Ухвала суду № 67989753, 22.06.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2909/2017

Справа № 428/6109/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю слідчого СВ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 42017131370000024 від 17.02.2017 року слідчим СВ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 та погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42017131370000024 від 17.02.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до майданчику публічні закупівлі «Прозоро» встановлено, що з бюджету посадовими особами КП «Жилбудсервіс» (ЄДРПОУ 35629024) розміщено оголошення UА-2016-09-29-001427-b 095527087bb444а18с09dе365972аf98 за кодом ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи (реконструкції самотічного каналізаційного колектору по вул. Донецька, 42 - вул. Республіканська, 32) м. Щастя, Луганської області.

За результатами проведення торгів КП «Жилбудсервіс» переможцем стало ТОВ «Спецшахтострой» (ЄДРПОУ 30692227). 29.09.2016 КП «Жилбудсервіс» в особі директора ОСОБА_3 уклало договір підряду №101 від 29.09.2016 з ТОВ «Спецшахтострой», зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_1, в особі директора ОСОБА_4

Підпунктом 5.3.5. пункту 5.3. зазначеного договору ТОВ «Спецшахтострой» має право залучати до виконання робіт третіх осіб (субпідрядників).

Так, ТОВ «Спецшахтострой» при виконанні робіт на об'єктах з відновлення інфраструктури міста Щастя залучив субпідрядника ТОВ «ОСОБА_4 - груп», яке згідно отриманої інформації відноситься до категорії ризикованих підприємств з ознаками фіктивності.

При цьому ТОВ «ОСОБА_4 - груп» залучено низку аналогічних підприємств ТОВ «Ретрейд- пром»; ТОВ «Термотек», які надали послуги з формування податкового кредиту підряднику у вигляді проведення безтоварних операцій по закупівлі будівельних матеріалів, надання в оренду спеціальної техніки, послуг з перевезення вантажів, виконання робіт, тощо. Задіяні підприємства транзитери надали ТОВ «Спецшахтострой» формування податкового кредиту з залученням використання бюджетних коштів.

Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ «Ретрейд Пром», ТОВ «ОСОБА_4 - груп» та ТОВ «Спецшахтострой» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Листом КП «Жилбудсервіс» №07-105 від 25.01.2017 повідомлення про відсутність укладених договорів будівельного підряду в 2015-2016 роках, при цьому укладено договір №101 від 29.09.2016, який розміщено на майданчику публічних закупівель «Прозоро» 29.09.2016 о 17.14 годині.

Враховуючи, що договір №101 від 29.09.2016 укладений КП «Жилбудсервіс» в особі директора ОСОБА_3 з ТОВ «Спецшахтострой» в особі директора ОСОБА_4 має важливе значення виникла необхідність його вилучення.

На підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганського В.І. проведено тимчасовий доступ до документів КП «Жилбудсервіс» м. Щастя Луганської області

Під час проведення тимчасового доступу до документів КП «Жилбудсервіс» вилучено копію протоколу обшуку від 04.04.2017 по кримінальному провадженню №12016130000000200 від 15.12.2016.

Встановлено, що 04.04.2017 старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_5 в рамках розслідування кримінального провадження №12016130000000200 від 15.12.2016 на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Баронін Д.Б. проведено обшук в приміщення КП «Жилбудсервіс» за адресою: Луганська область, м. Щастя, бульвар Дружби Народів, 2А, під час проведення якого вилучено договір підряду №101 від 29.09.2016 на 3 арк., додаткова угода №1 від 19.12.2016 на 1 арк., договірна ціна та локальна смета на 6 арк., дефектний акт від 21.09.2016 на 2 арк., експертний звіт на 1 арк., сводний кошторисний розрахунок вартості на 20 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та акт виконання робіт за листопад 2016, податкові накладні на 11 арк.; довідка про вартість виконаних робіт та акт виконаних робіт за листопад 2016 року на 10 арк.; довідка про вартість виконаних робіт та акт виконання робіт за грудень 2016 року на 6 арк.; платіжні доручення 4 шт. на 1 арк. кожний, договір про здійснення технічного нагляду на 4 арк. (пункт 43 протоколу обшуку).

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: документів кримінального провадження №12016130000000200 від 15.12.2016, що містять охоронювану законом таємницю (державну таємницю), а саме до: договору підряду №101 від 29.09.2016 на 3 арк., додаткової угоди №1 від 19.12.2016 на 1 арк., договірної ціни та локальної смети на 6 арк., дефектного акту від 21.09.2016 на 2 арк., експертного звіту на 1 арк., сводного кошторисного розрахунку вартості на 20 арк., довідки про вартість виконаних будівельних робіт та акту виконання робіт за листопад 2016, податкових накладних на 11 арк.; довідки про вартість виконаних робіт та акту виконаних робіт за листопад 2016 року на 10 арк.; довідки про вартість виконаних робіт та акту виконаних робіт за грудень 2016 року на 6 арк.; платіжних доручень 4 шт. на 1 арк. кожний, договору про здійснення технічного нагляду на 4 арк., які перебувають у володінні слідчого управління ГУНП в Луганській області, що розташований за юридичною адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 16, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Проте, слідчим не надано доказів звернення до СУ ГУНП в Луганській області та відмову у доступі до такої інформації, що у даному випадку було б підставою для звернення до суду з вказаним клопотанням.

Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до речей, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В клопотанні сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 погодженого прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 42017131370000024 від 17.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський