Ухвала суду № 68044266, 08.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
08.06.2017
Номер справи
757/32151/17-к
Номер документу
68044266
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32151/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого групи слідчих - прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Рябого Р. Е., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

08.06.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Заставного Т. Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Іваньковим П. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких проситься надати тимчасовий доступ.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000558 від 02.06.2016 за підозрою колишнього голови правління ПАТ "Банк Михайлівський" ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.364-2, ч.1 ст.382, ч.2 ст.190, ч.3 ст.209 КК України.

За результатами досудового розслідування встановлено, що протягом 2014 - 2016 років службові особи ПАТ «Банк Михайлівський», ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» (далі ТОВ «ІРЦ), ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» (далі ТОВ «ІРЦ) та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою, залучали грошові кошти від населення, за участі ПАТ «Банк Михайлівський» як повіреного, на рахунки небанківських фінансових установ, а саме ТОВ «ІРЦ» та ТОВ «КІЦ», для їх подальшого використання у власних цілях.

В судовому засіданні слідчий групи слідчих - прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Рябий Р. Е. зазначив, що під час досудового розслідування встановлено ряд суб'єктів господарської діяльності, реквізити яких використовувались в схемах пов'язаних з виведенням грошових коштів з ПАТ «Банк «Михайлівський», в тому числі шляхом декларування здійснення фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу цінних паперів використовуючи реквізити в також вказаних суб'єктів господарської діяльності, що мають ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, і з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42016100000000558 Заставному Т.Ю., Тимошенку В.О., Самойлову М.В., Ходаківському С.П., Мещерякову А.В., Рябому Р.Е., Волосу І.В., Ковальову А.В., за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: до копій оригіналів документів ліцензійних справ ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ код 40159093), ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40158435), ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40161909), ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40161893), ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40160030), ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40159051), ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40160051), ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39874907), ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39105783ТОВ), «ПРОФІТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39313143), ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38912368), ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 38544897), ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код ЄДРПОУ 35326295), ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ» (код ЄДРПОУ 38003909), ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38238804), ТОВ «3Д ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38703875), ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП» (код ЄДРПОУ 36149299), ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ» (код ЄДРПОУ 32487273), ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 35917412), ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО» (код ЄДРПОУ 36644635), ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код ЄДРПОУ 39167588), ТОВ «ДІЄСА» (код ЄДРПОУ 36483471), ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код ЄДРПОУ 33987142), ТОВ «ЕСТ-КОМ» (код ЄДРПОУ 36655694), ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК» (код ЄДРПОУ 22903458), ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» (код ЄДРПОУ 40202955), ТОВ "ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОМИСЛОВІ РІШЕННЯ" (код ЄДРПОУ 39678316), ТОВ "КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 39841850), ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 39140702) та ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПЛЕЯДА"(ТОВ "ФК "ПЛЕЯДА") (код ЄДРПОУ 40210636), ТОВ «Дортмунд Інвест» (код 39321437), ТОВ «ФК «Фінансовий центр» (код 39122662), ТОВ «Ініціатива Груп» (код 39105783), ТОВ «Індастрі Стандарт» (код 39434207), ТОВ «Менкор Трейдінг» (код 39818664), ТОВ «У.С. Інвест Україна» (код 35894228), ТОВ «Старкепітал» (код 39506936), ТОВ «Профіт Юніон» (код 39313143), ПрАТ «СК «Форте» (код 34615026), ТОВ «Дієса» (код 36483471), ТОВ «ФК «Авансар» (код 40199031), ТОВ «Бенталь» (код 40263819), ТОВ «Віаллі» (код 40194709), ТОВ «Гектор Інвест» (код 40189023), ТОВ «Позитив Фінанс» (код 39659581), ТОВ «ФК «Оксамит» (код 40270517), ТОВ «ФК «Тріумф» (код 40197715), ТОВ «ФК Дівіон» (код 40273607), ТОВ «Голдкепітал» (код 39923828), ТОВ «Довіракредіт» (код 40008073), ТОВ «ІК «Добрий капітал» (код 33948171), ТОВ «Креатив Фінанс» (код 39659450), ТОВ «Основа Груп» (код 39269697), ТОВ «Роздрібне бюро кредитних історій» (код 38979450), ТОВ «Роздрібне Колекторське Агентство» (код 39289755), ТОВ «Статус Інк» (код 39502219), ТОВ «Фінансові сервіси он-лайн» (код 40720816), ТОВ "Три О" (код 23167814)ТОВ «Технополіс-1» (код32498133), ТОВ «Технобуд-1», звітів, балансів, заяв та інших документів на підставі яких видавались свідоцтва про випуск цінних паперів, інформацію в електронному вигляді із зазначенням руху цінних паперів, контрагентів, сум проведених операцій, номерів договорів, що перебувають у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за весь період (до 08.06.2017 включно), з можливістю вилучення (виїмки) копій вище вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/32151/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Часті запитання

Який тип судового документу № 68044266 ?

Документ № 68044266 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 68044266 ?

Дата ухвалення - 08.06.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 68044266 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 68044266 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 68044237
Наступний документ : 68044269