Ухвала суду № 67986680, 21.07.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/11785/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6974/17

21 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040030000747 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

17 липня 2017 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Решетіло О.С. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040030000747, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, У невстановлений час до 25.05.2017 у ОСОБА_2 виник злочинний умисел на протиправне заволодіння майном ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (ідентифікаційний код юридичної особи 34514392), а саме частками акціонерів у статутному фонді ПАТ «АКБ «КОНКОРД», який станом на 25.05.2017 року складав 200 000 000 гривень.

Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_2 розробила злочинний план, відповідно до якого вона мала отримати нібито завірені нотаріально підроблені документи, згідно яких особи, які не є та ніколи не були акціонерами ПАТ «АКБ «КОНКОРД», видаючи себе за акціонерів ПАТ «АКБ «КОНКОРД» мали передати свої частки у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «НЕПТУН-АН» (засновником та директором якого є ОСОБА_2М.), ТОВ «СЕЛЕНА 77» (засновником якого є ОСОБА_2, а директором її син ОСОБА_3О.), ТОВ «ДІАНА-АМ» (засновником якого є ОСОБА_4 - колишній чоловік ОСОБА_2, а директором ОСОБА_3 син ОСОБА_2М.). Виготовлені підроблені документи ОСОБА_2 запланувала додати до заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни складу засновників (учасників) юридичної особи ПАТ «АКБ «КОНКОРД» та зміни кінцевого бенефеціарного власника (контролера), та надати державному реєстратору для внесення відповідних змін до державних електронних реєстрів.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_2, 25.05.2017 близько о 11.00 годин, прибула до КП «ДМБТІ» ДОР за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, будинок, 9, де звернулась на прийом до державного реєстратора КП «ДМБТІ» ДОР ОСОБА_5 та надала їй виготовлені невстановленою особою у невстановлений час у невстановленому місці, підготовлені нею підроблені документи,

Державним реєстратором КП «ДМБТІ» ДОР ОСОБА_5, 26.05.2017 за результатами розгляду поданих ОСОБА_2 документів, прийнято рішення про залишення їх без розгляду, на підставі того, що документи подані не в повному обсязі та не відповідають вимогам частини 4 статті 8 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», у звязку з чим склад акціонерів ПАТ «АКБ «КОНКОРД» не було змінено.

Таким чином, надавши підроблені документи з підробленими печатками державному реєстратору КП «ДМБТІ» ОСОБА_5, ОСОБА_2, маючи прямий умисел безпосередньо спрямований на протиправне заволодіння майном ПАТ «АКБ «КОНКОРД», а саме частками акціонерів у статутному фонді ПАТ «АКБ «КОНКОРД», який станом на 25.05.2017 року складав 200 000 000 гривень, що станом на момент вчинення злочину у понад ніж пятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і вважається великою шкодою, виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.

Таким чином ОСОБА_2 вчинила закінчений замах на тяжкий злочин, за який передбачено від пяти до десяти років позбавлення волі.

01.06.2017 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Під час проведення допиту ОСОБА_2 як підозрюваної, остання відмовилась від дачі показань на підставі ст. 63 Конституції України.

Встановлено, що при подання ОСОБА_2 до КП «ДМБТІ» ДОР заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни складу засновників (учасників) юридичної особи ПАТ «АКБ «КОНКОРД» та зміни кінцевого бенефеціарного власника (контролера) ПАТ «АКБ «КОНКОРД», до неї були додані заяви від імені нібито акціонерів ПАТ «АКБ «КОНКОРД» ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, у яких були вказані індивідуальні податкові номери даних осіб.

Органом досудового розслідування перевіряється версія що вказані особи не існують, а їх анкетні дані були придумані ОСОБА_2 під час виготовлення нею підроблених документів.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12017040440000028 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник Головного управління ДФС у Дніпропетровській області про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що потрібні слідству, які знаходяться у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Решетілу О.С., слідчим слідчої групи та групи прокурорів по кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а, а саме: до інформації про те, чи отримували реєстраційні номери облікових карток платників з Державного реєстру фізичних осіб платників податків особи з наступними анкетними даними (якщо отримували, то які саме):

- ОСОБА_6;

- ОСОБА_7;

- ОСОБА_8;

- ОСОБА_9;

- ОСОБА_10;

- ОСОБА_11;

- ОСОБА_12 (можливо - Костянтин) Олександрович;

- ОСОБА_13;

- ОСОБА_14 (можливо - Костянтинович);

- ОСОБА_15,

а також усієї наявної інформації (ПІБ, дата та рік народження, місце реєстрації, громадянство, тощо) про осіб, яким присвоєно наступні реєстраційні номери облікових карток платників з Державного реєстру фізичних осіб платників податків особи:

- НОМЕР_1;

- НОМЕР_2;

- НОМЕР_3;

- НОМЕР_4;

- НОМЕР_5;

- НОМЕР_6;

- НОМЕР_7;

- НОМЕР_8;

- НОМЕР_9;

- НОМЕР_10.

Строк дії ухвали - до 21 серпня 2017 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко