Постанова № 67980190, 28.07.2017, Приморський районний суд м. Одеси

28.07.2017 Справа № 522/3255/17

№ 1-«кс»/522/14074/17

УХВАЛА

Іменем України

28 липня 2017 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С.

при секретарі: Радецької Г.Д.

за участю адвоката: ОСОБА_1

слідчого: Філіпова М.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2, ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання адвоката ОСОБА_1 24.07.2017 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси було винесено ухвалу про накладання арешту на тимчасово вилучені предмети та документи, які було вилучено під час обшуку 20.07.2017 року за адресами: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2 та автомобілю НОМЕР_1.

Особи, у яких було вилучено майно не були присутні під час розгляду клопотання про накладання арешту майна. Заявник вважає, що арешт майна є безпідставним та необґрунтованим.

Розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2, ОСОБА_3 про скасування арешту майна, заслухав думку адвоката ОСОБА_1, яка наполягала на задоволенні клопотання, слідчого Філіпова М.Д., який залишив питання на розгляд суду, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №22016160000000106 від 21.04.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3КК України.

24.07.2017 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси було винесено ухвалу про накладання арешту на тимчасово вилучені предмети та документи, які було вилучено під час обшуку 20.07.2017 року за адресами: м. Одеса, пр.. Шевченка, 33Б, кв. 79, АДРЕСА_2 та автомобілю НОМЕР_1.

Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною другою вказаної статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно до п. 1 Постановою Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України № 5 від 3 червня 2016 р. «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна», за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов'язків чи законних інтересів, у порядку, передбаченому статтями 174, 539 Кримінального процесуального кодексу України, до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи те, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 не визнані у встановленому законом порядку особами, щодо яких може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, не вручалося повідомлення про підозру, вважаю що існують підстави для скасування арешту майна.

Керуючись ст.170, 173,174 КПК Країни, -

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання адвоката ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2, ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, який був накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 24.07.2017 року по справі № 522/3255/17, № 1-«кс»/522/13599/17:

1. На предмети вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3:

- 33161 долари США та 3400 Євро;

- папка з фінансово-господарською документацією у кількості 14 штук;

- жорсткий диск WCAU 43596605;

- 6 деревяних футлярів з 49 годинками різноманітних марок;

- 6 пар сережок;

- 3 браслети;

- 1 ланцюжок;

- 5 ланцюжків;

- 1 медальйон з металу- жовтого кольору;

- 1 пара сережок;

- 12 кілець з різноманітним каміннім;

- 1 пара сережок;

- 4 пари запонок;

- 2 зажима для браслету;

- 2 браслети;

- 2 ланцюжки кулонами;

- 2 пари сережок;

- папка з фінансово-господарською документацією у кількості 7 штук;

- зошит в клітинку Колект Натуре;

- 3 трудові книжки;

- 23569 доларів США, 54137 гривень, 2895 Євро, 4700 чеських крон;

- 2 пристрої CSOB;

- 2 картки CSOB;

- печатка ТОВ «Водолій»

- 6 печаток іноземних підприємств;

- 2 проформи печаток іноземних підприємств;

- 5 пристроїв Васко;

- пристрій Емратс НВС;

- макбук про сірого кольору;

- мобільний телефон Айфон чорного кольору;

- мобільний пристрій Мобіл Вайфай Хуавей;

- папка з фінансово-господарською документацією у кількості 8 штук;

- ноутбук Асер с/н 70203013276;

- папка з фінансово-господарською документацією у кількості 8 штук;

- 340 Євро, 12738 гривень, 100 польських злот, 16446 доларів США;

- печатка ТОВ «Рамай»;

- печатка ТОВ «БФ Васса»;

- печатка ТОВ «Салах-Ад-Дін»;

- коробка з фінансово-господарською документацією;

- 2 ОСОБА_4;

- жорсткий диск Порше дизайн;

- флеш накопичувач Тесла;

- 2 жорстких диски;

- картка Приват банк 4149437744167444;

- жорсткий диск WD s\n WCFU43568285;

- 2 зошити з чорновими записами;

- папка з фінансово-господарською документацією у кількості 2 штук;

- Д-лінк ДЦС 1016д;

- системний блок ХП;

- Панасонік КХ ТЕС 824;

- Vicsen D0608BFW.

2. На предмети вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4:

- Печатка ТОВ «АУРА-О», код ЄДРПОУ 38111445;

- Печатка ЗАТ «Аркадія», код ЄДРПОУ 20932941;

- 9 папок із фінансово господарськими документами ПП «Фактур Грант»;

- 5 папок із фінансово господарськими документами МФ «ВАССА» ТОВ;

- Ноутбук марки «Packard bell» s/n: LXBWRO1007148 у комплекті із зарядним пристроєм;

- Державні акти на право власності на земельну ділянку ЯЛ №714212, ЯЛ №714211, ЯЛ №714210, ЯЛ № 714209, ЯЛ № 714208, ЯЛ № 714207, ЯЛ №714206, ЯЛ №714205, ЯЛ №714204, ЯЛ №714203, ЯЛ №714202, ЯЛ №714201, ЯЛ №714200, ЯЛ №714199, ЯЛ №714198, ЯЛ №714197, ЯЛ №714196, ЯЛ №714195, ЯЛ №714194, ЯЛ №714193, ЯЛ №714192, ЯЛ №714234, ЯЛ №714213, ЯЛ №714214, ЯЛ №71421 ЯЛ №714215, ЯЛ №714216, ЯЛ №714217, ЯЛ №714218, ЯЛ №714219, ЯЛ №714220, ЯЛ №714221, ЯЛ №714222, ЯЛ №714223, ЯЛ №714224, ЯЛ №714225, ЯЛ №714226, ЯЛ №714227, ЯЛ №714228, ЯЛ №714229, ЯЛ №714230, ЯЛ №714231, ЯЛ №714232, ЯЛ №714233;

- 5 блокнотів із рукописними записами;

- Чорнові записи на 49 арк.;

- Аркуш паперу формату А4, на яких містяться відбитки печатки БФ «ВАССА» ТОВ, 22463597, на 4 арк.

3. На предмети вилучені в ході обшуку автомобіля НОМЕР_2:

- Документ на іноземній мові під назвою: «account opening procedure at Bendura Bank Ag», на 1 арк.;

- Документ під назвою: «график погашения арендной платты ресторана Свеча за период 2016-2017 г.г.», на 1 арк.;

- Документи на іноземній мові під назвою: «Asignacijska pogodba № 1,2,3,4,5,6,7 od 23/06/2017», які пне підписані сторонами та на них присутні відтиски печатки: «Corporate Seal Scotland», на 7 арк.

Зобовязати слідчого, у провадженні, якого перебуває кримінальне провадження №22016160000000106 від 21.04.2017 року негайно повернути ОСОБА_2, ОСОБА_3:

1. Предмети вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3:

- 33161 долари США та 3400 Євро;

- папка з фінансово-господарською документацією у кількості 14 штук;

- жорсткий диск WCAU 43596605;

- 6 деревяних футлярів з 49 годинками різноманітних марок;

- 6 пар сережок;

- 3 браслети;

- 1 ланцюжок;

- 5 ланцюжків;

- 1 медальйон з металу- жовтого кольору;

- 1 пара сережок;

- 12 кілець з різноманітним каміннім;

- 1 пара сережок;

- 4 пари запонок;

- 2 зажима для браслету;

- 2 браслети;

- 2 ланцюжки кулонами;

- 2 пари сережок;

- папка з фінансово-господарською документацією у кількості 7 штук;

- зошит в клітинку Колект Натуре;

- 3 трудові книжки;

- 23569 доларів США, 54137 гривень, 2895 Євро, 4700 чеських крон;

- 2 пристрої CSOB;

- 2 картки CSOB;

- печатка ТОВ «Водолій»

- 6 печаток іноземних підприємств;

- 2 проформи печаток іноземних підприємств;

- 5 пристроїв Васко;

- пристрій Емратс НВС;

- макбук про сірого кольору;

- мобільний телефон Айфон чорного кольору;

- мобільний пристрій Мобіл Вайфай Хуавей;

- папка з фінансово-господарською документацією у кількості 8 штук;

- ноутбук Асер с/н 70203013276;

- папка з фінансово-господарською документацією у кількості 8 штук;

- 340 Євро, 12738 гривень, 100 польських злот, 16446 доларів США;

- печатка ТОВ «Рамай»;

- печатка ТОВ «БФ Васса»;

- печатка ТОВ «Салах-Ад-Дін»;

- коробка з фінансово-господарською документацією;

- 2 ОСОБА_4;

- жорсткий диск Порше дизайн;

- флеш накопичувач Тесла;

- 2 жорстких диски;

- картка Приват банк 4149437744167444;

- жорсткий диск WD s\n WCFU43568285;

- 2 зошити з чорновими записами;

- папка з фінансово-господарською документацією у кількості 2 штук;

- Д-лінк ДЦС 1016д;

- системний блок ХП;

- Панасонік КХ ТЕС 824;

- Vicsen D0608BFW.

2. Предмети вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4:

- Печатка ТОВ «АУРА-О», код ЄДРПОУ 38111445;

- Печатка ЗАТ «Аркадія», код ЄДРПОУ 20932941;

- 9 папок із фінансово господарськими документами ПП «Фактур Грант»;

- 5 папок із фінансово господарськими документами МФ «ВАССА» ТОВ;

- Ноутбук марки «Packard bell» s/n: LXBWRO1007148 у комплекті із зарядним пристроєм;

- Державні акти на право власності на земельну ділянку ЯЛ №714212, ЯЛ №714211, ЯЛ №714210, ЯЛ № 714209, ЯЛ № 714208, ЯЛ № 714207, ЯЛ №714206, ЯЛ №714205, ЯЛ №714204, ЯЛ №714203, ЯЛ №714202, ЯЛ №714201, ЯЛ №714200, ЯЛ №714199, ЯЛ №714198, ЯЛ №714197, ЯЛ №714196, ЯЛ №714195, ЯЛ №714194, ЯЛ №714193, ЯЛ №714192, ЯЛ №714234, ЯЛ №714213, ЯЛ №714214, ЯЛ №71421 ЯЛ №714215, ЯЛ №714216, ЯЛ №714217, ЯЛ №714218, ЯЛ №714219, ЯЛ №714220, ЯЛ №714221, ЯЛ №714222, ЯЛ №714223, ЯЛ №714224, ЯЛ №714225, ЯЛ №714226, ЯЛ №714227, ЯЛ №714228, ЯЛ №714229, ЯЛ №714230, ЯЛ №714231, ЯЛ №714232, ЯЛ №714233;

- 5 блокнотів із рукописними записами;

- Чорнові записи на 49 арк.;

- Аркуш паперу формату А4, на яких містяться відбитки печатки БФ «ВАССА» ТОВ, 22463597, на 4 арк.

3. Предмети вилучені в ході обшуку автомобіля НОМЕР_2:

- Документ на іноземній мові під назвою: «account opening procedure at Bendura Bank Ag», на 1 арк.;

- Документ під назвою: «график погашения арендной платты ресторана Свеча за период 2016-2017 г.г.», на 1 арк.;

- Документи на іноземній мові під назвою: «Asignacijska pogodba № 1,2,3,4,5,6,7 od 23/06/2017», які пне підписані сторонами та на них присутні відтиски печатки: «Corporate Seal Scotland», на 7 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: