Ухвала суду № 67999469, 31.07.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/8087/17

Провадження №1-кс/592/3887/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 липня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області Скрягіної Я.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12017200440001099, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 21.03.2017 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом виграшу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 70000 грн., належні ОСОБА_2, та які останній перерахував через "іВох" за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 17/1 нарізні номери банківських рахунків, чим було спричинено ОСОБА_2 матеріального збитку на заявлену суму. (ЖЄО№ 1313 8 від 21.03.2017).

При допиті потерпілого ОСОБА_2 встановлено, що 20.03.2017 року близько о 04:15 год. ОСОБА_2 отримав з номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 смс-повідомлення з текстом, про виграш автомобіля, та контактними номерами мобільних телефонів, сайт www.auto-club.info». 20.03.2017 року близько о 09:00 год., коли ОСОБА_2 прочитав смс-повідомлення, потім зателефонував на НОМЕР_3 для з'ясування подробиць отримання призу. Оператор повідомив, що необхідно зареєструватися на сайті www.auto-club.info, для того щоб отримати приз, запитав ОСОБА_2 анкетні дані, а саме прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, серію, номер паспорт, ідентифікаційний код та електронну адресу, адресу місця проживання, номер банківської картки НОМЕР_4, з метою оформлення документів. Також оператор повідомив, що для того щоб отримати виграш в розмірі 410000 гривень, необхідно заплатити грошові кошти в розмірі 1% від вказаної суми. В подальшому в телефонному режимі, під час бесіди з оператором за НОМЕР_3, він ОСОБА_2 повідомив, що необхідно знайти «ІВох» та зателефонувати йому, щоб він повідомив, які необхідно виконати наступні операції. 20.03.2017 року близько о 12:00 год. ОСОБА_2., перебуваючи в магазині «Сам Маркет», що знаходиться по вул. Металургів, 17/1 в м. Суми, та діючи за вказівками оператора через «іВох» вніс грошові кошти в сумі 4200 гривень. 20.03.2017 року о 12:30 год. з НОМЕР_5 прийшло смс-повідомлення з текстом «Вітаємо Вас! Реєстрація: 4100 грн. пройшла успішно. Ваш код GQH:45613780, комісія банку складає 10200 грн.». ОСОБА_2 зателефонував на НОМЕР_5. слухавку взяв оператор, який пояснив, що для здійснення транзакції між банками необхідно, ще через «іВох» перерахувати кошти, а саме суму вказану в смс-повідомленні. 20.03.2017 року о 13:25:08 год. ОСОБА_2 перерахував на вказаний рахунок оператором грошові кошти в сумі 10500 гривень. Оператор повідомив, щоб ОСОБА_2 чекав на дзвінок або смс-повідомлення, та грошові кошти, в якості виграшу, будуть перераховані на його банківську картку. В подальшому 20.03.2017 року близько о 14:00 год. ОСОБА_2 зателефонував на НОМЕР_5, оператор повідомив, що необхідно здійснити ще один платіж в якості податку в пенсійний фонд та на АТО, загальна сума якого складала 15500 гривень. Того ж дня ОСОБА_2 о 15:27:50 год. перерахував грошові кошти в сумі 10205 грн.. Оператори ОСОБА_2 казали номери мобільних телефонів та номери рахунків, щоб здійснити поповнення. Потім о 15:34:35 год. ОСОБА_2 здійснив другий платіж на суму 5615 грн.. 20.03.2017 року близько о 17:00 год. ОСОБА_2 на зателефонував чоловік, з НОМЕР_6, який представився директором фінансового відділу «Авто Кіа» ОСОБА_4, та повідомив, що виграні грошові кошти, будуть перераховані на банківський рахунок 21.03.2017 року близько о 09:00 год., та вибачився. 21.03.2017 року о 10:30 год. ОСОБА_2 зателефонував чоловік з НОМЕР_6, та повідомив, що необхідно заплатити 12300 гривень, за оформлення документів. 21.03.2017 року близько о 13:00 год. ОСОБА_2 перерахував грошові кошти в сумі 12552 гривень. В подальшому 21.03.2017 о 12:30 год. ОСОБА_2 зателефонував з №«НОМЕР_2 фінансовий директор та сказав, що для отримання виграшу, залишилося виконати ще одну операцію, необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 25720 гривень, відсоток державі. ОСОБА_2 21.03.2017 року о 13:00:19 год., перерахував грошові кошти в сумі 25720 гривень, а саме один платіж на суму 12500 гривень отримав чек з НОМЕР_7 (Мастер карт, Пумб), НОМЕР_8. Інший платіж на суму 13220 гривень о 13:07:29 год., отримав чек з НОМЕР_9 (Віза Пумб), НОМЕР_10. ОСОБА_2 зателефонував на НОМЕР_6, та повідомив, що всі необхідні грошові кошти перерахував. Чоловік сказав, що необхідно здійснити ще один платіж, запевнив, що останній. На що ОСОБА_2 повідомив, що грошових коштів не має, чоловік сказав, щоб він у когось позичив. ОСОБА_2 прийшов до відділення «ПриватБанк» по вул. Металургів, в м. Суми, працівник банку повідомив, що його ошукали та порадив звернутися до центрального офісу по пл. Незалежності в м. Суми. В подальшому коли ОСОБА_2 телефонував на НОМЕР_6, дзвінки було переадресовано на відповідач. З даного приводу ОСОБА_2 звернувся до поліції. Таким чином ОСОБА_2 спричинено матеріальний збиток на загальну суму 68792 гривень.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ «лайфселл», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, оскільки згідно ст. 160-163 КПК України в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

Інформація про те, в яких терміналах з якими імеі працювала сім-карта з номером НОМЕР_2, + НОМЕР_8, з прив'язкою їх до базових станцій та зазначенням адрес їх розташування, вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з'єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими відбувалося з'єднання з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалося з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування у вигляді роздруківки даної інформації з можливістю її вилучення в період з 19.03.2017 р. по день постановлення ухвали суду.

Зазначені документи зберігаються в ТОВ «лайфселл», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12.

3. Строк дії ухвали - до 22.08.2017 р.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Магалясу Олександру Миколайовичу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров