Ухвала суду № 68017160, 18.07.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/7616/17

Провадження № 1-кс/369/2047/17

УХВАЛА

Іменем України

18.07.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Дубас Т.В., при секретарі Ведмеденко Н.М., розглянув у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області рядового поліції Кулик В.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування за № 42015170000000291 відкритого 28.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області рядовий поліції Кулик В.В. звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке він мотивував тим, що Слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015170000000291 відкритого 28.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невідома особа представившись працівником міліції по телефону повідомила, що син ОСОБА_2 затриманий працівниками міліції. За його звільнення потерпілий перерахував на банківську картку 5 000 грн., реквізити якої повідомив невідомий.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_2 стало відомо, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 5 000 грн., повідомивши йому, що його син затриманий працівниками міліції. ОСОБА_2 17.08.2015 перерахував гроші на банківську картку Приватбанку № НОМЕР_1, яка зареєстрована на ОСОБА_3.

Тому, з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити рух грошових коштів по банківському рахунку, який було відкрито на ім'я ОСОБА_3, для встановлення особи, яка зняла грошові кошти, розміру внеску, місця зняття, дати внесення та зняття, фото та відеозапису з місця зняття грошових коштів.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по номеру картки Приватбанку НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (номер карткового рахунку, ПІБ, адреса, номер телефону) та розшифровками призначення платежу, за період з початку відкриття карткового рахунку по дату розгляду клопотання суддею.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), (ЄДРПОУ 14360570), за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д.

Згідно із положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по номеру картки НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (номер карткового рахунку, ПІБ, адреса, номер телефону) та розшифровками призначення платежу, яка перебуває у володінні ПАО КБ «ПРИВАТБАНК».

Тому слідчий просив надати слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області Кулику Володимиру Володимировичу або за дорученням о/у ВКП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області Волошину Миколі Юрійовичу тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які мають банківську таємницю та перебувають у володінні ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), (ЄДРПОУ 14360570), за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, та містять інформацію:

- Про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по номеру картки НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (номер карткового рахунку, ПІБ, адреса, номер телефону) та розшифровками призначення платежу, хто відкривав рахунок, договору про відкриття карткового рахунку, копії паспорта, ідентифікаційного коду, місця укладання договору та отримання картки банку, фото та відеозапису з місця зняття грошових коштів, за період з початку відкриття карткового рахунку по дату розгляду клопотання суддею.

- Про наявність рахунків та банківських скриньок, відкритих на ім'я ОСОБА_3 із зазначенням номерів контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, час вчинення операції, за період з початку відкриття карткового рахунку по дату розгляду клопотання суддею.

Надати можливість слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області Кулику Володимиру Володимировичу або за дорученням о/у ВКП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області Волошину Миколі Юрійовичу, зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задоволити.

Суд розглядає клопотання у відсутність представників ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області Кулику Володимиру Володимировичу або за дорученням о/у ВКП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області Волошину Миколі Юрійовичу тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які мають банківську таємницю та перебувають у володінні ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), (ЄДРПОУ 14360570), за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, та містять інформацію:

- Про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по номеру картки НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (номер карткового рахунку, ПІБ, адреса, номер телефону) та розшифровками призначення платежу, хто відкривав рахунок, договору про відкриття карткового рахунку, копії паспорта, ідентифікаційного коду, місця укладання договору та отримання картки банку, фото та відеозапису з місця зняття грошових коштів, за період з початку відкриття карткового рахунку по дату розгляду клопотання суддею.

- Про наявність рахунків та банківських скриньок, відкритих на ім'я ОСОБА_3 із зазначенням номерів контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, час вчинення операції, за період з початку відкриття карткового рахунку по дату розгляду клопотання суддею.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Дубас Т.В.