Ухвала суду № 67989802, 05.07.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3147/2017

Справа № 428/6818/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Циганок А.В., старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1А, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ Управління СБ України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22017130000000026 від 17.02.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2015 року, незаконно призначений «головою ради міністрів ЛНР» генеральним директором ОСОБА_3, поновив фінансово-господарську діяльність ДП «Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат» на неконтрольованій українською владою території Луганської області з виробництва прокатних валків та протиправно (без дозволу органу управління державним підприємством-Державного агентства управління державними корпоративними правами та майном України) провів так звану «державну реєстрацію» ДП «ЛНВВК» в «ЛНР» та в податкових органах т.з. ЛНР за кодом ЄДРЮО 6120166, за адресою: м. Лутугине, вул. Заводська, 2. Підприємство здійснює господарську діяльність, а отримані від реалізації власної продукції грошові кошти, використовують у господарській діяльності підприємства, сплати «податків» на території «ЛНР» та фінансування незаконних збройних формувань, що дислокуються на тимчасово окупованій території Луганської області. Крім того, встановлено, що основна частка грошових коштів з рахунків підприємства перераховується на рахунки ТОВ «Інветхолдінг» (код ЄДРПОУ 37342628, Луганська область, Лутугинський район, с.Волнухине, вул. Карєрна, 1), директором та засновником якого є ОСОБА_3. Тобто вказане підприємство використовується для проведення незаконних операцій з грошовими коштами державного підприємства.

Згідно допитів в якості свідків, начальника відділу обладнання та генерального директора ПАТ «Запоріжсталь» (код ЄДРПОУ 00191230, юридична адреса: 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72), підприємство мало фінансово-господарські операції з ТОВ «Інвестхолдінг» у 2015 році з приводу постачання обладнання (прокатних валків). Також, згідно допиту вищевказаних осіб між ПАТ «Запоріжсталь» (код ЄДРПОУ 00191230, юридична адреса: 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72) та ТОВ «Інвестхолдінг» (код ЄДРПОУ 37342628, Лутугинський район, с. Волнухине, вул. Карєрна, б.1, директор ОСОБА_3Ю.) у 2015 та 2016 роках укладались договори постачання валків.

Сторона кримінального провадження зазначає, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які стосуються укладання та виконання договорів між ПАТ «Запоріжсталь» (код ЄДРПОУ 00191230, юридична адреса: 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72) та ТОВ «Інвестхолдінг» (код ЄДРПОУ 37342628, Лутугинський район, с. Волнухине, вул. Карєрна, б.1, директор ОСОБА_3Ю знаходяться у володінні ПАТ «Запоріжсталь» (код ЄДРПОУ 00191230, юридична адреса: 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72).

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме до: оригіналів вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ «Запоріжсталь» (код ЄДРПОУ 00191230), які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши слідчого, прокурора, які в судовому засіданні повністю підтримали вимоги, викладені в клопотанні, просили його задовольнити, слідчий суддя дійшов до висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Запоріжсталь», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ «Запоріжсталь» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка комерційну, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, згідно п.5 ч.1 ст.164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 26.03.2015 по 31.12.2016.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, а також слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6; ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, а також співробітникам слідчого відділу УБУ в Запорізькій області: ОСОБА_22, ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Запорожсталь» (код ЄДРПОУ 00191230) за юридичною адресою: 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72, з можливістю копіювання, а саме: оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які стосуються укладання та виконання договорів між ПАТ «Запоріжсталь» (код ЄДРПОУ 00191230, юридична адреса: 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72) та ТОВ «Інвестхолдінг» (код ЄДРПОУ 37342628, Лутугинський район, с. Волнухине, вул. Карєрна, б.1, директор ОСОБА_3Ю.) (устави сторін договору, договори з додатковими угодами та специфікаціями, акти виконаних робіт з довідками про вартість робіт, товарно-транспортні документи, платіжні документи, інформація щодо руху коштів за вказаним договором, податкову документацію), листування між сторонами договору за період з 26.03.2015 по 31.12.2016.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський