Ухвала суду № 67975703, 25.07.2017, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/2390/17

У Х В А Л А

25 липня 2017 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю слідчого Дмитріва Р.М., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

17.03.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140060001078 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що ОСОБА_2 звернувся із заявою щодо самочинного будівництва багатоквартирних житлових будинків у м.Львові по вул.Залізничній 7 (ЖБК «Дольче Віта» код ЄДР 39850184, юридична адреса: м.Львів, пр.Чорновола, 63). Встановлено, що дійсно, зазначений кооператив здійснює будівництво багатоквартирних житлових будинків по вул.Залізничній,7 у м.Львові. Згідно даних офіційних сайтів Львівської міської ОСОБА_2, Департаменту інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Львівської області зазначений кооператив ні земельної ділянки, ні декларації на ведення будівельних робіт не має. Однак встановлено, що протягом 2017 років, через офіс по вул.Залізничній, 7 у м.Львові від імені ЖБК «Дольче Віта» здійснювалось укладання угод з фізичними особами на придбання квартир у зазначених багатоповерхових житлових комплексах та здійснювалось залучення відповідних коштів. При цьому з громадянами укладались угоди про сплату пайових внесків як з асоційованим членами кооперативу.

З матеріалів кримінального провадження вбачається (згідно довідки № 1777/13-07-08-00 від 22.06.2017 року), що Житлово-будівельний кооператив «Дольче Віта» (ЄДРПОУ 39850184) для здійснення господарської діяльності використовує банківські рахунки: в ПАТ «Кредобанку» (МФО 325365, юридична адреса: м.Львів, вул.Сахарова, 78) №№ 261030000197, 261000000169, 261090000179, 261010000201, 261080000202, 261040000132, 2600301857282, 26109012857282, 26109023857282, 261020000262, 261050000232, 261000000240, а тому вказаний банк володіє інформацією про власника рахунку, про здійснені операції та рух коштів по вищевказаних рахунках.

Документи та інформація по банківських рахунках №№ 261030000197, 261000000169, 261090000179, 261010000201, 261080000202, 261040000132, 2600301857282, 26109012857282, 26109023857282, 261020000262, 261050000232, 261000000240 знаходиться лише у ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м.Львів, вул. Сахарова, 78 і тому здобути їх можливо лише у вказаних установах шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення вказаних документів.

Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_1 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м.Львів, вул. Сахарова, 78.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_1 або іншим слідчим Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, котрі входять у склад групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження, або у відповідності до ст.40 КПК України за дорученням слідчого працівникам оперативних підрозділів Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Кредобанку» (МФО 325365, код ЄДР 09807862, юридична адреса: м.Львів, вул.Сахарова, 78), а саме:

- копій документів щодо відкриття рахунків №261030000197, 261000000169, 261090000179, 261010000201, 261080000202, 261040000132, 2600301857282, 26109012857282, 26109023857282, 261020000262, 261050000232, 261000000240, банківських карток із зразками підпису та відтиску печатки керівників ЖБК «Дольче Віта», а також інших осіб уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаного рахунку.

- повного руху коштів по рахунках № 261030000197, 261000000169, 261090000179, 261010000201, 261080000202, 261040000132, 2600301857282, 26109012857282, 26109023857282, 261020000262, 261050000232, 261000000240 ЖБК «Дольче Віта» із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з дня відкриття вказаних рахунків відповідно по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню, не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.