Ухвала суду № 67965441, 25.07.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/10673/17

Провадження № 1-кс/161/4845/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 25 липня 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ясельський І.В., з участю секретаря Соколової К.Ю., прокурора Галян А.М., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів про використання рахунків ПП «Європацукор» (код ЄДРПОУ 31979894, юридична адреса: Волинська область, смт. Іваничі, вул. Заводська, 18), відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ вул. Ковпака, 29), а саме: №26005000002624, №26004000002625, №26003000002626, за період з 01.01.2016 по 12.07.2017, а також провести вилучення таких документів, а саме:

-інформації про рух коштів по рахунках за період з 01.01.2016 по 12.07.2017, на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;

-протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), назва операції, суми перерахованих коштів, електронне імя користувача, ІР адреса клієнта, а також МАС - адреса.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017030000000043 від 21.06.2017 щодо ухилення службовими особами ПП «Європацукор» від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, виникла необхідність в дослідженні обставин здійснення фінансово-господарських операцій між ПП «Європацукор» та ТОВ «Аспект Пром», ТОВ «Ретранс Груп», ТОВ «Делмар ЮА», ТОВ «Трейсторг», ТОВ «Даймонд Стіл», ТОВ «Олдокс», ТОВ «Авент Лімітед», ТОВ «Стенторг», ТОВ «Гвенет», ТОВ «Ерсіла», ТОВ «Арон Компані», ТОВ «Ліскор Торг», ТОВ «КС Транс Кепітал», ТОВ «Імпорт ОСОБА_2», ТОВ «ТТМ Стройбуд», ТОВ «Ебрамсон», ТОВ «Елігія», ТОВ «ТМ Пром Ресурс»,ТОВ «Делфи Плюс», ТОВ «Конрат Торг», ТОВ «Резарт», ТОВ «Ренс Компані», ТОВ «Агрiтемп», ТОВ «Бліс Ліберті», ТОВ «Санвейл», ТОВ «Апекс Стайл», ТОВ «ЮК ОСОБА_3 Сервіс», ТОВ «Песто Компані», ТОВ «Люссент», ТОВ «Белкантрі», ТОВ «Стайл Форум», ТОВ «Демін», ТОВ «Кейс Консалт»,ТОВ «Еко-Ходер», ТОВ «Преміум Лайф», ТОВ «Стелатта Компані», ТОВ «Віртекс Груп», ТОВ «Юніт Індастріел», ТОВ «Сократ Преміум», ТОВ «Ельба Трейд», ТОВ «ТД «За Край» щодо реалізації товарів, умов та стану взаєморозрахунків між контрагентами, підтвердження або спростування імітації проведення таких розрахунків, а перевірити ці обставини можливо лише шляхом розкриття банківської таємниці ПП «Європацукор» та здійснення аналізу про рух грошових коштів по таких рахунках, а тому прокурор звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ «Укрсоцбанк».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6, 7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, на даний час немає, тому прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1 та/або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32017030000000043 або оперативному підрозділу, зокрема старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ вул. Ковпака, 29).

Керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1 та/або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32017030000000043 або оперативному підрозділу, зокрема старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7, тимчасовий доступ до оригіналів документів про використання рахунків ПП «Європацукор» (код ЄДРПОУ 31979894, юридична адреса: Волинська область, смт. Іваничі, вул. Заводська, 18), відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ вул. Ковпака, 29), а саме: №26005000002624, №26004000002625, №26003000002626, за період з 01.01.2016 по 12.07.2017, а також провести вилучення таких документів, а саме:

- інформації про рух коштів по рахунках за період з 01.01.2016 по 12.07.2017, на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;

- протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), назва операції, суми перерахованих коштів, електронне імя користувача, ІР адреса клієнта, а також МАС адреса.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідност.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя