Ухвала суду № 68020751, 31.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38703/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. за участю сторони кримінального провадження слідчого Гуджала А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гуджала А.А., про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

06.07.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гуджала А.А. погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Чиж О. про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій речей та документів які перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000784 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що наказом директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 16.09.2014 за № 222-к ОСОБА_3 призначено на посаду провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможних банків вказаного Фонду.

Так, ОСОБА_3 на початку березня 2017 року, діючи з метою особистого незаконного збагачення з використанням наданих їй повноважень, під час здійснення процедури ліквідації неплатоспроможного банку ПАТ «Актабанк» в м. Дніпро, виконуючи повноваження ліквідатора вказаної банківської установи, делеговані їй Фондом, за попередньою змовою з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими не встановленими на цей час особами, висунули вимогу ОСОБА_5, який у період з квітня 2008 по жовтень 2014 років обіймав посаду Голови правління ПАТ «Актабанк», про передачу їм неправомірної вигоди в сумі 6 млн. доларів США за невжиття заходів щодо визнання в судовому порядку нікчемними угод, укладених у 2014 році вказаним банком із позичальниками та вкладниками, а також невтручання ліквідаторів та інших осіб Фонду у безперешкодне погашення банківською установою зобов'язань перед кредиторами, та не здійснення реалізації високоліквідних активів вказаної банківської установи на аукціонах за заниженими цінами.

ОСОБА_3 та ОСОБА_4 після одержання ними неправомірної вигоди від ОСОБА_5, повинні були передати останньому оригінали документів, зокрема угоди укладені у 2014 році ПАТ «Актабанк» із позичальниками та вкладниками (кредитні договори банку, договори уступки, договори іпотеки).

07.06.2017 приблизно о 14 год. 14 хв. під час здійснення процедури поміщення грошових коштів в сумі 5 млн. доларів США до банківських депозитних комірок АБ «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_3 була затримана в приміщенні ПАТ «Актабанк» по вул. Шевченка, 53 в м. Дніпро на підставі ст. 208 КПК України, та за місцем проживання останньої у ході проведення обшуку вилучено угоди укладені у 2014 році ПАТ «Актабанк» із позичальниками та вкладниками, які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 згідно раніше досягнутої домовленості повинні були повернути ОСОБА_5 після передачі їм неправомірної вигоди.

З метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, викриття ступеня участі та ролі всіх осіб у вчиненні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та мають значення доказів для кримінального провадження, а саме: відео записів з камер внутрішнього та зовнішнього спостереження АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 40/10-А за період 20.05.2017 по 08.06.2017, копій журналів чи інших документів в яких міститься інформація щодо отримання перепусток в банк та депозитарій банку ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 за період 20.05.2017 по 06.07.2017, карток реєстрації договорів з відомостями щодо відвідування депозитарію АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 40/10-А, копію особової справи та посадових обов'язків начальника управління Premier- банкінгу департаменту роздрібного банкінгу ОСОБА_8, матеріалів службового розслідування за фактом вилучення 07.06.2017 у АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 40/10-А грошових коштів в сумі 5 млн. доларів США, положення чи інший документ який регламентує порядок видачі банком довіреності на користування банківським сейфом чинне станом на 29.05.2017, які зберігаються в ПАТ АБ «Укргазбанк» код ЄДРПОУ (23697280) за адресою м. Київ, вул. Шота Руставелі, 40/10-А та будуть доказами у кримінальному провадженні і які неможливо отримати у інший спосіб.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гуджалу А.А., прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Фомченкову В.М., тимчасовий доступ та можливість вилучення наступних копій речей та документів: відео записів з камер внутрішнього та зовнішнього спостереження АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 40/10-А за період 20.05.2017 по 08.06.2017, копій журналів чи інших документів в яких міститься інформація щодо отримання перепусток в банк та депозитарій банку ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 за період 20.05.2017 по 06.07.2017, карток реєстрації договорів з відомостями щодо відвідування депозитарію АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 40/10-А, копію особової справи та посадових обов'язків начальника управління Premier- банкінгу департаменту роздрібного банкінгу ОСОБА_8, матеріалів службового розслідування за фактом вилучення 07.06.2017 у АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 40/10-А, грошових коштів в сумі 5 млн. доларів США, положення чи інший документ який регламентує порядок видачі банком довіреності на користування банківським сейфом чинне станом на 29.05.2017, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» код ЄДРПОУ (23697280) за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 40/10-А.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38703/17-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Гуджалу А.А.

Слідчий суддя: С.І. Смик