Ухвала суду № 68045232, 03.07.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/9242/17

760/766/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Рахімовій Н.В., за участю детектива Романюка М.О., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого детектива Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Романюка М.О., за погодженням з прокурором першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Василенковим Б.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000002024 від 03.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Романюка М.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Енергобанк» (код за ЄДРПОУ 19357762, МФО 300001, місцезнаходження: вул. Лютеранська, 9/9, м. Київ, 01001), з можливістю їх вилучення, а саме:

виписки про рух коштів по рахунках НОМЕР_15 та НОМЕР_16 за період з 01.01.2007 року по 31.11.2008 рік;

оригінал договору поруки від 02.02.2007 року укладений між АБ «Енергобанк» та гр. ОСОБА_3 (і.п.н. - НОМЕР_1), де гр. ОСОБА_3 виступає поручителем за Договором про відкриття кредитної лінії №20720-В від 02.02.2007 року укладеним між Банком та гр. ОСОБА_4

оригінали документів, які містяться в кредитних справах за договорами про відкриття кредитної лінії № 20703 від 02.02.2007 року, №702-4 від 02.02.2007 року та їх додаткових угодах, а також договорів іпотеки, застави майна (майнових прав) за вказаними кредитними угодами укладеним між АБ «Енергобанк» та гр. ОСОБА_5 (і.п.н. - НОМЕР_2) та ТОВ «Вестінвест ЛЛС» (код 33735661), в тому числі договори про надання кредиту (відкриття кредитної лінії) та додатки до них, а також додаткові угоди, заяви і анкети на отримання кредиту, документи, що підтверджують інформацію про позичальника, звіти, довідки про доходи та копії податкових декларацій позичальника, інформацію про цілі кредиту, рішення про надання кредиту, фінансові документи, що підтверджують фактичне надання кредиту позичальникові, договори (поліси) страхування, розрахунки платежів по кредиту, рішення про погодження отримання кредиту та передачу в заставу грошових коштів, відомості по фактично внесених платежах по кредиту, копії платіжних документів, довідки про звірки залишків по рахунках позичальника, сповіщення позичальникові, інформація про позичальника, зібрана в процесі обслуговування кредиту, інформацію про обставини, здатні вплинути на виконання зобов'язань за кредитним договором, службові записки, рішення кредитного комітету, розпорядження, пов'язані з кредитними договорами, заяви від позичальника, службові записки кредитних інспекторів, копії вимог банку за кредитними договорами та договорами застави, накази на призначення, протоколи та довіреності надані позичальником, якими уповноважено службових осіб на підписання вищевказаних договорів, переписку між банком та гр. ОСОБА_5 (і.п.н. - НОМЕР_2) і ТОВ «Вестінвест ЛЛС» (код 33735661), щодо невиконання кредитних зобов'язань, заяви про відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, НОМЕР_8 та № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, договори на відкриття вищевказаних розрахункових рахунків з усіма їх додатками, картки із зразками підписів та відбитка печатки, виписки про рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, НОМЕР_8 та № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12 за період за період з 01.01.2007 року по 31.12.2009 рік на паперових та магнітних носіях, з інформацією про точний час надходження коштів, залишок коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, а також інші документи наявні в кредитній справі;

договори цесії (відступлення права вимоги боргових зобов'язань) від 31.03.2008 року укладені між ОСОБА_4 (НОМЕР_3) та АБ «Енергобанк», гр. ОСОБА_5 (і.п.н. - НОМЕР_2) і ТОВ «Вестінвест ЛЛС» (код 33735661) з додатками та іншими документами;

оригінали Протоколів засідань Кредитного комітету АБ «Енергобанк» №16 від 02.02.2007 р., №36 від 06.03.2007 р., №95 від 01.08.2007 р., №18 від 27.02.2008 р., №62 від 19.05.2009 р., №74 від 09.06.2009 р.;

виписки про рух коштів по рахункам № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 відкритим ОСОБА_6 (і.п.н. - НОМЕР_4) в АБ «Енергобанк» за період з 01.01.2007 року по 31.12.2009 рік на паперових та магнітних носіях, з інформацією про точний час надходження коштів, залишок коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

меморіальний валютний ордер (платіжні доручення в іноземній валюті S.W.I.F.T) .№1515351 від 13.08.2008 року та №1525871 від 15.08.2008 року, що підтверджує зарахування на розрахунковий рахунок АБ «Енергобанк» НОМЕР_15 грошових коштів у іноземній валюті та подальше перерахування їх на інший рахунок вказаного банку № НОМЕР_17;

заяв на переказ готівки (прибуткових касових ордерів, платіжних доручень) №851641 та №851598 від 31.03.2008 року по рахунку НОМЕР_18 , що свідчать про внесення ОСОБА_4 через касу АБ «Енергобанк» грошових коштів для погашення кредитів гр. ОСОБА_5 (і.п.н. - НОМЕР_2) і ТОВ «Вестінвест ЛЛС» (код 33735661).

Враховуючи те, що детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002024 від 03.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2007 року Генеральний директор ДП МОУ «УАТК» ОСОБА_7, діючи за попередньою змовою групи осіб, перебуваючи у м. Києві та використовуючи всупереч інтересам служби надані йому Статутом організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські повноваження, чітко розуміючи, що управління майном підприємства здійснюється Органом управління майна в особі Міністерства оборони України, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в інтересах третіх осіб, умисно, з метою забезпечення кредитних зобов'язань ОСОБА_4 перед АБ «Енергобанк» за договором про відкриття кредитної лінії №20702-В від 02.02.2007 року, підписав договір застави майнових прав № 20702-В/3, а таким чином без отримання погодження Органу управління майном незаконно передав в заставу АБ «Енергобанк» частину депозитних коштів у сумі 800 000 грн., які належні ДП МОУ «УАТК» відповідно до Договору банківського вкладу (депозиту) № 06/17 від 07.12.2006 року.

Окрім цього, в цей же день, ОСОБА_7, як Генеральним директором ДП МОУ «УАТК», всупереч інтересам служби було підписано договір майнової поруки за №20702-В\П з службовими особами АБ «Енергорбанк», відповідно до якого ДП МОУ «УАТК» виступило майновим поручителем в інтересах ОСОБА_4 по кредитних зобов'язаннях, що витікають з договору про відкриття кредитної лінії №20702-В від 02.02.2007 року.

Таким чином, відповідно до підписаного договору майнової поруки, в порушення вимог Статуту підприємства та інших нормативних документів, ОСОБА_7 було передано в забезпечення АБ «Енергобанк» за договором кредиту №20702-В майнові права на частину депозитних коштів у сумі 800 000 грн., які належні ДП МОУ «УАТК» відповідно до Договору банківського вкладу (депозиту) № 06/17 від 07.12.2006 року.

Як зазначив у клопотанні детектив, в подальшому ОСОБА_7, чітко усвідомлюючи, що прийняті ним рішення в інтересах ОСОБА_4 про передачу в заставу АБ «Енергобанк» грошових коштів у сумі 800 000 грн., які належні ДП МОУ «УАТК» є незаконним та такими, що суперечать інтересам служби, не вчинив жодних дій для припинення підписаних ним договорів застави № 20702-В/3 та майнової поруки №20702-В\П, а навпаки не заперечував щодо укладення додаткових угод між АБ «Енергобанк» та ОСОБА_4 від 06.03.2007 року, 01.08.2007 року та 29.02.2008 року відповідно до яких ОСОБА_4 був збільшений ліміт кредитної лінії та продовжено строк дії кредитного договору.

При цьому, підписуючи вищевказані договори, ОСОБА_7 достовірно знав, що погасити отриманий кредит в АБ «Енергобанк», ОСОБА_4, буде не в змозі, оскільки фактично отримані нею грошові кошти будуть передані за його вказівкою невстановленим слідством особам, а сума її доходів (заробітку) не дасть змоги забезпечити повне погашення кредиту до закінчення дії договору, а таким чином передбачав подальше звернення переданих в заставу грошових коштів у сумі 800 000 грн., які належні ДП МОУ «УАТК» у власність АБ «Енергобанк».

Крім того, детектив зазначив, що 31.03.2008 року Тимчасово виконуючого обов'язки Президента ДП МОУ «УАТК» (філія Аеропорт «Запоріжжя вантажний») ОСОБА_8, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та виконуючи його злочинні вказівки, перебуваючи у м. Києві та використовуючи всупереч інтересам служби надані йому Статутом організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські повноваження, чітко розуміючи, що управління майном підприємства здійснюється Органом управління майна в особі Міністерства оборони України, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в інтересах третіх осіб, умисно, з метою забезпечення кредитних зобов'язань ОСОБА_9 перед АБ «Енергобанк» за договором про відкриття кредитної лінії №20816 від 31.03.2008 року, підписав договір застави майнових прав б\н від 31.03.2008 року, а таким чином без отримання погодження Органу управління майном незаконно передав в заставу АБ «Енергобанк» майнові права на частину депозитних коштів у сумі 2 600 000 грн., які належні ДП МОУ «УАТК» відповідно до Договору банківського вкладу (депозиту) № 06/17 від 07.12.2006 року.

При цьому, підписуючи вказаний договір, ОСОБА_8 чітко усвідомлював, що погасити отриманий кредит в АБ «Енергобанк», ОСОБА_9 буде не в змозі, оскільки фактично отримані ним грошові кошти будуть передані за його вказівкою невстановленим слідством особам, а сума його доходів (заробітку) не зможе забезпечити повне погашення кредиту до кінця дії договору, а таким чином передбачав подальше звернення переданих в заставу грошових коштів у сумі 2 600 000 грн., які належні ДП МОУ «УАТК» у власність АБ «Енергобанк».

31.03.2008 року ОСОБА_9 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами, виконуючи свою злочинну роль та перебуваючи в приміщенні АБ «Енергобанк», отримав з каси вказаного Банку кредитні кошти у розмірі 5 477 703,80 грн., які при невстановлених слідством обставинах передав ОСОБА_4, тобто використав їх не за цільовим призначенням.

Після чого, ОСОБА_4, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_9, ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами, виконуючи свою злочинну роль та перебуваючи в приміщенні АБ «Енергобанк», 31.03.2008 року, отримала від ОСОБА_9 кредитні кошти у розмірі 5 477 703,80 грн., які в подальшому внесла на розрахунковий рахунок ПАТ «Енергобанк» з метою погашення пені, відсотків та тіла кредиту гр. ОСОБА_5 та ТОВ «Вестінвест ЛЛС» відповідно до укладених ними кредитних договорів від 02.02.2007 року за №20703 та №702-04, при цьому, одночасно набувши право вимоги боргових зобов'язань за договорами іпотеки, відповідно до договору від 31.03.2008 року.

Також, зазначив, що в подальшому 19.05.2009 року кредитним комітетом АБ «Енергобанк» прийнято рішення про списання з депозитного рахунку ДП МОУ «УАТК» грошових коштів у сумі 3 400 000 грн. у зв'язку з невиконанням кредитних зобов'язань ОСОБА_4 та ОСОБА_9 за кредитним договором № 20702-В від 02.02.2007 року та ОСОБА_9 за кредитним договором № 20816 від 31.03.2008 року укладеними АБ «Енергобанк».

20.05.2009 року на виконання рішення кредитного комітету АБ «Енергобанк» співробітниками банківської установи було списано з депозитного рахунку № 261563313101 ДП МОУ «УАТК» (філія Аеропорт «Запоріжжя вантажний» на користь АБ «Енергобанк» грошові кошти на загальну суму 3 400 000 грн. в тому числі 800 000 грн. - з призначенням платежу « Списання коштів на погашення заборгованості згідно кредитного договору №20702-В від 02.02.2007 року та договору застави майнових прав №20702-В\З від 02.02.2007 (кредит ОСОБА_4) та 2 400 000 грн. з призначенням платежу «Списання коштів на погашення заборгованості згідно кредитного договору №20816-В від 31.03.2008 року та договору застави майнових прав від 31.03.2008 року (кредит ОСОБА_9).

Таким чином, як зазначено у клопотанні, умисні дії ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інших невстановлених слідством осіб, що виразились у зловживанні службовими особами своїм службовим становищем всупереч інтересам служби при підписанні договорів застави в інтересах гр. ОСОБА_9 та ОСОБА_4 завдали матеріальних збитків Державному підприємству Міністерства оборони України «Українська авіаційна транспортна компанія» на загальну суму 3 400 000 грн., які у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що спричинило тяжкі наслідки.

Також, в обґрунтування клопотання детектив зазначив, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що речі і документи доступ до яких планується отримати перебувають у володінні ПАТ «Енергобанк» за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вони можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Енергобанк» та становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання детектива в частині тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому детективу Національного антикорупційного бюро України Романюку Михайлу Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Енергобанк» (код за ЄДРПОУ 19357762, МФО 300001), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

виписки про рух коштів по рахунках НОМЕР_15 та НОМЕР_16 за період з 01.01.2007 року по 31.11.2008 рік;

оригінал договору поруки від 02.02.2007 року укладений між АБ «Енергобанк» та гр. ОСОБА_3 (і.п.н. - НОМЕР_1), де гр. ОСОБА_3 виступає поручителем за Договором про відкриття кредитної лінії №20720-В від 02.02.2007 року укладеним між Банком та гр. ОСОБА_4

оригінали документів, які містяться в кредитних справах за договорами про відкриття кредитної лінії № 20703 від 02.02.2007 року, №702-4 від 02.02.2007 року та їх додаткових угодах, а також договорів іпотеки, застави майна (майнових прав) за вказаними кредитними угодами укладеним між АБ «Енергобанк» та гр. ОСОБА_5 (і.п.н. - НОМЕР_2) та ТОВ «Вестінвест ЛЛС» (код 33735661), в тому числі договори про надання кредиту (відкриття кредитної лінії) та додатки до них, а також додаткові угоди, заяви і анкети на отримання кредиту, документи, що підтверджують інформацію про позичальника, звіти, довідки про доходи та копії податкових декларацій позичальника, інформацію про цілі кредиту, рішення про надання кредиту, фінансові документи, що підтверджують фактичне надання кредиту позичальникові, договори (поліси) страхування, розрахунки платежів по кредиту, рішення про погодження отримання кредиту та передачу в заставу грошових коштів, відомості по фактично внесених платежах по кредиту, копії платіжних документів, довідки про звірки залишків по рахунках позичальника, сповіщення позичальникові, інформація про позичальника, зібрана в процесі обслуговування кредиту, службові записки, рішення кредитного комітету, розпорядження, пов'язані з кредитними договорами, заяви від позичальника, службові записки кредитних інспекторів, копії вимог банку за кредитними договорами та договорами застави, накази на призначення, протоколи та довіреності надані позичальником, якими уповноважено службових осіб на підписання вищевказаних договорів, переписку між банком та гр. ОСОБА_5 (і.п.н. - НОМЕР_2) і ТОВ «Вестінвест ЛЛС» (код 33735661), щодо невиконання кредитних зобов'язань, заяви про відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, НОМЕР_8 та № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, договори на відкриття вищевказаних розрахункових рахунків з додатками, картки із зразками підписів та відбитка печатки, виписки про рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, НОМЕР_8 та № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12 за період з 01.01.2007 року по 31.12.2009 рік, з інформацією про точний час надходження коштів, залишок коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

договори цесії (відступлення права вимоги боргових зобов'язань) від 31.03.2008 року укладені між ОСОБА_4 (НОМЕР_3) та АБ «Енергобанк», гр. ОСОБА_5 (і.п.н. - НОМЕР_2) і ТОВ «Вестінвест ЛЛС» (код 33735661) з додатками;

оригінали Протоколів засідань Кредитного комітету АБ «Енергобанк» №16 від 02.02.2007 р., №36 від 06.03.2007 р., №95 від 01.08.2007 р., №18 від 27.02.2008 р., №62 від 19.05.2009 р., №74 від 09.06.2009 р.;

виписки про рух коштів по рахункам № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 відкритим ОСОБА_6 (і.п.н. - НОМЕР_4) в АБ «Енергобанк» за період з 01.01.2007 року по 31.12.2009 рік, з інформацією про точний час надходження коштів, залишок коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

меморіальний валютний ордер (платіжні доручення в іноземній валюті S.W.I.F.T) .№1515351 від 13.08.2008 року та №1525871 від 15.08.2008 року, що підтверджує зарахування на розрахунковий рахунок АБ «Енергобанк» НОМЕР_15 грошових коштів у іноземній валюті та подальше перерахування їх на інший рахунок вказаного банку № НОМЕР_17;

заяв на переказ готівки (прибуткових касових ордерів, платіжних доручень) №851641 та №851598 від 31.03.2008 року по рахунку НОМЕР_18, що свідчать про внесення ОСОБА_4 через касу АБ «Енергобанк» грошових коштів для погашення кредитів гр. ОСОБА_5 (і.п.н. - НОМЕР_2) і ТОВ «Вестінвест ЛЛС» (код 33735661).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн