Ухвала суду № 67989717, 30.05.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2163/2017

Справа № 428/4500/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Макаренко І.Г., за участю секретаря Волкової О.М., старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, заступника начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратура Луганської області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42015130610000462 від 18.11.2015 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.14 ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.364, ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, за фактом протиправних дій посадових осіб Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації, які вступили у змову з представниками суб'єктів господарювання, направлену на заволодіння майном - бюджетними коштами ЛОВЦА, в особливо великих розмірах, що виділені із державного бюджету на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Луганській області

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році на замовлення Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації, в особі начальника ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ТОВ «Житлово-експлуатаційне підприємство» (в витягу ЄРДР зазначено як ТОВ «ЖЕП»), код ЄДРПОУ: 32023338 укладено наступний договір підряду будівельних робіт: договір №29 від 12.08.2015 «Реконструкція блоку водопровідних очисних споруд ділянки ЗФС 2 ВП «Управління по експлуатації ЗФС» по вул. Водопровідна, 1, в смт. Білогорівка Попаснянського району Луганської області». Відповідно до платіжних доручень: №202 від 24.12.2015; №155 від 17.11.2015, №34 від 14.08.2015 здійснено оплату виконаних робіт.

У впродовж 2015 року представниками вказаних сторін складені та підписані акти приймання виконаних будівельних робіт на вказаний об'єкт.

Проведеними слідчими діями в рамках кримінального провадження встановлено факт завищення обсягів проведених робіт за зазначеним договором та безпідставного перерахування замовником грошових коштів ТОВ «Житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ: 32023338) внаслідок чого спричинено матеріального збитку бюджету.

В матеріалах кримінального провадження містяться копії платіжних доручень №202 від 24.12.2015; №155 від 17.11.2015, №34 від 14.08.2015 та оригінали платіжних доручень №202 від 24.12.2015; №155 від 17.11.2015, на підставі яких УКБ ЛОДА здійснено оплату виконаних робіт ТОВ «Житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ: 32023338).

Проведення подальшої перевірки відносно ТОВ «Житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ: 32023338) в частині визначення фізичної можливості виконання взятих на себе зобовязань на підставі укладених підрядних договорів, встановлення факту оплати за виконані роботи, призначення та проведення експертиз по оригіналах даних платіжних доручень, долучення оригіналів платіжних доручень для використання експертом при здійсненні дослідження в рамках судової економічної експертизи неможливе без ознайомлення із оригіналом платіжного доручення №34 від 14.08.2015, на підставі якого розпорядником бюджетних коштів управлінням капітального будівництва Луганської обласної Державної адміністрації /далі УКБ ЛОДА/ через органи Держаної казначейської служби здійснено оплату за виконані роботи ТОВ «Житлово-експлуатаційне підприємство», код ЄДРПОУ: 32023338 на суму 90000 гривень.

Вказане платіжне доручення знаходиться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Луганській області, яке розташовано за адресою: 93405 м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме з можливістю їх вилучення до: оригіналу платіжного доручення №34 від 14.08.2015 на суму 90000 гривень, на підставі якого здійснено перерахування коштів від УКБ ЛОДА на розрахунковий рахунок ТОВ «Житлово-експлуатаційне підприємство» (в витягу ЄРДР зазначено як ТОВ «ЖЕП»), код ЄДРПОУ: 32023338, відповідно до договору №29 від 12.08.2015 «Реконструкція блоку водопровідних очисних споруд ділянки ЗФС 2 ВП «Управління по експлуатації ЗФС» по вул. Водопровідна, 1 в смт. Білогорівка Попаснянського району Луганської області», які перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Луганській області, розташованого за адресою: 93405, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Луганській області. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 18.11.2015 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.14 ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.364, ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42015130610000462 від 05.05.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання Головним управлінням Державної казначейської служби України у Луганській області тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ працівнику оперативних підрозділів, які діятимуть за дорученням в порядку ст.40 КПК України, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, а також начальнику першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_4, старшим слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Луганської області: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, старшим слідчим в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Луганській області, розташованого за адресою: 93405, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- оригіналу платіжного доручення №34 від 14.08.2015 на суму 90000 гривень, на підставі якого здійснено перерахування коштів від УКБ ЛОДА на розрахунковий рахунок ТОВ «Житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ: 32023338), відповідно до договору №29 від 12.08.2015 «Реконструкція блоку водопровідних очисних споруд ділянки ЗФС 2 ВП «Управління по експлуатації ЗФС» по вул. Водопровідна, 1, в смт Білогорівка Попаснянського району Луганської області».

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Г. Макаренко