Ухвала суду № 68021838, 27.07.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11051/17

н/п 1-кс/640/5858/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" липня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Андріяненко О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Андріяненко Олени Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12017220000000071 від 24 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції Андріяненко О.О. 19.07.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Тітовим О.О. яким просив задовольнити клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ до документів, тобто надати можливість ознайомитись з документами з приводу прийняття ОСОБА_3, ОСОБА_4 (заява, накази про прийняття на роботу, про переведення на іншу роботу тощо); з приводу взаємовідносин ТОВ «Торгівельний Дім «Рівероіл» з ТОВ «Фірма «Глобус», зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Зернова, буд.6 (ЄДРПОУ-21220131) та можливість отримати з них копії, що перебувають у володінні ТОВ «Торгівельний Дім «РІВЕРОІЛ»(ЄДРПОУ-40128746) юридична адреса: 03028, м. Київ, вул. Ракетна, 24, кімн.71, фактична адреса: Київська область, м. Вишгород, вул. Шолуденко, 14. Слідчий також просив зобов'язати уповноважену особу ТОВ «Торгівельний Дім «РІВЕРОІЛ» (ЄДРПОУ-40128746) надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Андріяненко Олені Олександрівні тимчасовий доступ до документів, тобто надати можливість ознайомитись з документами з приводу прийняття ОСОБА_3, ОСОБА_4 (заява, накази про прийняття на роботу, про переведення на іншу роботу тощо); з приводу взаємовідносин ТОВ «Торгівельний Дім «Рівероіл» з ТОВ «Фірма «Глобус», зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Зернова, буд.6 (ЄДРПОУ-21220131) та можливість отримати з них копії, що перебувають у володінні ТОВ «Торгівельний Дім «РІВЕРОІЛ» (ЄДРПОУ-40128746) юридична адреса: 03028, м. Київ, вул. Ракетна, 24, кімн.71, фактична адреса: Київська область, м. Вишгород, вул. Шолуденко, 14.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000071, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 24 січня 2017 року до слідчого управління ГУНП в Харківській області з ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» (ЄДРПОУ-16285602), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33, надійшла заява про вчинене стосовно нього кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, 04 липня 2016 року ТОВ «Фірма «Глобус» (ЄДРПОУ-21220131), зареєстрованого за адресою: 61124, м. Харків, вул. Зернова, буд.6, з ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» (ЄДРПОУ-16285602), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33, укладено договір страхування перевезення вантажу за №720213272.16 - а саме мастильного матеріалу, лаків, фарб, розчинників, присадок (налив, бочки, каністри) на автомобільному транспорті по території України.

24 липня 2016 року до ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» (ЄДРПОУ-16285602) надійшло повідомлення страхувальника ТОВ «Фірма «Глобус» (ЄДРПОУ-21220131) про крадіжку застрахованого вантажу - мастила на суму 980 тис. гривень вночі 24 липня 2016 року з автомобіля НОМЕР_1 під час його перевезення з м. Харкова до м. Ужгорода, коли, автомобіль, нібито, зламався.

За фактом настання страхової події 19 серпня 2016 року ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» (ЄДРПОУ-16285602) здійснено страхову виплату ТОВ «Фірма «Глобус» (ЄДРПОУ-21220131) у сумі 920 тис. 200 гривень.

Крім того, 17 жовтня 2016 року до ПАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» (ЄДРПОУ-16285602) надійшло повідомлення страхувальника ТОВ «Фірма «Глобус» (ЄДРПОУ-21220131) про крадіжку застрахованого вантажу - присадки і мастила на суму 1 млн. 496 тис. 686 гривень 46 коп. вночі 16 жовтня 2016 року з автомобіля НОМЕР_2 під час його перевезення з м. Харкова до м. Києва, коли, автомобіль, нібито, зламався.

Враховуючи викладене, 24 січня 2017 року органом досудового розслідування внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000071, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом учиненого шахрайства стосовно ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» (ЄДРПОУ-16285602) зі спричиненням майнової шкоди понад 2 млн. гривень, тобто шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості свідка начальник відділу супроводження регіональної мережі Управління безпеки ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» ОСОБА_5 пояснив, що 04 липня 2016 року ТОВ «Фірма «Глобус» (ЄДРПОУ-21220131), зареєстроване за адресою: 61124, м. Харків, вул. Зернова, буд.6, з ПрАТ«АСК «ІНГО Україна» (ЄДРПОУ-16285602), зареєстрованим за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33, укладено договір страхування перевезення вантажу за №720213272.16 - а саме мастильного матеріалу, лаків, фарб, розчинників, присадок (налив, бочки, каністри) на автомобільному транспорті по території України.

24.07.2016 до ПрАТ «АСК«ІНГО Україна» надійшло повідомлення від страхувальника ТОВ Фірма «Глобус» (м. Харків, вул. Єнакіївська, 15/1) про крадіжку вантажу (масло Total DYNATRANS WS 75W90) із автомобіля НОМЕР_3, під час перевезення з м. Харкова до м. Ужгород.

Зазначений вантаж, що належить ТОВ Фірма «Глобус», застрахований ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» за договором страхування № 720213272.16 від 04.07.2016.

Згідно наданих страхувальником ТОВ Фірма «Глобус» матеріалів, відповідно до договору поставки № 2107 від 19.07.2016, з метою здійснення перевезення вищевказаного вантажу автомобільним транспортом по маршруту: м. Харків, вул. Єнакіївська, 15/1 - м. Ужгород, Ужгородський р-н, с. Минай, вул. Тичини, 16 (вантажоодержувач ПП «Весна»), був укладений договір перевезення № 1201 від 12.01.2016 з ТОВ «Торговий дім «Рівероіл».

23.07.2016 вищевказаний вантаж завантажений на складі вантажовідправника ТОВ Фірма «Глобус» (м. Харків, вул. Єнакіївська, 15/1) до цистерни автомобіля НОМЕР_4, що належить за документами ТОВ «ТД «Рівероіл», (м. Київ, вул. Ракетна, 24, к. 71).

Автомобіль бортовий напівпричіп не обладнаний GPS-модулем стеження для визначення місцезнаходження, а також тахографом, вантажний відсік автомобіля ніякими запірними пристроями (навісними замками) також не обладнаний.

Зі слів водія-експедитора автомобіля ОСОБА_6, 24.07.2016 близько 00 год. 30 хв, під час руху по маршруту Харків - Київ, перебуваючи між с. Іванівка та с. Велика Круча Пирятинського району Полтавської обл., в автомобілі сталася поломка (раптово зникло світло), в результаті чого даний автомобіль не міг продовжувати подальший рух.

За погодженням із керівництвом компанії перевізника ТОВ «ТД «Рівероіл», водій-експедитор ОСОБА_6 зупинився на узбіччі автодороги і ліг спати.

Прокинувшись о 05 год. 30 хв. 24.07.2016 водій ОСОБА_6 продовжив рух. В 10 год. 00 хв. автомобіль прибув до м. Вишгород Київської обл., вул. Ватутіна, 69, для усунення несправностей. Тут же було виявлено, що кран на секції № 2 відкрито, а пломба відсутня. Так само і на ємкості кришка секції № 2 була відкрита, пломба зірвана і лежала поруч, а сам вантаж - відсутній.

За фактом крадіжки вантажу водій ОСОБА_6 повідомив поліцію.

Вантаж, що представляв собою наливом масло Total DYNATRANS WS 75W90, об'ємом 5 000 літрів. Вартість товару, відповідно до товаро-супровідних документів: товарно-транспортної накладної № 10 від 23.07.2016, видаткової накладної № 26 від 22.07.2016, становить 980 000,00 грн.

За фактом настання страхової події, 19.08.2016 ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» проведена страхова виплата ТОВ Фірма «Глобус» у сумі 970 200,00 грн.

Крім того, 17.10.2016 до ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» надійшло повідомлення від страхувальника ТОВ Фірма «Глобус» (код 21220131, м. Харків, вул. Єнакіївська, 15/1) про крадіжку вантажу (присадки і мастила марки XADO і Liqui Moly) із автомобіля НОМЕР_5, під час перевезення із м Харків до м. Київ.

Зазначений вантаж, що належить ТОВ Фірма «Глобус», також застрахований ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» за договором страхування №720213272.16 від 04.07.2016.

Згідно наданих страхувальником ТОВ Фірма «Глобус» матеріалів, відповідно до договору поставки № 1110 від 11.10.2016, з метою здійснення перевезення вищевказаного вантажу автомобільним транспортом по маршруту: м Харків, вул. Єнакіївська, 15/1 - м. Київ, вул. Ракетна, 119-Б (вантажоодержувач ТОВ «Харпіс»), був укладений договір перевезення № 10/5 від 10.05.2016 з ТОВ «Аврора Автотранс».

15.10.2016 вищевказаний вантаж завантажений на складі вантажовідправника ТОВ Фірма «Глобус» (м. Харків, вул. Єнакіївська, 15/1) до кузова вантажного автомобіля НОМЕР_5, що належить за документами ФОП ОСОБА_7 (Київська обл., м. Вишгород, вул. Шевченко, 6 (гурт.). Даний автомобіль використовується в компанії автоперевізника ТОВ «Аврора Автотранс» на підставі договору оренди № 0110 від 01.10.2016.

Автомобіль бортовий напівпричіп не обладнаний GPS-модулем стеження для визначення місцезнаходження, а також тахографом, вантажний відсік автомобіля ніякими запірними пристроями (навісними замками) також не обладнаний.

Зі слів водія-експедитора автомобіля ОСОБА_3 ввечері 15.10.2016, під час руху по маршруту Харків - Київ, перебуваючи в с. Травневе Валківського району Харківської області в автомобілі сталася поломка, в результаті чого даний автомобіль не міг продовжувати подальший рух. За погодженням із керівництвом компанії перевізника ТОВ «Аврора Автотранс» водій-експедитор ОСОБА_3 зупинився на узбіччі автодороги і ліг спати.

Прокинувшись о 06.30 год. 16.10.2016, водій ОСОБА_3 виявив, що пломба на вантажному відсіку автомобіля зірвана, а сам вантаж - відсутній.

За фактом крадіжки вантажу водій ОСОБА_3 подав заяву до поліції.

Вантаж, що складався із мастил і присадок торгової марки XADO і Liqui Moly в асортименті в кількості 23-х найменувань в товарній упаковці, був упакований на 2-х дерев'яних піддонах по 400 кг товару на кожному.

Вартість викраденого товару, відповідно до товаро-супровідних документів: товарно-транспортної накладної № 32 від 15.10.2016, видаткової накладної № 54 від 15.10.2016, становить 1 496 686,46 грн. (в тому числі ПДВ).

Допитані як свідки водії ОСОБА_6 та ОСОБА_3 підтвердили вищезазначені обставини.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено наступне: допитана в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що вона є директором ТОВ «Харпіс». Ніяких договорів з ТОВ «Фірма «Глобус» вона не укладала, його директор їй не відомий; допитаний як свідок директор ТОВ «ТД «Рівероіл» ОСОБА_9 підтвердив факт працевлаштування на його підприємстві водіїв ОСОБА_6 та ОСОБА_3. Що стосується ТОВ «Харпіс», категорично заперечив будь-яку обізнаність про дане підприємство; допитаний як свідок ОСОБА_10 повідомив, що на даний час він ніде не працевлаштований. З приводу того, що він є керівником двох підприємств - ПП «Весна» та ТОВ «Аврора Автотранс» з березня 2016 року, де вони розташовані, йому не відомо. Ніяких рішень, у тому числі ніякі документи від імені вказаних двох підприємств він не підписував; водій ОСОБА_3 ніколи не працював у ТОВ «Аврора Автотранс». Особа на ім'я ОСОБА_4, який на даний час працює в ТОВ «Торгівельний Дім «Рівероіл», обізнаний про обставини учиненого кримінального правопорушення і має інтерес до досудового розслідування даного кримінального провадження.

Слідчий вказав, що враховуючи вищевикладене, в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні певної інформації з ТОВ «Фірма «Глобус» та ТОВ «Торгівельний дім «Рівероіл», однак останніми суб'єктами господарювання підготовлені два однакові за змістом відповіді про те, що письмова вимога органу досудового розслідування не містить ухвали суду про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Слідчий також зазначив, що виходячи з засад кримінального провадження, а саме з того, що особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, враховуючи те, що для встановлення об'єктивної істини у даному кримінальному провадженні мають доказове значення копії документів з приводу прийняття ОСОБА_3, ОСОБА_4 (заява, накази про прийняття на роботу, про переведення на іншу роботу тощо); з приводу взаємовідносин ТОВ «Торгівельний Дім «Рівероіл» з ТОВ «Фірма «Глобус», зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Зернова, буд.6 (ЄДРПОУ-21220131), а також неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи той факт, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні лише за умови збереження в них даних такими, як вони є, а отже існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, і розгляд даного клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, а саме представників ТОВ «Торгівельний Дім «Рівероіл».

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Оскільки слідчим була доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ТОВ «Торгівельний Дім «Рівероіл», в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000071 від 24 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні ТОВ «Торгівельний Дім «РІВЕРОІЛ» (ЄДРПОУ-40128746), юридична адреса: 03028, м. Київ, вул. Ракетна, 24, кімн.71, фактична адреса: Київська область, м. Вишгород, вул. Шолуденко, 14, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Андріяненко Олени Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12017220000000071 від 24 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Андріяненко Олені Олександрівні тимчасовий доступ до документів з приводу прийняття ОСОБА_3, ОСОБА_4 (заява, накази про прийняття на роботу, про переведення на іншу роботу тощо); з приводу взаємовідносин ТОВ «Торгівельний Дім «Рівероіл» з ТОВ «Фірма «Глобус», зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Зернова, буд.6 (ЄДРПОУ-21220131), що перебувають у володінні ТОВ «Торгівельний Дім «РІВЕРОІЛ»(ЄДРПОУ-40128746) юридична адреса: 03028, м. Київ, вул. Ракетна, 24, кімн.71, фактична адреса: Київська область, м. Вишгород, вул. Шолуденко, 14, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати представника ТОВ «Торгівельний Дім «РІВЕРОІЛ» (ЄДРПОУ-40128746) юридична адреса: 03028, м. Київ, вул. Ракетна, 24, кімн.71, фактична адреса: Київська область, м. Вишгород, вул. Шолуденко, 14, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Андріяненко Олені Олександрівні тимчасовий доступ до документів з приводу прийняття ОСОБА_3, ОСОБА_4 (заява, накази про прийняття на роботу, про переведення на іншу роботу тощо); з приводу взаємовідносин ТОВ «Торгівельний Дім «Рівероіл» з ТОВ «Фірма «Глобус», зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Зернова, буд.6 (ЄДРПОУ-21220131), що перебувають у володінні ТОВ «Торгівельний Дім «РІВЕРОІЛ»(ЄДРПОУ-40128746) юридична адреса: 03028, м. Київ, вул. Ракетна, 24, кімн.71, фактична адреса: Київська область, м. Вишгород, вул. Шолуденко, 14, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.08.2017 року.

Роз'яснити представнику ТОВ «Торгівельний Дім «РІВЕРОІЛ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.