Ухвала суду № 67990123, 13.07.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3314/2017

Справа № 428/7169/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М, за участю прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Сєвєродонецького ВП ГУНП України в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017130370001782 від 16.06.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за фактом того, що 15.06.2017 року до Сєвєродонецького ВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_3, яка мешкає за адресою: м. Київ, вул. Булгакова, б. 8-а, кв. 109, щодо шахрайських дій з боку невстановленої особи шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті яких їй заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 1500 грн.

Під час проведення досудового розслідування, з пояснень ОСОБА_3 було встановлено, що 22.04.2017 року о 10:28, на номер її мобільного телефону (063-875-78-62) надійшов дзвінок з номера мобільного телефону 091-801-93-57. Особа, яка дзвонила назвалась співробітником фінансового відділу "Ощадбанку" та повідомила, що їй (ОСОБА_3) повинні надійти кошти на рахунок "Ощадбанку" в зв'язку з продажем товару на сайті «OLX». Після того, як вона (ОСОБА_3О.) підтвердила, що чекає грошове надходження, особа, яка їй телефонувала, попросила повідомити чотиризначний номер, який надійде їй від "Ощадбанку" у вигляді СМС-повідомлення, пояснючи це, необхідністю "спеціального переказу". ОСОБА_3 на прохання особи, яка представилась співробітником банка, ще раз повідомляла їй комбінацію цифр, які надійшла на її телефон у вигляді СМС-повідомлення. 22.04.2017, о 10:32 год., їй (ОСОБА_3) на мобільний телефон від «Ощадбанка» надійшло СМС-повідомлення про списання грошей у сумі 1500 гр. (гроші були списані з її рахунку № 0090-26252501979157).

Під час досудового розслідування встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_3 з карткового рахунку АТ «Ощадбанк» 0090-26252501979157 були перераховані на платіжну картку № 6706-3500-1546-1653, яка емітована АТ «Ощадбанк».

Сторона кримінального провадження в своєму клопотанні посилається на те, що з метою обєктивного встановлення конкретного часу скоєння злочину, суми матеріального збитку, необхідним вбачається отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по банківській карті АТ «Ощадбанк» № 0090-26252501979157 за період часу з 22.04.2017 року до моменту винесення ухвали про тимчасовий доступ до інформації, що представляє собою охоронювану законом таємницю.

На підставі наявних матеріалів встановлено, що АТ «Ощадбанк», розташовується за адресами: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г ( код за ЄДРПОУ 00032129).

Разом з тим, слідчий вказує, що згідно з п. 5 ст. 162 КПК України, зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та будуть використані в якості доказів.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні встановлено, що 16.06.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12017130370001782 від 21.06.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, згідно п.5 ч.1 ст.164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 22.04.2017 по 11.07.2017.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому відділу розкриття злочинів проти особи Управління карного розшуку ГУНП в Луганській області ОСОБА_4, старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Луганській області Донецького управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5, старшим оперуповноваженим Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», яке розташоване за юридичною адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з можливістю їх копіювання, а саме

- до відомостей про рух коштів по банківській карті АТ «Ощадбанк» № 0090-26252501979157 за період часу з 22.04.2017 року по 11.07.2017, з розшифровкою та зазначенням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, місце та спосіб переведення грошей, та анкетні дані особи, яка отримала переведені гроші;

- до відомостей про власника та користувача карткового рахунку № 0090-26252501979157 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку № 0090-26252501979157 послуга «Ощад 24/7», якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання;

- до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ «Ощадбанк» службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

- до фото та відео зображення особи, яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карти АТ «Ощадбанк» № 0090-26252501979157 за період часу з 22.04.2017 року по 11.07.2017;

- до відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карти № 0090-26252501979157.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський