Ухвала суду № 67991340, 21.07.2017, Берестинський районний суд Харківської області (до 25.04.2025 - Красноградський районний суд Харківської області)

Справа № 631/208/17

Провадження № 1-кс/626/313/2017

УХВАЛА

21 липня 2017 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області Константинов Д.С., за участю: прокурора Біляєва Є., секретаря А.Г. Краєвої, розглянув у судовому засіданні клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про арешт майна при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12017220390000065 від 14.02.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, а саме, грошових коштів у будь-якій валюті, що знаходяться на рахунку № 0180-26259500984457, картковому рахунку (платіжна картка) № 4790829988221725 відкритий на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, (код валюти 980) відкритого у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а також усі видаткові операції, платежі, що надходять на цій рахунок

Так, 14.02.2017 до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешкає за адресою: Харківська область, смт. Нова Водолага, вул. 8-го Березня, 9, про те, що близько 15:04 години 14.02.2017 не відома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 7509 гривень які знаходились на його картковому рахунку платіжної карти № 5167490020377223 емітовану АТ «Ощадбанком».

За вказаним фактом 14.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12017220390000065 за ч. 3 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, пояснив, що мешкає за адресою: Харківська область, смт. Нова Водолага, вул. 8-го Березня, 9, о 15:04 години 14.02.2017 на його мобільний термінал № 066-181-57-15 мобільного оператору мереж ПрАТ «МТС Україна» надійшло текстове повідомлення «SMS» з текстом «OschadBank» Shanovnyy kliente, operazei z vashou kartkou timchasovo prizupineno bankom! Info-centr «OschadBank» za nomerom +380919826821. Після чого, ОСОБА_3, зателефонував зі свого мобільного терміналу № 066-181-57-15 мобільного оператору мережі ПрАТ «МТС Україна» на мобільний термінал № 091-982-68-21 мобільного оператору ТОВ «ТриМоб», а в подальшому спілкування відбувалось з мобільного терміналу № 066-181-57-15 мобільного оператору мережі ПрАТ «МТС Україна» на мобільний термінал № 068-898-89-03 мобільного оператору ПрАТ «Київстар», з метою зясування обставин блокування його карткового рахунку платіжної картки під № 5167490020377223 емітовану АТ «Ощадбанком».

Під час телефонної розмови невідома особа яка представилась працівником служби безпеки «Ощадбанк» попрохав назвати повністю його картковий рахунок платіжну картку № 5167490020377223 емітовану АТ «Ощадбанком», що ОСОБА_3 і зробив та в подальшому при розмові невідома особа попрохала продиктувати «SMS» повідомлення які будуть надходить на його мобільний термінал № 066-181-57-15 мобільного оператору мережі ПрАТ «МТС Україна», з наданням порядкових номерів чисел, що останній ї зробив та в подальшому надійшло повідомлення про зняття з його карткового рахунку платіжної картки № 5167490020377223 емітовану АТ «Ощадбанком» грошових коштів у сумі 7509 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому під час проведення досудового розслідування було встановлено, що згідно виписки по картковому рахунку (платіжна картка № 55167490020377223) відкритого в АТ «Ощадбанк» на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешкає за адресою: Харківська область, смт. Нова Водолага, вул. 8-го Березня, 9, 14.02.2017 о 15:57:06 години відбулося списання грошових коштів (одна операція) на загальну суму 7500 грн. (без урахування комісії), шляхом переказу коштів з використанням Інтернет ресурсу Банку WEB Bankinq («переказ з картки на картку»), а саме на картковий рахунок, відкритий в АТ «Ощадбанк» (картка № 4790829988221725), що підтверджується номером операції з використанням Інтернет ресурсу Банку WEB Bankinq 704582762541 від 14.02.2017 о 15:57 годині.

Також під час проведення досудового розслідування 30.03.2017 винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжна картка) № 4790829988221725 емітовану АТ «Ощадбанк» за період з 14.02.2017 по час дії ухвали слідчого судді та встановлення фактичного власника карткового рахунку (платіжна картка) № 4790829988221725 ємітованую АТ «Ощадбанк», яке 03.05.2017 розглянуто слідчим суддею Красноградського районного суду Харківської області та винесено ухвалу на виконання якої 26.05.2017 в АТ «Ощадбанк» проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжна картка) № 4790829988221725 емітовану АТ «Ощадбанк» та встановлено, що картковий рахунок (платіжна картка) № 4790829988221725 емітована АТ «Ощадбанк», рахунок № 0180-26259500984457 відкритий на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п.п. 1, 2 ч. 2, ч.ч. 10, 11 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

На даний час є достатньо підстав вважати, що перерахування (відчуження, користування, розпорядження) грошових коштів за вказаним картковим рахунком платіжної картки № 4790829988221725, АТ «Ощадбанк» рахунок № 0180-26259500984457, може бути спрямовано на отримання доходів від вказаної противоправної діяльності, та унеможливить у подальшому конфіскацію майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної або фізичної особи.

За матеріалами поданого клопотання приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на грошові кошти у будь-якій валюті, що знаходяться на рахунку № 0180-26259500984457, картковому рахунку (платіжна картка) № 4790829988221725 відкритий на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, (код валюти 980) відкритого у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а також усі видаткові операції, платежі, що надходять на цій рахунок.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 про накладення арешту - задовольнити.

1. Накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті, що знаходяться на рахунку № 0180-26259500984457, картковому рахунку (платіжна картка) № 4790829988221725 відкритий на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, (код валюти 980) відкритого у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а також усі видаткові операції, платежі, що надходять на цій рахунок.

2. Зупинити видачу готівкових коштів по рахунку № 0180-26259500984457, картковий рахунок (платіжна картка) № 4790829988221725 відкритий на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (код валюти 980) відкритого у АТ «Ощадбанк», (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а також перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-субєктів господарської діяльності, крім операцій по платежах до бюджетів усіх рівнів та до державних цільових фондів.

3. Зобовязати банківську установу - АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, зробити відмітку із зазначенням заарештованих грошових коштів негайно на час ознайомлення з ухвалою суду в присутності членів слідчо-оперативної групи, які предявили ухвалу суду про накладення арешту на банківській рахунок № 0180-26259500984457, картковий рахунок (платіжна картка) № 4790829988221725 відкритий на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 в ході процедури надання ухвали суду, в кожному примірнику цієї ухвали суду вказати дату та час її надання у зазначений банк, а також дату і час зупинення операції по рахунку.

Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_4