Ухвала суду № 68009052, 24.07.2017, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/3362/17

№ провадження 1-кс/208/1166/17

УХВАЛА

Іменем України

24 липня 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, просив суд накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 20.07.2017р., посилаючись на те, що в провадженні СВ Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040160001091 від 20.05.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання та досудового розслідування вбачається, що за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, пр. Перемоги, буд. 29А невстановлені особи здійснюють діяльність у сфері грального бізнесу та надають учасникам доступ до азартних ігор шляхом попередньої сплати грошових коштів до каси закладу.

20.05.2017 року було внесено до ЄРДР за № 12017040160001091 відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Виїздом за вказаною адресою було достовірно встановлено, що в нежитловому приміщенні за вищевказаною адресою функціонує гральний клуб, в якому знаходяться комп'ютери, за допомогою яких учасникам надаються послуги азартних ігор шляхом попередньої сплати грошових коштів до каси закладу. Як знаряддя злочину використовується компютерна техніка (процесори, монітори, і т.д.) та відеоапаратура.

Під час проведення досудового розслідування на підставі ухвали Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 18.07.2017 року, 20.07.2017 року було проведено санкціонований обшук в нежитловому приміщенні грального закладу за адресою: м. Кам`янське (м. Дніпродзержинськ), пр. Перемоги, буд. 29А, в ході якого були виявлені та вилучені наступні речі та документи: системний блок персонального компютера марки «DELL», S/N: GT3ZP3J; системний блок персонального компютера марки «DELL», S/N: CDCHT3J; системний блок персонального компютера марки «DELL», S/N: HK6383J; системний блок персонального компютера марки «HP», S/N: CZC4460DQP; системний блок персонального компютера марки «LENOVO», S/N: S4PG887; системний блок персонального компютера марки «HP», S/N: MAP62700W6; системний блок персонального компютера марки «LENOVO», S/N: S4PH040; системний блок персонального компютера марки «FUJITSU SIEMENS», S/N: YL8H028836; системний блок персонального компютера марки «ESPRIMO», S/N: YKXR070061; системний блок персонального компютера марки «FUJITSU SIEMENS», S/N: НОМЕР_1; системний блок персонального компютера марки «FUJITSU SIEMENS», S/N: YK8X073526; системний блок персонального компютера марки «DELL», S/N: 655793J; системний блок персонального компютера марки «HP», S/N: CZC8317RN9; системний блок персонального компютера марки «DELL», S/N: 59F0V4J; системний блок персонального компютера марки «LENOVO», S/N: LMAPXKL.; системний блок персонального компютера марки «DELL», S/N: DF3143GJ; принтер марки «THERMAL RECCIPT PRINTER», MODEL: POS-8250 USBSRS232&LAN; три розрахункові чеки на суму 100 гривень, 100 гривень, 200 гривень; стартовий пакет для сім-карти «life cell» № НОМЕР_2; книга обліку перевірок «Укрлото-Київ»; копія висновку експерта № 1327 від 07.08.2015 року на 49 аркушах; копія додаткової угоди до Договору від 15.06.2017 року на 1 аркуші; копія додаткової угоди до Договору від 15.07.2017 року на 1 аркуші; копія Договору суборенди від 22.12.2016 року; копія ОСОБА_1 приймання-передавання приміщення; копія ліцензійного Договору від 03.04.2014 року на 6 аркушах; опія ОСОБА_1 приймання-передавання прав до ліцензійного Договору від 03.04.2014 року на 1 аркуші; копія посвідчення № МСЛ 2320/ЗП; копія Договору від 03.04.2017 року на 4 аркушах; копія повідомлення від 21.02.2013 року на 1 аркуші; копія ліцензійного Договору від 10.01.2017 року; копія анкети на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 аркуші; копія паспорту на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 аркушах; копія анкети на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 аркуші; копія паспорту на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 аркушах; грошові кошти готівкою у сумі 198 гривень.

Під час проведення слідчих (розшукових) заходів було встановлено, що, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна № 91729876 від 11.07.2017 року власником обєкту житлової нерухомості (тип майна: торгівельно-розважальний комплекс) за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, пр. Перемоги, 29А є ОСОБА_4 та ОСОБА_5.

Згідно ст. 98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виявлені та вилучені компютерна техніка та документи відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, є речовими доказами та мають доказове значення для встановлення обставини вчинення кримінального правопорушення.

У своєму клопотанні слідчий просить накласти арешт з метою запобігання можливості його приховування, знищення, пошкодження, псування, перетворення чи відчуження, так як вищенаведене майно, яке має ознаки речових доказів, має бути використано при проведенні слідчих дій, зокрема, проведення компютерно-технічної експертизи, встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню та притягнення винних до відповідальності передбаченої чинним законодавством.

Відповідно достатті 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Під час розгляду клопотання про арешт майна слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про арешт майна.

Згідно з вимогамистатті 173 КПК Українипри вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України та надання дозволу на арешт майна, що було виявлено та вилучено під час обшуку 20.07.2017р., надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.170-175 КПК України:

у х в а л и в:

Нкласти арешт на наступні речі і документи:

- системний блок персонального компютера марки «DELL», S/N: GT3ZP3J.

- системний блок персонального компютера марки «DELL», S/N: CDCHT3J.

- системний блок персонального компютера марки «DELL», S/N: HK6383J.

- системний блок персонального компютера марки «HP», S/N: CZC4460DQP.

- системний блок персонального компютера марки «LENOVO», S/N: S4PG887.

- системний блок персонального компютера марки «HP», S/N: MAP62700W6.

- системний блок персонального компютера марки «LENOVO», S/N: S4PH040.

- системний блок персонального компютера марки «FUJITSU SIEMENS», S/N: YL8H028836.

- системний блок персонального компютера марки «ESPRIMO», S/N: YKXR070061.

- системний блок персонального компютера марки «FUJITSU SIEMENS», S/N: НОМЕР_1.

- системний блок персонального компютера марки «FUJITSU SIEMENS», S/N: YK8X073526.

- системний блок персонального компютера марки «DELL», S/N: 655793J.

- системний блок персонального компютера марки «HP», S/N: CZC8317RN9.

- системний блок персонального компютера марки «DELL», S/N: 59F0V4J.

- системний блок персонального компютера марки «LENOVO», S/N: LMAPXKL.

- системний блок персонального компютера марки «DELL», S/N: DF3143GJ.

- принтер марки «THERMAL RECCIPT PRINTER», MODEL: POS-8250 USBSRS232&LAN.

- три розрахункові чеки на суму 100 гривень, 100 гривень, 200 гривень.

- стартовий пакет для сім-карти «life cell» № НОМЕР_2.

- книга обліку перевірок «Укрлото-Київ».

- копія висновку експерта № 1327 від 07.08.2015 року на 49 аркушах.

- копія додаткової угоди до Договору від 15.06.2017 року на 1 аркуші.

- копія додаткової угоди до Договору від 15.07.2017 року на 1 аркуші.

- копія Договору суборенди від 22.12.2016 року.

- копія ОСОБА_1 приймання-передавання приміщення.

- копія ліцензійного Договору від 03.04.2014 року на 6 аркушах.

- копія ОСОБА_1 приймання-передавання прав до ліцензійного Договору від 03.04.2014 року на 1 аркуші.

- копія посвідчення № МСЛ 2320/ЗП.

- копія Договору від 03.04.2017 року на 4 аркушах.

- копія повідомлення від 21.02.2013 року на 1 аркуші.

- копія ліцензійного Договору від 10.01.2017 року.

- копія анкети на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 аркуші.

- копія паспорту на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 аркушах.

- копія анкети на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 аркуші.

- копія паспорту на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 аркушах.

- грошові кошти готівкою у сумі 198 гривень, що були вилучені 20.07.2017 року в нежитловому приміщенні грального закладу за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське (м. Дніпродзержинськ), пр. Перемоги, буд. 29А, якеналежить невстановленим особам, причетних до надання послуг грального бізнесу, та яке може є знаряддям вчинення кримінального правопорушення і зберігати в собі відомості, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Суддя Ізотов В. М.