Ухвала суду № 68045815, 24.07.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1- кс/760/10153/17

Справа №760/928/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., при секретарі Гаєвській С.В., за участю слідчого Мельника С.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції Мельника С.П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Мінєєвим В.В. про тимчасовий доступ до документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100000000436 від 15.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві Мельник С.П., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Мінєєвим В.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код 14305909), а саме документів на електронному носії інформації або у друкованому вигляді щодо руху коштів по рахунку №2600582022 відкритому ТОВ «Містер-Клін» (код ЄДРПОУ 35391689) за період часу з 01.01.2012 року по час внесення клопотання на розгляд, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахункам, інформації на електронному носії інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі з вищевказаними рахунками по кожній банківській операції, з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії.

Слідчий обґрунтував дане клопотання тим, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12015100000000436 від 15.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до слідчого управління ГУ МВС України в місті Києві надійшли матеріали з управління державної служби боротьби з економічної злочинністю, а саме заява голови правління Громадської організації «Громадська позиція Українця» В. Дулапчія щодо службового підроблення документів, а саме внесення завідомо неправдивої інформації до інвестиційних договорів між суб'єктами господарської діяльності (орендарями) та шляхово-експлуатаційними управліннями районів м. Києва стосовно проведення реконструкції та благоустрою підземних переходів з боку посадових осіб ТОВ «Український будівельний холдинг», ТОВ «Сентіс», ТОВ «Торгова рада», ТОВ «Макс-Торг 2011» та ТОВ «Містер клін», хоча фактично зазначені ремонтні роботи не проводились.

В ході слідства встановлено, що посадові особи ТОВ «Макс-Торг 2011» (код ЄДРПОУ 37932495), ТОВ «Містер-Клін» (код ЄДРПОУ 35391689), ТОВ «Торгова Рада» (код ЄДРПОУ 37269145), ТОВ «Сентіс» (код ЄДРПОУ 35077208) та ТОВ «Український будівельний холдінг» (код ЄДРПОУ 35511078) у 2012 році при проведенні Головним управлінням економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на підставі Закону України «Про інвестиційну діяльність», рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року №528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної структури міста Києва» (зі змінами та доповненнями) та розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації) від 31 жовтня 2008 року №1496 «Про проведення інвестиційних конкурсів із залученням інвесторів до облаштування пішохідних підземних переходів м. Києва» уклали інвестиційні договори, згідно яких інвестори зобов'язались провести роботи по поліпшенню технічного стану підземних пішохідних переходів, здійснення експлуатаційного та санітарного утриманням підземних пішохідних переходів, їх елементів та інженерних мереж у належному стані, прибирання, очищення (вт.ч. від рекламних оголошень), поливання (у літній період) прохідної частини підземного пішохідного переходу і прилеглої до нього території та здійснення заходів, передбачених у додатках до інвестиційних договорів, що є невід'ємною частиною. В свою чергу вказані товариства отримали місця в підземних пішохідних переходах на території міста Києва для встановлення малих архітектурних форм (далі - МАФ) та здавати їх іншим суб'єктам різних форм власності в оренду.

Інвестиційні договори не виконуються в повному обсязі, а у деяких випадках взагалі не виконуються. Так, підключення до електричних мереж здійснено з порушеннями пожежної безпеки, роботи щодо облаштування переходів не проводяться з боку посадових осіб ТОВ «Макс-Торг 2011» (код ЄДРПОУ 37932495), ТОВ «Містер-Клін» (код ЄДРПОУ 35391689), ТОВ «Торгова Рада» (код ЄДРПОУ 37269145), ТОВ «Сентіс» (код ЄДРПОУ 35077208) та ТОВ «Український будівельний холдінг» (код ЄДРПОУ 35511078), які наражають на небезпеку життя та здоров'я пішоходів та зокрема тих осіб, які здійснюють свою господарську діяльність.

Також, згідно вказаних інвестиційних договорів товариства повинні щомісяця складати Акти фіксації виконання робіт з експлуатації та санітарного утримання Об'єкту інвестування та надавати їх відповідному Балансоутримувачу, а саме: КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них» відповідного району міста Києва.

Допитаний в якості свідка начальник КП ШЕУ Солом'янського району міста Києва ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, надав покази про те, що існує Розпорядження КМДА від 31.10.2008 №1496 «Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до облаштування пішохідних підземних переходів в місті Києві», відповідно до якого КП ШЕУ необхідно було подати пропозиції щодо формування переліку пішохідних підземних переходів, які потребують облаштування та існує Розпорядження КМДА від 31.05.2012 №905 про затвердження переможця конкурсу по залученню інвестора до здійснення заходів з облаштування 37 пішохідних підземних переходів (Лот 5), яким затверджено переможця по залученню інвестора до здійснення заходів з облаштування 37 підземних пішохідних переходів, а саме ТОВ «МІСТЕР-КЛІН» та встановлені перелік підземних переходів. Права та обов'язки щодо облаштування підземних пішохідних переходів зазначені в інвестиційному договорі від 09.11.2012 №049-13/1/122.

В ході досудового розслідування встановлено дані про банківський рахунок відкриті ТОВ «Містер-Клін» (код ЄДРПОУ 35391689) в АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» а саме №2600582022 від 11.09.2007.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні та які передбачається довести за допомогою документів, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Солом'янського Управління поліції ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції Мельника С.П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Міеєєвим В.В. про тимчасовий доступ до документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100000000436 від 15.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Мельнику Сергію Петровичу, слідчому слідчого відділу Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Чередніченку Богдану Юрійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код 14305909), а саме до документів на електронному носії інформації або у друкованому вигляді щодо руху коштів по рахунку №2600582022 відкритому ТОВ «Містер-Клін» (код ЄДРПОУ 35391689) за період часу з 01.01.2012 року по 11.07.2017 року, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахункам, інформації на електронному носії інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі з вищевказаними рахунками по кожній банківській операції, з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали до 23.08.2017 р.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Мінєєва В.В.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Кушнір