Ухвала суду № 67994332, 25.07.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14217/17

УХВАЛА

25 липня 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Слободян В.С., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12015240150000108,

ВСТАНОВИВ:

24.07.2017 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ «АКЦЕНТ- БАНК» (м.Дніпро, вул. Батумська, 11).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 14.12.2012 року між ТОВ «Компанія «Мелагрейн»» (код ЄРДПОУ 37147952) та ТОВ «Русь» Д (код ЄДРПОУ 37327945) був укладений договір на транспортне експедиційне обслуговування № 141212/200-е, відповідно до якого ТОВ «Русь» Д доручило, а ТОВ «Компанія «Мелагрейн»» прийняло на себе зобовязання зі здійснення транспортно експедиційного обслуговування вантажу, а також з оплати вартості послуг у повному обсязі, та здійснення оплати всіх додаткових витрат, які виникли з вини ТОВ «Русь»Д.

ТОВ «Русь» Д неналежним чином виконало свої грошові зобовязання перед ТОВ «Компанія «Мелагрейн», у звязку з чим виникла заборгованість в розмірі 160000 грн. А тому ТОВ «Компанія «Мелагрейн» було вимушене звернутися до Господарського суду Хмельницької області.

Рішенням Господарського суду Хмельницької області по справі № 924/1401/13 від 09 січня 2014 року у задоволенні позову ТОВ «Компанія «Мелагрейн»» до ТОВ «Русь» Д про стягнення боргу за договором транспортно експедиційного обслуговування № 141212/200-е від 14 грудня 2012 року було відмовлено.

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 27 березня 2014 року у справі №924/1401/13 апеляційну скаргу ТОВ «Компанія «Мелагрейн»» було задоволено частково, рішення Господарського суду Хмельницької області від 09 січня 2014 року було скасовано, прийнято нове рішення, яким позов задоволено частково, та з ТОВ «Русь» Д на користь ТОВ «Компанія «Мелагрейн»» було стягнуто: 98750 грн. основного боргу; 3299,57 грн. пені; 1499,79 грн. 3% річних, а всього 105620,35 коп. В задоволенні решти позовних вимог було відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду України від 10 липня 2014 року по справі №924/1401/13 постанова Рівненського апеляційного господарського суду від 27 березня 2014 року залишена без змін, а касаційна скарга ТОВ «Русь» Д залишена без задоволення.

06 травня 2014 року Господарським судом в Хмельницькій області був виданий наказ №924/1401/13 про примусове виконання рішення суду, який до цього часу залишається невиконаним, адже ТОВ «Русь» Д, постійно змінюючи місце реєстрації юридичної адреси товариства, унеможливлює виконання Наказу Господарського суду Хмельницької області, що свідчить про умисне невиконання ТОВ «Русь» Д рішення суду.

22 травня 2014 року державним виконавцем відділу Державної виконавчої служби Шепетівського міжрайонного управління юстиції відкрито виконавче провадження про стягнення з ТОВ «Русь» Д на користь ТОВ «Компанія «Мелагрейн»» 98750 грн. основного боргу; 3299,57 грн. пені; 1499,79 грн. 3% річних, а всього 105620,35 коп., проте з того часу і до сьогодні вказаний борг не стягнуто, адже ТОВ «Русь» Д постійно змінює свою юридичну адресу.

Дане кримінальне правопорушення 10.04.2015 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12015240150000108, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.382 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що ТОВ «Русь» Д (ЄДРПОУ 37327945) має у користуванні банківські рахунки в ПАТ «Акцент-Банк» (ПАТ «А-Банк») з такими номерами: 26007010005865, відкритий 28.12.2011 року; 26040010000742, відкритий 28.12.2011 року; 26058010001045, відкритий 28.12.2011 року.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПАТ «АКЦЕНТ- БАНК» за адресою м.Дніпро, вул.Батумська, 11, щодо інформації по банківських рахунках №26007010005865, №26040010000742, №26058010001045, а саме: заяви на відкриття банківського рахунку, а також додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, реєстраційних документів юридичної особи), картки із зразками підписів і відбитка печатки, інформація про надходження та зняття коштів (рух коштів ) із вказаних банківських рахунків у період з 07.05.2014 року по теперішній час включно, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Отримавши доступ до вказаних документів, стане можливим перевірити, чи має ТОВ «Русь» Д фінансову можливість сплатити свої грошові зобовязання перед боржниками, що в подальшому приведе до прийняття законного рішення по даному кримінальному провадженні.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, начальнику СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3, заступнику начальника СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ «АКЦЕНТ- БАНК» (м.Дніпро, вул. Батумська, 11) - інформації по банківських рахунках №26007010005865, №26040010000742, №26058010001045, які належать ТОВ «Русь» Д, а саме: заяви на відкриття банківського рахунку, а також додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, реєстраційних документів юридичної особи), картки із зразками підписів і відбитка печатки, інформація про надходження та зняття коштів (рух коштів) із вказаних банківських рахунків у період з 07.05.2014 року по 20.07.2017 року включно.

Службовим особам ПАТ «АКЦЕНТ- БАНК» (м.Дніпро, вул. Батумська, 11) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 25 серпня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя