Ухвала суду № 68021808, 25.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40299/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Павленко В.О., за участю слідчого Савчука М.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука М.В про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ЗАХIДНОМУ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" м. Львiв (МФО 325321) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків ТОВ "АТЛАНТІС ТРЕНД" (код ЄДРПОУ 40976286).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100060000117, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ЗАХIДНОМУ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" м. Львiв (МФО 325321) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків ТОВ "АТЛАНТІС ТРЕНД" (код ЄДРПОУ 40976286), а саме рахунку №26001053736905 (українська гривня) в банківській установі ЗАХIДНЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.ЛЬВIВ (МФО 325321) за період з дня відкриття рахунків по день оголошення ухвали.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ЗАХIДНОМУ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" м. Львiв (МФО 325321), та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків ТОВ "АТЛАНТІС ТРЕНД" (код ЄДРПОУ 40976286), оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука М.В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчуку М.В. або за дорученням ст. о/у ВО ВЕЗ ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Столярчуку В.А., ст. о/у ВО ВЕЗ ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Ігнатенку В.С., о/у ВО ВЕЗ ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Пустовіту О.В., ВО ВЕЗ ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Каленичок А.С. або уповноваженій особі за дорученням, постановою, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ЗАХIДНОМУ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" м. Львiв (МФО 325321) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків ТОВ "АТЛАНТІС ТРЕНД" (код ЄДРПОУ 40976286), а саме рахунку №26001053736905 (українська гривня) в банківській установі ЗАХIДНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М.ЛЬВIВ (МФО 325321) за період з дня відкриття рахунків по 12.07.2017, а саме:

заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

картки із зразками підписів та відбитка печатки;

договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ЗАХIДНОГО ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" м. Львiв надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/40299/17-к.

Прим. 2 - слідчий Савчук М.В.

Копія - ЗАХIДНИЙ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" м. Львiв

Виконавець: Новак Р.В.

25.07.2017