Ухвала суду № 68021795, 25.07.2017, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1788/17

Справа № 754/9451/17

У Х В А Л А

Іменем України

25 липня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Журавська О.В., секретар судового засідання Лісовська А.О., за участю прокурора Дорошенка В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві Юрченка Я.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання розпорядження про їх вилучення, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100030009323 від 03.08.2016 р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-2; ч. 1 ст. 197-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві Юрченко Я.Л. звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Дорошенком В.В. у кримінальному провадженні № 12016100030009323 від 03.08.2016 р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-2; ч. 1 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання розпорядження про їх вилучення, які містяться у володінні ПАТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) адреса: м. Київ, вулиця Жилянська, буд. 43, а саме до документі про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку: № 26006455011606 із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100030009323 від 03.08.2016 р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-2; ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що ним було встановлено факт про те, що 16.02.2017 року близько 11 години 40 хвилин в м. Києві по пр. Ватутіна в районі річки "Десенка" невстановлені особи незаконно заволоділи корисними копалинами - піском в особливо великих розмірах.

Крім того, відповідно до Акту обстеження земельної ділянки (код 62:201:175, площею 168345,72 кв.м. по пр. Генерала Ватутіна в м. Києві) №16-1019-03 від 06.06.2016 року, цільове призначення вказаної земельної ділянки не визначено. Проте відповідно до акту обстеження на вказаній ділянці території ТОВ «НВП Паур-Груп» проводяться роботи з намиву піску на замовлення ДП «Укрводсервіс» в чому вбачаються порушення вимог земельного законодавства.

Окрім того, встановлено, що відповідно до Товарно-транспортної накладної №000210 від 01.03.2017 року та №759521 від 01.03.2017 року ТОВ «Голден Проект» (код ЄДРПОУ 39716859) виступало вантажовідправником корисних копалин місцевого значення піску, при цьому місцем відвантаження - пр. Генерала Ватутіна в м. Києві. Крім того, відповідно до Генерального договору №1 «Про здійснення заходів природо охоронюваних заходів» від 03.01.2017 ТОВ «Голден Проект» (код ЄРДП0У 39716859) на замовлення ТОВ «НВП «Екосервіс» (код ЄДРПОУ 39765618) здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторій) у Деснянському районі м. Києва, що фактично знаходиться по пр. Генерала Ватутіна.

Також встановлено, що відповідно до інвестиційного договору №15/19/11 від 19.11.2015 року ТОВ «НВП «Екосервіс» (код ЄДРПОУ 39765618) на замовлення ДП «Укрводсервіс» (код ЄДРПОУ 32765831) здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторій) у Деснянському районі м. Києва, що фактично знаходиться по пр. Генерала Ватутіна.

Відповідно до листа Департаменту земельних ресурсів КМДА №'057023-4720 від 17.03.2017 вищезазначена земельна ділянка, ні ДП «Укрводсервіс» (код ЄДРПОУ 32765831), ні ТОВ «НВП «Екосервіс» (код ЄДРПОУ 39765618), ні ТОВ «Голден Проект» (код ЄДРПОУ 39716859), ні ТОВ «НВП Паур-Груп» (код ЄДРПОУ 40262773) не надавалася.

У зв'язку з вищезазначеним, є достатні підстави вважати, що вказані підприємства здійснюють незаконну діяльність з добування корисної копалини піску з особливо великих розмірах, чим завдають значної шкоди державним інтересам.

Так, згідно наданої в порядку ст. 93 КІІК України інформації з ДПІ у Шевченківському району ГУ ДФС у м. Києві згідно ІС «Податковий блок» ТОВ «НВП «Екосервіс» (код ЄДРПОУ 39765618) відкрито наступний розрахунковий рахунок в АТ «ОТП БАНК» №26006455011606.

Прокурор вважає, що документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

З урахуванням викладеного, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Відповідно ч. 3, ч. 4 ,ч. 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є - тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КК України у клопотанні зазначається, що значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку в судовому засіданні встановлено, що слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) адреса: м. Київ, вулиця Жилянська, буд. 43, та містять охоронювану законом таємницю. Однак, слідчим у клопотанні та додатками до нього не надано належних та допустимих доводів, що документи які знаходитись у володінні ПАТ "ОТП БАНК" мають відношення до підприємницької діяльності Товариств, службові особи який підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень. Крім того, розрахунковий рахунок № 26006455011606 належить ТОВ «НВП «Екосервіс» (код ЄДРПОУ), а відносно останнього ніяких відомостей до ЄРДР, органом досудового розслідування внесено не було.

Крім того, слідчий в клопотанні з додатками не надано достатніх обґрунтувань та доводів, що існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення та виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні, щодо виїмки документів про рух грошових коштів по р/р № 26006455011606 із зазначенням контрагентів та призначення платежу ТОВ «НВП «Екосервіс» (код ЄДРПОУ) та відношення відповідної інформації до кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-2; ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Разом з тим, з клопотання та доданих до нього матеріалів не вбачається, що слідчий вжив заходів, щодо отримання тимчасового доступу до речей і документів, які стосуються підприємницької діяльності ДП «Укрводсервіс» (код ЄДРПОУ 32765831) та ТОВ «НВП Паур-Груп» (код ЄДРПОУ 40262773), оскільки саме щодо діяльності службових осіб вищевказаних підприємств (товариства) внесені відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно, ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів не вбачається, що слідчий використав всі надані йому законом можливості для отримання потрібних йому речей і документів без застосування заходу забезпечення кримінального провадження саме до відповідного суб'єкту.

За таких обставин, з урахуванням викладеного, матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві Юрченка Я.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання розпорядження про їх вилучення, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100030009323 від 03.08.2016 р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-2; ч. 1 ст. 197-1 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -