Ухвала суду № 67999476, 28.07.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/8114/17

Провадження №1-кс/592/3904/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 липня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017200000000026 розпочатому 20.01.2017 р. за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Еліта» (код 31499760), ТОВ «Кратос-С» (код 40350885), ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, фактом підроблення печаток та штампів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України та підозрою директора ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, внесенні до податкових декларацій з податку на додану вартість неправдивих відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та використанні у фінансово-господарській діяльності завідомо підроблених документів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, має розрахункові рахунки № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627). Під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по розрахунковим рахункам підозрюваного з моменту відкриття по торішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити частково, оскільки згідно ст. 160-163 КПК України в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

Інформація про документи, які були надані ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 до ПАТ «Сбербанк» (мфо 320627) для відкриття рахунків №НОМЕР_1, №НОМЕР_2, №НОМЕР_3, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів (або завірені копії таких документів, у разі відсутності оригіналів);

Договори на розрахункове касове обслуговування з додатками та договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» чи «Інтернет-клієнт-банк», (або завірені копії таких документів, у разі відсутності оригіналів);

Роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою дати, назви та коду суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перераховували кошти на рахунки №НОМЕР_1, №НОМЕР_2, №НОМЕР_3 чи одержували кошти, розрахункові номера одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти по рахункам №НОМЕР_1, №НОМЕР_2, №НОМЕР_3 за період з 01.01.2016 р. по 27.07.2017 р.;

Чеки про зняття готівки та іншу інформацію про осіб, які знімали готівку з рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 за період з 01.01.2016 р. по 27.07.2017 р.

Зазначені документи зберігаються в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

3. Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковському А.О.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров