Ухвала суду № 68037222, 27.07.2017, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/10355/17

Провадження № 1-кс/638/2078/17

27 липня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Омельченко К.О.,

при секретарі Помазан М.О.,

за участю слідчого Германова Д.М.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017221090000108 від 19.05.2017 за ч. 3 ст. 369 КК України, процесуальне керівництво по якому здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №1 Харківської області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_2, разом з невстановленими особами пропонує надання неправомірної вигоди головному спеціалісту - державному соціальному інспектору Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради ОСОБА_3

за складання акту обстеження/перебування фактичного місця мешкання особам, які отримали довідки тимчасово-переміщеної особи, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України для підтвердження статусу внутрішньо-переміщеної особи без фактичної їх наявності.

Допитана під час досудового розслідування як свідок ОСОБА_3 повідомила, що 18.05.2017 приблизно о 09 год. 00 хв. біля УПСЗН адміністрації Холодногірського району ХМР за адресою: м. Харків, вул. Коцарська, 54, до неї підійшли два чоловіки, один з яких представився як ОСОБА_2 та запропонували надання грошової винагороди за складання актів обстеження матеріально-побутових умов сімї та підтвердження фактичного місця мешкання особам, які отримали довідки внутрішньо переміщених осіб, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України для підтвердження статусу ВПО без фактичної їх наявності.

Крім того, з листа першого заступника начальника Управління СБ України в Харківській області вбачається, що в м. Харкові діє протиправна схема з оформлення довідок переселенців та подальшого оформлення пенсійних виплат без присутності переселенців.

Організатором даної схеми є: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка м. Свердловськ Луганської області, паспорт серія EM 468814, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1.

Встановлено, що помічником ОСОБА_4 є ОСОБА_2, який через співробітників соціальних структур на території м. Харкова та Харківської області здійснює незаконне оформлення соціальної допомоги мешканцям окупованої території без їх фактичної присутності. Після надходження соціальних, пенсійних та регресних виплат на банківські рахунки, ОСОБА_4 та ОСОБА_2 здійснюють зняття готівки в банківських відділеннях м. Харкова та її обмін на російські рублі. Зазначені кошти в готівковій формі переміщуються на непідконтрольну Україні територію через Російську Федерацію.

За наявною інформацією, ОСОБА_4 відкрила на території Луганської області відділення з оформлення довідок переселенців, відкриття рахунків у банківських установах та оформлення пенсій і регресів громадянам України, які зареєстровані та знаходяться на тимчасово непідконтрольних територіях Луганської області, без їх фактичної присутності, тільки за копіями документів. За свої послуги ОСОБА_4 одержує грошові кошти від 1000 до 5000 грн.

Встановлено, що ОСОБА_2 при здійсненні своєї протиправної діяльності залучає заступника начальника УПСЗН Адміністрації Холодногірського району ХМР - начальник відділу з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян постраждалих від аварії на ЧАЕС, інших громадян пільгових категорій ОСОБА_5, (ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженка м. Харкова, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_2), яка організує оформлення довідок переселенців без фактичної їх присутності в Холодногірському районі м. Харкові за що особисто отримує від ЛісовогоA.M. неправомірну вигоду в сумі 300 грн. за одну довідку.

За наявною інформацією, ШишацькаB.C., використовуючи надані їй владні повноваження, здійснює адміністративний вплив на підлеглих, а саме надає їм вказівки щодо оформлення довідок переселенців без фактичної їх присутності.

Згідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будівля за адресою: м. Харків, вул..Благовіщенська, 34, на цокольному поверху якого розташоване управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, належить територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради.

Таким чином, орган досудового розслідування прийшов до висновку, що за адресою: м. Харків, вул. Благовіщенська, 34, може знаходитись компютерна техніка (системні блоки, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, плати тощо), на яких може міститися файли з інформацією щодо оформлення довідок переселенців без фактичної їх присутності; документи (акти обстеження матеріально-побутових умов сімї,довідки переселенців,чорнові записи, блокноти, щоденники тощо),мобільні телефони, які містять інформацію щодо спілкування з приводу протиправної діяльності між фігурантами у справі,а також банківських карток, грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності, що свідчить про причетність до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

В ході подальшого досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова Омельченко К.О. про дозвіл на проведення обшуку у вищевказаному приміщенні.

Під час обшуку в кабінеті № 4УПСЗН Адміністрації Холодногірського району ХМР було виявлено та вилучено: копію паспорту на імя ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 серії ЕМ 153754 з довідкою про присвоєння ІН на імя ОСОБА_7 № 1651705657на 1 арк., копію довідки від 23/02/2017 № НОМЕР_3 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданої ОСОБА_7 на 1 арк., копія паспорту на імя ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6 серія ЕМ 373649 виданого Свердловським МВУМВСУ в Луганській області з копією довідки про присвоєння ІН на імя ОСОБА_8 № НОМЕР_4 на 1 арк., копія довідки від 23/02/2017 № НОМЕР_5 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на імя ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк., копія паспорту на імя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_8 серія ЕМ 373735 з копією довідки про присвоєння ІН на імя ОСОБА_9 № НОМЕР_6 на 1 арк., копія довідки від 23.02.2017 № НОМЕР_7 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на імя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк., копії паспорту на імя ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_10 на 2 арк. (серія ЕМ № 243003), копія довідки про присвоєння ІН на імя ОСОБА_10 № НОМЕР_8, копія довідки від 22.03.2017 №6329009621 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на імя ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 арк., копія посвідчення серія № 189171 на імя ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, копія довідки від 29.06.2017 № НОМЕР_9 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на імя ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк., копія довідки від 29.06.17 № НОМЕР_9 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на імя ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк., копія довідки від 14.04.2015 № НОМЕР_10 про взяття на облік особи, переміщеної в тимчасово окупованої території, виданої ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_11, справу 607069 стосовно ОСОБА_12, справа 605141 стосовно ОСОБА_13, справа 605238 стосовно ОСОБА_14, справа 605980 стосовно ОСОБА_15, справа 607517 стосовно ОСОБА_16, справа 607526 стосовно ОСОБА_17, справа 606555 стосовно ОСОБА_18, справа 607406 стосовно ОСОБА_19, справа 606118 стосовно ОСОБА_20, особова справа стосовно ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_12, пакет документів стосовно ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_13, пакет документів стосовно ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_14, пакет документів стосовно ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_15, справа № 348 на імяКернога ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_16, особова справа № 956 на імя ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_17, справа стосовно ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_18, особова справа стосовно ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_19, ноутбук «Acer»чорного кольору, інв. № 10480092, SNLXEE30Y09294602B062505 із зарядним пристроєм, пакет документів стосовно ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_20, бланк повідомлення про перебування на обліку як внутрішньо переміщена особа на 1 арк., бланк листа-зобовязання на 1 арк.,повідомлення про перебування на обліку як внутрішньо переміщена особа від імені ОСОБА_7 з особистим підписом без дати і номеру реєстрації на 1 арк., лист-зобовязання заповнений від імені ОСОБА_7 з підписом без дати на 1 арк., копія паспорту серії ЕМ № 153754 та ІНН № НОМЕР_11 на імя ОСОБА_7 на 1 арк., копія посвідчення на імя ОСОБА_7 на 1 арк., копія паспорту серія ЕМ 695715 на імя ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_21 з ІНН на імя ОСОБА_30. на 1арк., копія 12,13 стор. паспорту серії ЕМ 695715 та посвідчення № 382856 на 1 арк., повідомлення заповнене від імені ОСОБА_30 з підписом без дати і вказівки № реєстрації на 1 арк., лист-зобовязання заповнений від імені ОСОБА_30 з підписом без дати на 1 арк., заява від імені ОСОБА_8 паспорт серії ЕМ 373649 про перерахування пенсії на поточний рахунок Фідії Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» ТВБВ 10020/0257 № 26250000193496 з печаткою без підпису і без дати на 1 арк., лист А4 зі списком осіб у кількості 51 чоловік на 1 арк.,чернетка з рукописним текстом із зазначенням осіб: ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_9, ОСОБА_8 на 1 арк., журнал обліку печаток та штампів вироблений у зошиті, заява про перерахування пенсії від імені ОСОБА_34 на поточний рахунок АТ «Ощадбанк» № 26252000151265 з підписами, печаткою, без дат, без підпису працівника банку на 1 арк., витяг з протоколу № 22(50) від 02.06.17 на 1 арк., супровідний лист за вихідним № 10-91/3526/04-17 від 10.04.17 з додатком на 14 аркушах, пакет документів стосовно ОСОБА_35 № 9660 на 32 арк., пакет документів стосовно ОСОБА_36 № 8852 на 13 арк., пакет документів стосовно ОСОБА_37 на 11 арк., б/н, пакет документів (справа) № 607 стосовно ОСОБА_38 на 19 арк., пакет документів (справа) стосовно ОСОБА_39 № 2802, пакет документів стосовно ОСОБА_40 № 5194, пакет документів стосовно ОСОБА_41, особова справа стосовно ОСОБА_42, супровідний лист за вих.№ 10-99/8970/04-15 від 06.11.15 стосовно ОСОБА_43, пакет документів стосовно ОСОБА_44, пакет документів стосовно ОСОБА_45, особова справа стосовно ОСОБА_46 № 1049, особова справа № 1688 стосовно ГалстянРафаеля Вазгиновича, пакет документів стосовно ОСОБА_47, пакет документів стосовно ОСОБА_48., ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ВеретельниковоїА.С.Заніздри В.І., ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, особова справа № ОСОБА_61, особова справа № 155 ОСОБА_62, чернові записи стосовно ОСОБА_38, ОСОБА_23, Ковальова, ОСОБА_29, ОСОБА_35 на 1 арк., роздруківка зі списком осіб у кількості 58 чоловік на 1 арк., пенсійне посвідчення № 143649 на імя ОСОБА_63, флеш карта в пластиковому корпусі синього кольору, пакет документів стосовно ОСОБА_64, ІНФОРМАЦІЯ_22 на 22 арк., чорновий запис щодо ОСОБА_65 на 1 арк., пакет документів стосовно ОСОБА_66 на 17 арк., особові справи стосовно: ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69., ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, супровідний листел.№ 1187 915 від 07.12.15 з додатками на 10 арк., матеріали е.п. № 118 від 10.02.15 на 10 арк., копія списку зареєстрованих переселенців на 2 арк. у кількості 8-ми осіб, 3 щоденника (в обкладинці синього, червоного, зеленого кольору), мобільний телефон ІМЕІ А: 352443074265493, ІМЕІ В: 352443074265501, з сім картками оператора «МТС» та «Київстар» з карткою памяті обємом 16 Гб.

Вказаним приміщенням та вищевказаними документами і майном користувалась ОСОБА_5, 17.04.1977р.н.

18.07.2017 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_23, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_79 в судовому засіданні підтримав клопотання, зазначив, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки в судовому засіданні встановлено достатні підстави для арешту майна.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Суд, вислухавши думку слідчого, розглянувши матеріали клопотання, приходить до висновку, що за вищевказаних підстав та з метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, можливо задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 36, 40, 93, 171-174, 234-236, 309, КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку від 18.07.2017 в кабінеті №4УПСЗН Адміністрації Холодногірського району ХМР за адресою м. Харків, вул. Благовіщенська, 34 майно, яке належить УПСЗН Адміністрації Холодногірського району ХМР та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_24 , а саме: копію паспорту на імя ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 серії ЕМ 153754 з довідкою про присвоєння ІН на імя ОСОБА_7 № 1651705657на 1 арк., копію довідки від 23/02/2017 № НОМЕР_3 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданої ОСОБА_7 на 1 арк., копія паспорту на імя ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6 серія ЕМ 373649 виданого Свердловським МВУМВСУ в Луганській області з копією довідки про присвоєння ІН на імя ОСОБА_8 № НОМЕР_4 на 1 арк., копія довідки від 23/02/2017 № НОМЕР_5 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на імя ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк., копія паспорту на імя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_8 серія ЕМ 373735 з копією довідки про присвоєння ІН на імя ОСОБА_9 № НОМЕР_6 на 1 арк., копія довідки від 23.02.2017 № НОМЕР_7 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на імя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк., копії паспорту на імя ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_10 на 2 арк. (серія ЕМ № 243003), копія довідки про присвоєння ІН на імя ОСОБА_10 № НОМЕР_8, копія довідки від 22.03.2017 №6329009621 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на імя ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 арк., копія посвідчення серія № 189171 на імя ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, копія довідки від 29.06.2017 № НОМЕР_9 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на імя ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк., копія довідки від 29.06.17 № НОМЕР_9 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на імя ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк., копія довідки від 14.04.2015 № НОМЕР_10 про взяття на облік особи, переміщеної в тимчасово окупованої території, виданої ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_11, справу 607069 стосовно ОСОБА_12, справа 605141 стосовно ОСОБА_13, справа 605238 стосовно ОСОБА_14, справа 605980 стосовно ОСОБА_15, справа 607517 стосовно ОСОБА_16, справа 607526 стосовно ОСОБА_17, справа 606555 стосовно ОСОБА_18, справа 607406 стосовно ОСОБА_19 О.В., справа 606118 стосовно ОСОБА_20, особова справа стосовно ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_12, пакет документів стосовно ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_13, пакет документів стосовно ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_14, пакет документів стосовно ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_15, справа № 348 на імя ОСОБА_80, ІНФОРМАЦІЯ_16, особова справа № 956 на імя ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_17, справа стосовно ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_18, особова справа стосовно ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_19, ноутбук «Acer»чорного кольору, інв. № 10480092, SNLXEE30Y09294602B062505 із зарядним пристроєм, пакет документів стосовно ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_20, бланк повідомлення про перебування на обліку як внутрішньо переміщена особа на 1 арк., бланк листа-зобовязання на 1 арк.,повідомлення про перебування на обліку як внутрішньо переміщена особа від імені ОСОБА_7 з особистим підписом без дати і номеру реєстрації на 1 арк., лист-зобовязання заповнений від імені ОСОБА_7 з підписом без дати на 1 арк., копія паспорту серії ЕМ № 153754 та ІНН № НОМЕР_11 на імя ОСОБА_7 на 1 арк., копія посвідчення на імя ОСОБА_7 на 1 арк., копія паспорту серія ЕМ 695715 на імя ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_21 з ІНН на імя ОСОБА_30 на 1 арк., копія 12,13 стор. паспорту серії ЕМ 695715 та посвідчення № 382856 на 1 арк., повідомлення заповнене від імені ОСОБА_30 з підписом без дати і вказівки № реєстрації на 1 арк., лист-зобовязання заповнений від імені ОСОБА_30 з підписом без дати на 1 арк., заява від імені ОСОБА_8 паспорт серії ЕМ 373649 про перерахування пенсії на поточний рахунок Фідії Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» ТВБВ 10020/0257 № 26250000193496 з печаткою без підпису і без дати на 1 арк., лист А4 зі списком осіб у кількості 51 чоловік на 1 арк.,чернетка з рукописним текстом із зазначенням осіб: ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_9, ОСОБА_8 на 1 арк., журнал обліку печаток та штампів вироблений у зошиті, заява про перерахування пенсії від імені ОСОБА_34 на поточний рахунок АТ «Ощадбанк» № 26252000151265 з підписами, печаткою, без дат, без підпису працівника банку на 1 арк., витяг з протоколу № 22 (50) від 02.06.17 на 1 арк., супровідний лист за вихідним № 10-91/3526/04-17 від 10.04.17 з додатком на 14 аркушах, пакет документів стосовно ОСОБА_35 № 9660 на 32 арк., пакет документів стосовно ОСОБА_36 № 8852 на 13 арк., пакет документів стосовно ОСОБА_37 на 11 арк., б/н, пакет документів (справа) № 607 стосовно ОСОБА_38 на 19 арк., пакет документів (справа) стосовно ОСОБА_39 № 2802, пакет документів стосовно ОСОБА_40 № 5194, пакет документів стосовно ОСОБА_41, особова справа стосовно ОСОБА_42, супровідний лист за вих.№ 10-99/8970/04-15 від 06.11.15 стосовно ОСОБА_43, пакет документів стосовно ОСОБА_44, пакет документів стосовно ОСОБА_45, особова справа стосовно ОСОБА_46 № 1049, особова справа № 1688 стосовно ОСОБА_81, пакет документів стосовно ОСОБА_47, пакет документів стосовно ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ВеретельниковоїА.С.Заніздри В.І., ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, особова справа № ОСОБА_61, особова справа № 155 ОСОБА_62, чернові записи стосовно ОСОБА_38, ОСОБА_23, Ковальова, ОСОБА_29, ОСОБА_35 на 1 арк., роздруківка зі списком осіб у кількості 58 чоловік на 1 арк., пенсійне посвідчення № 143649 на імя ОСОБА_63, флеш карта в пластиковому корпусі синього кольору, пакет документів стосовно ОСОБА_64, ІНФОРМАЦІЯ_22 на 22 арк., чорновий запис щодо ОСОБА_65 на 1 арк., пакет документів стосовно ОСОБА_66 на 17 арк., особові справи стосовно: ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69., ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, супровідний лист ел.№ 1187 915 від 07.12.15 з додатками на 10 арк., матеріали е.п. № 118 від 10.02.15 на 10 арк., копія списку зареєстрованих переселенців на 2 арк. у кількості 8-ми осіб, 3 щоденника (в обкладинці синього, червоного, зеленого кольору), мобільний телефон ІМЕІ А: 352443074265493, ІМЕІ В: 352443074265501, з сім картками оператора «МТС» та «Київстар» з карткою памяті обємом 16 Гб.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом пяти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Суддя