Ухвала суду № 68011995, 31.07.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3592/2017

Справа № 428/7838/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Баронін Д.Б., за участю секретаря Бондаренко І.С., слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Мірошниченка В.В., прокурора Лаптінової О.К., представника заявника ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання директора ТОВ «Артхімія» ОСОБА_3 про скасування арешту грошових коштів у кримінальному провадженні №42017131370000012, внесеному в ЄРДР 03.02.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

27.07.2017 р. до Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання директора ТОВ «Артхімія» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42017131370000012, внесеному в ЄРДР 03.02.2017 року, в обґрунтування якого зазначено, що ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганського В.І. від 07.06.2017 року задоволено клопотання слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Мірошниченка В.В. та погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Лаптіновою О.К. по кримінальному провадженню №42017131370000012, внесеному в ЄРДР 03.02.2017 року про арешт майна, а саме: грошових коштів ТОВ «Артхімія» (код ЄДРПОУ 40236240), що знаходяться на банківських рахунках №2605412537 та №2600125555, відкритих в ПАТ «ПУМБ» (Публічне акціонерне товариство «Перший Український міжнародний банк», код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4).

Заявник вважає вказану ухвалу поспішною з огляду на необґрунтоване застосування засобів забезпечення кримінального провадження та відсутність потреби в подальшому застосуванні цього заходу. В обґрунтування клопотання зазначає, що за юридичною адресою підприємства ТОВ «Артхімія» - АДРЕСА_1, може знаходитись чи бути зареєстрованими безліч підприємств чи фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; подача податкової звітності здійснюється з комп'ютера з ІР-адресою, яка належить ОСОБА_5, але це робить бухгалтер ОСОБА_6, яка працює бухгалтером ТОВ «Артхімія», директором якого є ОСОБА_3 Також відповідно до Статуту підприємства, основним видом діяльності ТОВ «Артхімія» є імпорт змивки для видалення лакофарбного покриття, що не потребує від підприємства наявності достатньої кількості технічних засобів, машин, устаткування, робочої сили та транспортних засобів, які зареєстровані за ним задля забезпечення виконання зобов'язань за умовами договорів, укладених з підприємствами реального сектору економіки. За період з 01.01.2016 року по 01.07.2017 року основними видами платежів є сплата рахунків саме за змивку для видалення лакофарбного покриття або за аміак водний технічний, що підтверджується випискою по особовому рахунку ТОВ «Артхімія» у відділенні ПУМБ м. Сєвєродонецька. Отже, заявник вважає, що накладений арешт на поточні рахунки підприємства зашкоджує ТОВ «Артхімія» веденню законної господарської діяльності і розрахункам з контрагентами, що негативно впливає на податкові та інші обов'язки зобов'язання суб'єкта господарювання. На підставі викладеного, заявник просить скасувати повністю арешт грошових коштів ТОВ «Артхімія» (код ЄДРПОУ 40236240), що знаходяться на банківських рахунках №2605412537 та №2600125555, відкритих в ПАТ «ПУМБ» (Публічне акціонерне товариство «Перший Український міжнародний банк», код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), накладений ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганського В.І. від 07.06.2017 року.

В судовому засіданні представник заявника та директор ТОВ «Артхімія» ОСОБА_3 підтримали заявлене клопотання.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні заперечували проти скасування арешту майна.

Вислухавши думку представника заявника, прокурора та слідчого, вивчивши клопотання, слідчий суддя встановив наступні обставини та дійшов наступних висновків.

Частиною 1 ст. 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З рапорту о/у УЗЕ відділу протидії злочинам у кредитно-фінансовій, банківській сферах та ЗЕД УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ вбачається, що податкова звітність ТОВ «Артбілдінг», ТОВ «Артхімія», ТОВ «Теплоспецкомплект», ТОВ «Хімстройтрейдінг» та ТОВ «Хімторгтрейдінг» подавалась з однієї ІР-адреси, що підтверджує факт того, що зазначені підприємства пов'язані між собою, здійснюють спільну скоординовану діяльність та їх бухгалтерський облік ведеться однією особою. Зазначена ІР адреса зареєстрована за ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1. ОСОБА_5 здійснює підготовку та подачу електронної податкової звітності за адресою: АДРЕСА_1, підприємств ТОВ «Теплоспецкомплект», ТОВ «Артбілдінг», ТОВ «Хімстройтрейдінг», ТОВ «Хімторгтрейдінг» та ТОВ «Артхімія». Також з рапорту вбачається, що ОСОБА_5 організував на території Луганської області діяльність групи підприємств з ознаками фіктивності з метою прикриття діяльності пов'язаної з наданням послуг підприємствам ( у т.ч. комунальним та розпорядникам бюджетних коштів), пов'язаних з переведенням коштів у неконтрольовану готівкову масу, що у подальшому сприяло їх привласненню та розкраданню за рахунок здійснення безтоварних операцій з бюджетними установами. Встановлено, що загальний об'єм грошових коштів, які були перераховані на рахунки підприємств підконтрольних ОСОБА_5 від замовників конвертації, складає понад 49 млн. 800 тис. гривень.

Згідно повідомлення Головного управління Держпраці у Луганській області від 21.04.2017 року № 01-15/1352 в Головному управлінні щодо підприємств, в тому числі ТОВ «Артхімія», відсутня інформація про великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та інші засоби виробництва і машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки; відсутня інформація щодо участі співробітників зазначених підприємств у проведенні навчання і перевірці знань з питань охорони праці.

Згідно інформації Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області від 21.04.2017 року № 4369/05-01 кількість застрахованих осіб, що перебували у трудових відносинах з ТОВ «Артхімія» за період з 01.09.2016 року по 31.03.2017 року становить - 1 особа.

З довідки територіального сервісного центру № 4442 Регіонального сервісного центру в Луганській області від 19.04.2017 року № 31/12/4442/485 вбачається, що станом на 19.04.2017 року за ТОВ «Артхімія» транспортні засоби не зареєстровані.

Оператором зв'язку ТОВ «БАЙТ-СД» вих. № 01/05 від 04.05.2017 року повідомлено, що у білінговій системі ТОВ «БАЙТ-СД» ІР-адреса НОМЕР_1 зареєстрована по АДРЕСА_1, за ОСОБА_5.

З огляду на викладене та враховуючи те, що у підприємств ТОВ «Артбілдінг», ТОВ «Артхімія», ТОВ «Теплоспецкомплект», ТОВ «Хімстройтрейдінг» та ТОВ «Хімторгтрейдінг» податкова звітність подавалась з однієї ІР-адреси, яка зареєстрована за ОСОБА_5, в той час як ОСОБА_5 є засновником ТОВ «Артбілдінг», ТОВ «Теплоспецкомплект», ТОВ «Хімстройтрейдінг» та ТОВ «Хімторгтрейдінг», в той час як підприємство ТОВ «Артхімія» не має реальних засобів виробництва, що підтверджується доданими до клопотання доказами, а також підприємство ТОВ «Артхімія» має лише одну особу, яка перебуває у трудових відносинах з підприємством, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання директора ТОВ «Артхімія» ОСОБА_3 про скасування арешту грошових коштів у кримінальному провадженні №42017131370000012, внесеному в ЄРДР 03.02.2017 року, адже арешт на думку слідчого судді накладено обґрунтовано і його застосування відповідає його меті щодо збереження речових доказів у вигляді грошей, набутих протиправним шляхом або отриманих юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 174, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання директора ТОВ «Артхімія» ОСОБА_3 про скасування арешту грошових коштів у кримінальному провадженні №42017131370000012, внесеному в ЄРДР 03.02.2017 року.

Ухвала згідно із ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Д.Б. Баронін