Ухвала суду № 67990151, 10.07.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3197/2017

Справа № 428/6918/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І. за участю секретаря Голуб Т.М., прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_1А, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_1А, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які можуть становити комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32017130000000002 від 16.01.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, відносно службових осіб ФГ «Лани Айдарщини».

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи в період січня 2015 жовтня 2016 років ФГ «Лани Айдарщини» здійснювало операції з придбання добрив, гербіцидів та послуг з обробки землі від ризикових підприємств ТОВ «Делівері груп» (ЄДРПОУ 40396579), ТОВ «Хіт Лайн» (код ЄДРПОУ - 40379354), ТОВ «Екто-Плюс» (код ЄДРПОУ 40639998), ТОВ «Будмонтаж Технологія» (код ЄДРПОУ 40529511), ТОВ «Апекс-Інвест» (код ЄДРПОУ 40171207), ТОВ «Форесто Транс» (код ЄДРПОУ 40377520), ТОВ «Бархат Груп» (код ЄДРПОУ 39977999), ТОВ «ОСОБА_2 Трейд» (код ЄДРПОУ 40044347), ТОВ «БК Акцент» (код ЄДРПОУ 39362604) та ухилившись таким чином від сплати ПДВ на загальну суму 4214,5 тис. грн., що підтверджується висновками дослідження фінансово-господарської діяльності зазначених субєктів господарювання №1/12-32-16 від 13.01.2017.

Сторона кримінального провадження в клопотанні посилається на те, під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні ФГ «Лани Айдарщини» за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитрівка, вул. Миру, 1 до оригіналів первинних документів фінансово-господарської та бухгалтерської звітності, а саме: договорів та специфікацій до них, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, рахунків-фактур, що підтверджують взаємовідносини ФГ «Лани Айдарщини» (код 38542787) та ТОВ «Делівері груп» (ЄДРПОУ 40396579), ТОВ «Хіт Лайн» (код ЄДРПОУ - 40379354), ТОВ «Екто-Плюс» (код ЄДРПОУ 40639998), ТОВ «Будмонтаж Технологія» (код ЄДРПОУ 40529511), ТОВ «Апекс-Інвест» (код ЄДРПОУ 40171207), ТОВ «Форесто Транс» (код ЄДРПОУ 40377520), ТОВ «Бархат Груп» (код ЄДРПОУ 39977999), ТОВ «ОСОБА_2 Трейд» (код ЄДРПОУ 40044347), ТОВ «БК Акцент» (код ЄДРПОУ 39362604) за 2015-2016 роки та 2014-2016 роки, що відповідно до ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що в результаті надання необхідних документів, може бути отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими зібраними під час досудового розслідування доказами, можуть мати значення при зясуванні обставин вчинення посадовими особами підприємства кримінального правопорушення.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вищевказані документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ФГ «Лани Айдарщини» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки, а саме до інформації, яка складає комерційну таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, прокурору відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_5, старшому уповноваженому з ОВС сектору ВКПуМС ОУ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ФГ «Лани Айдарщини», за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитрівка, вул. Миру,1, з можливістю копіювання, до оригіналів первинних документів фінансово-господарської та бухгалтерської звітності, а саме: договорів та специфікацій до них, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, рахунків-фактур, що підтверджують взаємовідносини ФГ«Лани Айдарщини»(код 38542787) та ТОВ «Делівері груп» (ЄДРПОУ 40396579), ТОВ «Хіт Лайн» (код ЄДРПОУ - 40379354), ТОВ «Екто-Плюс» (код ЄДРПОУ 40639998), ТОВ «Будмонтаж Технологія» (код ЄДРПОУ 40529511), ТОВ «Апекс-Інвест» (код ЄДРПОУ 40171207), ТОВ «Форесто Транс» (код ЄДРПОУ 40377520), ТОВ «Бархат Груп» (код ЄДРПОУ 39977999), ТОВ «ОСОБА_2 Трейд» (код ЄДРПОУ 40044347), ТОВ «БК Акцент» (код ЄДРПОУ 39362604) за 2015-2016 роки та 2014-2016 роки.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський