Постанова № 68037193, 28.07.2017, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1325/2017 Справа №641/7878/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2017 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Ариничева С.А.

при секретарі Веселянській К.І.

слідчого Гвоздецької О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220540001667 від 15.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220540001667 від 15.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 до документів, які перебувають в філії Харківське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, що розташований за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 22, тел. (057) 731-29-69 та містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам: № 26004013041008, № 6005001041008, № 26059013041008 з 16.09.2015 по час винесення ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), а також інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, та можливість їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 15.07.2015 до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшло звернення директора ДП «Диамех-Україна» ОСОБА_3 щодо неправомірних дій з боку осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами підприємства.

Дані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540001667 від 15.07.2015.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на посаду директора ДП "Диамех-Україна" призначений ОСОБА_3, який під час перевірки рахунків вказаного підприємства, виявив відсутність грошових у розмірі 237 500,00 грн.

05.06.2015, згідно Протоколу № 53 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Диамех Україна» від 04.06.2015, а також рішення єдиного учасника Дочірнього ОСОБА_4 «Диамех- Україна», попередній директор ДП «Диамех-Україна» ОСОБА_5 достроково припинив повноваження директора, у зв'язку з чим на підприємстві ДП «Диамех- Україна» видано наказ № 1-звільнення від 05.06.2015.

Також, на підставі вище зазначених документів, був призначений на посаду директора ДП «Диамех-Україна» ОСОБА_3, у зв'язку з чим на підприємстві ДП «Диамех-Україна» видано наказ № 2-прийом від 06.06.2015 року.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що він, вступаючи в повноваження директора, 05.06.2015 в усній формі запросив у головного бухгалтера ОСОБА_6 інформацію про всі активи підприємства (матеріальних цінностях, коштах по рахунках, інформація про дебіторів та кредиторів ОСОБА_4), на що останній повідомив, що основна сума грошових коштів знаходиться на депозитному банківському рахунку в AT «УКРСИББАНК» в сумі 260000,00 грн.

У звязку з тим, що доступ до всіх банківських рахунків в Клієнт-банку, встановлений на комп'ютері головного бухгалтера 05.06.2015 ОСОБА_6 за участю ОСОБА_3 був перевірений в електронному вигляді даний депозитний рахунок, і вищевказана сума перебувала на депозитному банківському рахунку підприємства.

Також, відповідно до оборотно-сальдової відомості за квітень 2015 року з рахунком 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», сформовану з бухгалтерської бази 05.06.2015 вбачається, що кредиторська заборгованість перед ТОВ «Ароса Строй» в сумі 200 000,00 гривень.

На його запит до бухгалтера ОСОБА_6 про деталі виникнення даної заборгованості йому був наданий Договір № 1 про відступлення права вимоги від 14.10.2014 року, згідно якого Первісний Кредитор ТОВ «Атріум сервіс плюс» передає новому кредитору ТОВ «Ароса Строй» право вимоги і стає кредитором за договором поставки товару, укладеним Кредитором та Боржником (ДП «Диамех-Україна»).

15.06.2015 головний бухгалтер ОСОБА_6 пред'явив йому банківську виписку з печаткою банку від 11.06.2015, а також платіжні доручення №№ 1, 2, 3 від 03.06.2015 року, підписані ОСОБА_5 і ОСОБА_6

Вивченням платіжних доручень встановлено, що 06.06.2015 на підставі платіжного доручення № 1 від 03.06.2015 року, грошові кошти в сумі 259 000,00 грн. з депозитного рахунку підприємства перераховані 10.06.2015 року на розрахунковий рахунок підприємства;

06.06.2015 на підставі платіжного доручення № 2 від 03.06.2015 року, грошові кошти в сумі 37 500,00 грн. з розрахункового рахунку підприємства перераховані 10.06.2015 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Енергоремсервістехнологія», де в призначенні платежу зазначено «послуги з монтажу згідно договору № 01/15 від 17.04.2015 року»;

06.06.2015 На підставі платіжного доручення № 3 від 03.06.2015 року, грошові кошти в сумі 200 000,00 грн. з розрахункового рахунку підприємства перераховані 10.06.2015 на розрахунковий рахунок ТОВ «Ірол-Харків», де в призначенні платежу зазначено «згідно договору права вимоги № 1 від 20.05.2015 року.

Відповідно до книги реєстрації договорів підприємства, зазначені платіжні дорученнях №№ 2, 3 за договорами, по яким пройшли оплати з розрахункового рахунку ДП «Диамех-Україна», не значаться.

За платіжним дорученням № 2 від 03.06.2015 року, згідно якого грошові кошти в сумі 37 500,00 грн. з розрахункового рахунку підприємства перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Енергоремсервістехнологія», ОСОБА_6 надав ОСОБА_3 договір № 01/15 від 05.06.2015, укладений між ДП «Диамех- Україна» і ТОВ «Енергоремсервістехнологія», а також акт здачі-приймання робіт № 4 від 03.06.2015 року, згідно якого ТОВ «Енергоремсервістехнологія» виконала роботи з монтажу та налагодження пневмосистеми верстата. Зазначені документи підписані з одного боку колишнім директором ДП «Димех Україна» ОСОБА_7, а з іншого боку - директором ТОВ «Енергоремсервістехнологія» ОСОБА_6

Зазначені роботи згідно пункту 2.1 укладеного договору № 01/15 від 17.04.2015 повинні були виконані на території ВАТ «Запоріжсталь» м Запоріжжя, Південне шосе, 72, проте станом на 07.07.2015 виконані не були, що підтверджується у відповіді ВАТ «Запоріжсталь», у якому також зазначено про відсутність заявки на проведення вказаних робіт.

За платіжним дорученням № 3 від 03.06.2015 року, за яким грошові кошти в сумі 200 000,00 грн. з розрахункового рахунку підприємства перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Ірол-Харків», відомостей про наявність договірних відносин між даними підприємствами не має.

З пояснень свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вбачається, що до , що 10.06.2015 ОСОБА_6 прийшов у відділення банку №892 ПАТ «УкрСиббанк» та віддав 3 платіжні доручення, виконані на паперових носіях з проханням про їх проведення для перерахування коштів, що ними було зроблено. Про зміну керівництва ДП «Диамех- Україна» їм не було нічого відомо.

Згідно з відповіді, отриманої з Центральної ОДПІ встановлено, що у ТОВ «ІРОЛ - ХАРКІВ», (код ЄДРПОУ 39648559) 16.09.2015 відкриті рахунки в ПАТ «Сбербанк» - №26004013041008, №26005001041008, №26059013041008.

У судовому засіданні старший слідчий Гвоздецька О.М., клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України» в судове засідання не зявився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Гвоздецької О.М., дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 до документів, які перебувають в філії Харківське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, що розташований за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 22, тел. (057) 731-29-69 та містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам: № 26004013041008, № 6005001041008, № 26059013041008 з 16.09.2015 по час винесення ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), а також інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- С . А . Ариничева