Ухвала суду № 68017637, 22.06.2017, Сквирський районний суд Київської області

Сквирський районний суд Київської області

Справа № 376/1509/17

Номер провадження 1-кс/376/223/2017

УХВАЛА

"22" червня 2017 р. Сквирський районний суд Київська область

Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області Клочко В.М.,

при секретарі судових засідань Якштас А.В.,

за участю начальника Сквирського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Шахрая Ю.І., розглянувши клопотання винесене по кримінальному провадженню старшим слідчий СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області капітаном поліції Шаховою Н.О., за №1201711026000161 від 09.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

30.06.2017 року старший слідчий СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області капітаном поліції Шахова Н.О., звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар».

В провадженні СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №12017110260000161, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі заяви директора ТОВ «Сквираплемрибгосп», про те, що невстановлені особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 165 000(сто шістдесят п'ять тисяч) гривень, що належать ТОВ «Сквираплемрибгосп» код ЄДРПОУ 25295152. Вищевказана сума була перерахована на рахунок ТОВ «ПСМГ»(юридична адреса: м. Київ вул.. Райдужна, 49; код ЄДРПОУ 3784799725295152).

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ «ПСМГ» були відкриті наступні рахунки:

-№26046349293100 (валюта рахунку - Українська гривня);

-№26002349293100 (валюта рахунку - Долар США, Євро та Російський рубль)

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по вищевказаних рахунках, оскільки на даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити дане кримінальне правопорушення та встановити особу, яка його скоїла, не виявилося можливим.

Разом з тим для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, потрібно отримати відомості щодо власників банківських рахунків «УкрСиббанку» №26046349293100 та №26002349293100, а саме: прізвище ім'я по батькові власника вказаного рахунку, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі. Також, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках «УкрСиббанку» №26046349293100 та №26002349293100 за період часу з 16.06.2017 року і по теперішній час, а в разі зняття грошових коштів з вказаних рахунків через систему банкоматів «УкрСиббанку», - матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів, про осіб, які знімали грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків. Інформацію про те чи не закриті рахунки станом на теперішній час, а якщо закриті то ким і з яких підстав.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40,131, 132, 159-166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити дане клопотання та зобов'язати:

АТ «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, поштовий індекс 04070, (МФО: 351005; SWIFT: KHABUA2K; ЄДРПОУ: 09807750), розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому Сквирського ВП ГУНП в Київські області Шаховій Н.О. тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації щодо власника банківських рахунків «УкрСиббанку» №26046349293100 та №26002349293100, а саме: прізвище ім'я по батькові власників вказаних рахунків, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів які знаходяться у фінансовій установі. Також, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках «УкрСиббанку» №26046349293100 та №26002349293100 за період часу з 01.01.2017 року і по теперішній час, а в разі зняття грошових коштів з вказаних рахунків через систему банкоматів «УкрСиббанку», - матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів, про осіб, які знімали грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків. Інформацію про те чи не закриті рахунки станом на теперішній час, а якщо закриті то ким і з яких підстав, з можливістю її вилучення на паперових або оптичних носіях.

В разі ненадання інформації чи її надання в неповному обсязі вказати причини окремою довідкою.

Строк дії ухвали визначити 30 календарних днів.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя (підпис)

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя:

Секретар: