Ухвала суду № 67973057, 27.07.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10644/17

Провадження № 1-кс/234/3823/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 липня 2017 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області- Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю слідчого Саварець А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 24.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000452 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 21.07.2017 року звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42017050000000452 від 24.05.2017р. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до акту ревізії Управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області № 05.07-19/001 від 31.03.2017 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Артемсіль» за період з 01.06.2015 по 31.12.2016.

За результатами ревізії встановлено, що відповідно до «Положення про дилера на території України» ДП «Артемсіль» застосовуються наступні вимоги до юридичних осіб:

- п.1.1 «працювати з підприємством на ринку солі України не менше двох років»; (відповідно до змін від 21.12.2015 - «до дати укладення дилерського контракту працювала на ринку солі з підприємством та придбало протягом 90 календарних днів не менше 2500тонн продукції»;

- п.1.2 «придбати у підприємства щорічно не менше 15 тисяч тонн товару з рівномірним розбиттям цієї кількості по місяцях»; (із змінами від 22.12.2015 «Має придбати у підприємства 15000тонн продукції впродовж року, але не менш ніж 3750тонн кожні 90 календарних днів»)/

Таким чином, в порушення п. 1.2. «Положення про дилера на території України», чинного на момент укладання контрактів у 2015 році за 4 дилерськими контрактами, укладеними з ДП «Артемсіль» проведено відвантаження товару в обсягах, що не відповідають умовам, необхідним для отримання знижки на ціну в розмірі 5%, а саме:

-ТОВ «Пересвет Соль» - реалізовано 2351 тонна продукції;

-ТОВ «Торговий дім Біарріц» - реалізовано 12047 тонн продукції;

-ТОВ «Більда» - реалізовано 11456 тонн продукції;

-ТОВ «АТМ Бакалія» - реалізовано 6260 тонн продукції.

Протягом 2016 року ДП «Артемсіль» також укладались дилерські контракти купівлі-продажу продукції з українськими споживачами.

При цьому, на момент укладання вищевказаних контрактів діяло вже «Положення про дилера» зі змінами від 22.12.2015, пунктом 1.2. якого передбачено, що юридична особа, яка працює з підприємством за договорами купівлі-продажу повинна придбати у ДП «Артемсіль» не менше 15 тисяч тонн продукції впродовж року, але не менше ніж 3750 тонн кожні 90 календарних днів.

Так, в період з 01.01.2016 по 31.12.2016 ДП «Артемсіль» укладено 16 контрактів купівлі-продажу продукції, а саме:

- ТОВ «Укрпродукт» - 2 контракти (м. Бахмут) 72394 тонн на загальну суму 58717932 грн.;

- Торговий дім «Біарріц» (м. Соледар) в кількості 19802 тонн на загальну суму 18130228 грн.;

- ТОВ «ЮЗАВ» (м. Краматорськ) в кількості 31140 тонн на загальну суму 20563772 грн.;

- ТОВ «АТБ-Маркет» (Дніпропетровська обл., смт Ювілейне) в кількості 18159 тонн на загальну суму 19 951 851 грн.

- СОЛТ КО» (м. Київ) в кількості 63117 тонн на загальну суму 40038410 грн.

- ТОВ «Констаза» (м. Київ) в кількості 175879 тонн на загальну суму 77512310 грн.

- ТОВ «Альта-Віста» (Київська обл., с. Крюківщина) в кількості 32224 тонн на загальну суму 32076840 грн.

- ПП «С.О.Л.О.» (м. Одеса) в кількості 34779 тонн на загальну суму 32665984 грн.

- Тов Фірма Овіс» (м. Рівне) в кількості 17 625 тонн на загальну суму 16828390 грн.

- ТОВ «Вінторгпром» (м. Вінниця) в кількості 16911 тонн на загальну суму 16644984 грн.

Одночасно, по 5 дилерським контрактам також установлено порушення п.1.2 «Положення про дилера» зі змінами від 22.12.2015 та п. 5.6 дилерських контрактів ДП «Артемсіль» по яким проведено відвантаження товару в обсягах, менших ніж передбачено умовами «Положення про дилера» а саме:

-ТОВ «Промоптрейд опт» - заявки дилера менші ніж передбачено умовами «Положення про дилера»;

-ТОВ «Укрсільінвест» - 12731 тонн та менше ніж 3750 тонни на квартал;

-ТОВ «БІЛЬДА» - заявки дилера менші ніж передбачено умовами «Положення про дилера»;

-ТОВ«Ліма-Соль» - заявки дилера менші ніж передбачено умовами «Положення про дилера»;

-ТОВ «АЛЕЯ» - заявки дилера менші ніж передбачено умовами «Положення про дилера»;

Крім того, продаж солепродукції за 2016 рік проводився ДП «Артемсіль» по прямим договорам за вільними цінами, які складені окремо для українських та іноземних прямих споживачів.

Аналіз цін показує, що ціни на солепродукцію, яка відвантажується споживачам України про прямим угодам виші, ніж ціни на солепродукцію, яка відвантажується за дилерськими контрактами по Україні.

Попередня правова кваліфікація дій посадових осіб ДП «Артемсіль» підпадає під ч.2, ст.364 КК України, а саме зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Слідчий зазначає, що враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що чинні договори (контракти) на купівлю-продаж продукції та додаткових угод до них з українськими споживачами, та інформація про стан їх виконання (специфікації, письмові узгодження обсягів постачання товару, документи про його приймання-передачу, оплату, тощо) за період 2016 - поточний 2017 роки, а також чинне «Положення про дилера» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та її необхідно отримати шляхом вилучення ДП «Артемсіль».

Вислухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42017050000000452 від 24.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити частково та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю лише ознайомитися з цими документами та зробити з них копії, оскільки слідчим в судовому засіданні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшим слідчим та слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 або іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, або іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю ознайомитися та зробити копії, до оригіналів чинних договорів (контрактів) на купівлю-продаж продукції та додаткових угод до них з українськими споживачами, та інформації про стан їх виконання (специфікації, письмові узгодження обсягів постачання товару, документи про його приймання-передачу, оплату, тощо) за період 2016 - поточний 2017 роки, а також чинне «Положення про дилера», що перебуває у володінні ДП «Артемсіль»..

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М.Лутай