08.2015 між Таїровська селищна рада Овідіопольського району Одеської області та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 53 аркушах.

192.Договір підряду на виконання робіт №02/03 від 02.0.2015 ТОВ «АЛЬКАРЫМ-БУД» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 11 аркушах.

193.Договір підряду на виконання робіт № від 20.05.2015 між Публичное Общество «Севертранс» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 26 аркушах.

194.Договір підряду № від 25.11.2015 між ТОВ «ИНВЕСТИЦИОННО ТОРГОВАЯ ОСОБА_7» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 21 аркушах.

195.Договір підряду на виконання робіт №18-08/2014 від 18.08.2015 ОДО «ОДИССЕЙ-СМУ-11» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 26 аркушах.

196.Договір підряду на виконання робіт №24-07/2015 від 24.07.2015 ТОВ «ІНФОМІР» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 21 аркушах.

197.Договір підряду на виконання робіт №67/08 від 10.08.2015 Общественная организация «Одесское обьединение работающих инвалидов» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 35 аркушах.

198.Договір підряду на виконання робіт №2 від 27.07.2015 між Таїровська селищна рада Овідіопольського району Одеської області та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 45 аркушах.

199.Договір підряду на виконання робіт №05-05 від 05.05.2015 між ТОВ «ОДЕСОБЛСТРОЙ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 26 аркушах.

200.Акт приемки строительных работ за декабрь 2014 года, з документами що підтверджують ВИКОНАННЯ робіт, на 19 аркушах.

201.Договір №1 від 30.01.2015 тов «лк-енерголюкс», з додатками, на 24 аркушах.

202.Акт приемки строительных работ за январь 2015 года, з документами що підтверджують ВИКОНАННЯ робіт, на 19 аркушах.

203.Акт приемки строительных работ за январь 2015 года, з документами що підтверджують ВИКОНАННЯ робіт, на 17 аркушах.

204.Акт приемки строительных работ за январь 2015 года, з документами що підтверджують ВИКОНАННЯ робіт, на 17 аркушах.

205.Акт приемки строительных работ за ноябрь 2014 года, з документами що підтверджують ВИКОНАННЯ робіт, на 15 аркушах.

206.Акт приемки строительных работ за декабрь 2014 года, з документами що підтверджують ВИКОНАННЯ робіт, на 15 аркушах.

207.Акт приемки строительных работ за декабрь 2014 года, з документами що підтверджують ВИКОНАННЯ робіт, на 16 аркушах.

208.Контракт № 1 від 30.04.2015 года ОДО «ОДИСЕЙ-СМУ-11» МІЖ ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», З ДОДАКАМИ, НА 13 АРКУШАХ.

209.Контракт № 1 від 29.12.2015 года ОДО «ОДИСЕЙ-СМУ-11» МІЖ ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», З ДОДАКАМИ, НА 10 АРКУШАХ.

210.Контракт № 2 від 30.08.2015 года ОДО «ОДИСЕЙ-СМУ-11» МІЖ ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», З ДОДАКАМИ, НА 11 АРКУШАХ.

211.Договір підряду № від 22.08.2016 між Великодолинська селищна рада та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 28 аркушах.

212.Договір підряду на виконання робіт №11 від 26.09.2016 між Таїровська селищна рада Овідіопольського району Одеської області та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 38 аркушах.

213.Договір підряду №84 від 12.09.2016 між Великодолинська селищна рада та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 25 аркушах.

214.Договір підряду на виконання робіт №29/07 від 29.07.2016 ТОВ «ЕДС- ИЖИНИРИНГ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 21 аркушах.

215.Договір підряду на виконання робіт №09/12-16 від 09.12.2016 між ООО НПЦ «ЕКОСТРОЙ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 37 аркушах.

216.Договір підряду на виконання робіт №14 від 26.09.2016 між Таїровська селищна рада Овідіопольського району Одеської області та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 32 аркушах.

217.Договір підряду на виконання робіт №04/10 від 04.10.2016 між ТОВ « СК «ДОРЛИДЕР» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 31 аркушах.

218.Договір підряду на виконання робіт №13 від 26.09.2016 між Таїровська селищна рада Овідіопольського району Одеської області та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 32 аркушах.

219.Договір підряду на виконання робіт №15 від 26.09.2016 між Таїровська селищна рада Овідіопольського району Одеської області та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 31 аркушах.

220.Договір підряду на виконання робіт №12 від 26.09.2016 між Таїровська селищна рада Овідіопольського району Одеської області та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 38 аркушах.

221.Договір підряду на виконання робіт №16 від 26.09.2016 між Таїровська селищна рада Овідіопольського району Одеської області та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 29 аркушах.

222.Договір підряду на виконання робіт №1 від 06.12.2016 між Сухолиманська сільська рада Овідіопольського району Одеської області та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 25 аркушах.

223.Договір підряду №2 від 22.08.2016 між Великодолинська селищна рада та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 30 аркушах.

224.Договір підряду №89 від 12.09.2016 між Великодолинська селищна рада та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 28 аркушах.

225.Дополнительное соглашение к договору подряда на выполнения работ № 04/10 от 04.10.2016 года між ТОВ «СК «ДОРЛИДЕР» ТА ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 20 аркушах.

226.Договір № 89 від 05.08.2016 між Овідіопольська селищна рада та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 23 аркушах.

227.Договір про закупівлю робіт і послуг за державні кошти № 45 від 05.12.2016 між Одеський національний університет ім.І.І. Мечникова та ТОВ « «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 25 аркушах.

228.Договір № від 2016 року між Овідіопольська селищна рада та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 27 аркушах.

229.Договір підряду на виконання робіт №48 від 23.08.2016 між Таїровська селищна рада Овідіопольського району Одеської області та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 37 аркушах.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017160000000017 від 08.02.2017 щодо службових осіб ТОВ «ЛК Енерголюкс» (код ЄДРПОУ 35049537) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Підставою для внесенні відомосте до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали зібрані ОУ Іллічівської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області відносно директора ТОВ «ЛК Енерголюкс» ОСОБА_8, зокрема рапорт про вчинення кримінального правопорушення та Висновок експертного дослідження, відповідно до якого ТОВ «ЛК Енерголюкс» по правовим відносинам з контрагентами субпідрядниками ТОВ «Азіяфорест», ТОВ «Базіс Торг», ТОВ «Глобалстройбуд», ТОВ «Дейлар», ТОВ «Домус Альянс», ТОВ «Легобуд», ТОВ «Оптімастандарт К», ТОВ «Ост Плюс», ТОВ «ОСОБА_5 ОСОБА_6», ТОВ «Фербус», ТОВ «Велитон» занижено податкові зобовязання з податку на додану вартість та податку на прибуток на суму 4796143,73 грн.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «ЛК Енерголюкс», у період 2014-2016 років, на виконання договірних зобовязань перед КП ЕМЗО «Одесміськсвітло», відобразили у бухгалтерському та податковому обліку проведення недійсних (безтоварних, фіктивних) операцій з ТОВ «Азіяфорест», ТОВ «Базіс Торг», ТОВ «Глобалстройбуд», ТОВ «Дейлар», ТОВ «Домус Альянс», ТОВ «Легобуд», ТОВ «Оптімастандарт К», ТОВ «Ост Плюс», ТОВ «ОСОБА_5 ОСОБА_6», ТОВ «Фербус», ТОВ «Велитон», ТОВ «Грін ОСОБА_6», ТОВ «Союз Прайд» щодо придбання ремонтно-монтажних робіт на обєктах у м. Одесі та Одеської області, ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток у розмірі понад 3445000 грн., що є особливо великим розміром.

Ухвалою від 03.07.2017 Приморським районним судом м. Одеси, клопотання про накладення арешту на майно (документи) задоволено та накладено арешт на документи, вилучені у ході проведеного 27.06.2017 обшуку в приміщеннях за місцем розташування ТОВ «ЛК Енерголюкс» за адресою: м. Одеса, вул.. М. Говорова, 10-Д.

Ухвалою Апеляційного суду Одеської області від 13.07.2017, яка отримана слідчим 18.07.2017 о 12 год. 00 хв., ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 03.07.2017 якою задоволено клопотання слідчого про арешт майна в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32017160000000017 від 08.02.2014, а саме майна, вилученого 27.06.2017 під час обшуку офісного приміщення ТОВ «ЛК Енерголюкс» за адресою: м. Одеса, вул.. М. Говорова, 10-Д, скасовано та постановлено нову ухвалу, якою клопотання повернуто прокурору процесуальному керівнику у кримінальному провадженні для усунення недоліків протягом 72 годин з дня отримання копії ухвали.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено первинні господарські документи, ТОВ «ЛК Енерголюкс» в тому числі по взаємовідносинам з рядом підприємств, які прямо не зазначені в ухвалі на проведення обшуку, а саме: Таїровська селищна рада Овідіопольського району Одеської області, ТОВ «Одісей БМУ-11», ТОВ «Аркадія-Сіті», Салганська сільська рада Білгород-Дністровського району Одеської області, ТОВ «Алькарим-буд», ТОВ «ДРСУ Ком», ТОВ «Одеський завод мінеральної води «Куяльник», ОСМД «Світлий», ПАТ «Північтранс», ТОВ «Інвестиційна торгова компанія «Лідер», ТОВ «Обесаоблбуд», Великодолинська селищна рада Овідіопольського району Одеської області, ТОВ «НВЦ «Екострой», ТОВ «СК Дорлідер», Сухолиманська сільська рада Овідіопольського району Одеської області, Овідіопольська селищна рада Одеської області, ОНУ ім. Мечнікова, КП «Будова», ММП «Моноліт», ДП «ОСОБА_3 ОСОБА_4», ТОВ «Мітра Торг», ГО «Одеське обєднання працюючих інвалідів», ТОВ «Інфомир», ТОВ «ЄДС Інжиніринг».

Документи, по взаємовідносинам ТОВ «ЛК Енерголюкс» з переліченими вище підприємствами були вилучені у звязку з тим, що вказані підприємства являються замовниками послуг ТОВ «ЛК Енерголюкс» на виконання робіт на обєктах, на яких роботи виконувались, в тому числі і підприємствами, з якими ТОВ «ЛК Енерголюкс» відображено проведення недійсних (безтоварних, фіктивних) операцій, а саме: ТОВ «Азіяфорест», ТОВ «Базіс Торг», ТОВ «Глобалстройбуд», ТОВ «Дейлар», ТОВ «Домус Альянс», ТОВ «Легобуд», ТОВ «Оптімастандарт К», ТОВ «Ост Плюс», ТОВ «ОСОБА_5 ОСОБА_6», ТОВ «Фербус», ТОВ «Велитон», ТОВ «Грін ОСОБА_6», ТОВ «Союз Прайд».

При цьому, зазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин по даному кримінальному провадженню, зокрема для встановлення повного обсягу та переліку робіт, вартості робіт, адрес обєктів, на яких виконувались роботи, які виконані нібито ТОВ «Азіяфорест», ТОВ «Базіс Торг», ТОВ «Глобалстройбуд», ТОВ «Дейлар», ТОВ «Домус Альянс», ТОВ «Легобуд», ТОВ «Оптімастандарт К», ТОВ «Ост Плюс», ТОВ «ОСОБА_5 ОСОБА_6», ТОВ «Фербус», ТОВ «Велитон», ТОВ «Грін ОСОБА_6», ТОВ «Союз Прайд», встановлення осіб, що контролювали безпосередньо процес виконання та здійснювали приймання виконаних робіт, необхідні для проведення судово-економічних експертиз та можуть бути доказами під час судового розгляду.

29.06.2017 проведено огляд вилучених в ході обшуку в приміщеннях ТОВ «ЛК Енерголюкс» предметів і документів та визнано їх в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відомості стосовно КП «Будова», Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, Одеського національного університета ім. І.І. Мечникова, ПАО «Севертранс», ООО «Мерпак», ММП «Моноліт», ОДО Одисей-СМУ-11, Таїровської селищної ради Овідіопольского району Одеської області, ТОВ «Росток-Елеком», ТОВ Епіцентр К, Дочерним предприятием ОСОБА_3 ОСОБА_4 ЗАО Лечебно-оздоровительных учреждений профсюзов Украины Укрпрофздравница, ООО «Велитон», ООО «Союз-Прайд», ООО «Грин ОСОБА_6», ТОВ «Союз-прайд», ТОВ «Мітра торг», ТОВ «АРКАДИЯ-СИТИ», Салганської сільської ради Білгород - Дністровського району Одеської області, ТОВ «АЛЬКАРІМ- БУД», ОДО «Одесский завод минеральной воды «Куяльник», ОСМД «СВЕТЛЫЙ», ТОВ «АЛЬКАРЫМ-БУД», ТОВ «ИНВЕСТИЦИОННО ТОРГОВАЯ ОСОБА_7», ТОВ «ІНФОМІР», Общественная организация «Одесское обьединение работающих инвалидов», ТОВ «ОДЕСОБЛСТРОЙ», ТОВ «ЕДС- ИЖИНИРИНГ», ООО НПЦ «ЕКОСТРОЙ», СК «ДОРЛИДЕР», Сухолиманської сільської ради Овідіопольського району Одеської області, ТОВ «СК «ДОРЛИДЕР», ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» не були внесені до ЄРДР. Тому клопотання слідчого про накладання арешту, в цій частині, винесено всупереч ч.3 ст.214 КПК України і не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1- задовольнити частково.

Накласти арешт на речі і документи, вилучені у ході проведеного 27.06.2017 обшуку в приміщеннях за місцем розташування ТОВ «ЛК Енерголюкс» за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 10-Д, а саме: