Ухвала суду № 67964192, 21.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38456/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю прокурора Нагірняка Б.М. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радник юстиції Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радник юстиції Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні у володінні Маріупольської об'єднаної ДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (Західно-Донецьке відділення Ленінський район м. Донецьк), яке розташоване за адресою: 87549, Донецька область, м.Маріуполь, вул. А. Куїнджі, 93. В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Представник Маріупольської об'єднаної ДПІ ГУ ДФС у Донецькій області в судове засідання не з'явилася, про розгляд клопотання повідомлялася належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 02.04.2015 за фактами розкрадання протягом 2011 - 2014 років службовими особами та акціонерами ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ПАТ «ТЕРРА БАНК», власником яких являвся ОСОБА_2, грошових коштів шляхом укладення ряду сумнівних кредитних договорів з суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності, що прямо чи опосередковано були пов'язані з власниками та керівниками даних банківських установ, на загальну суму понад 4 млрд. гривень, в результаті чого банки опинились в стані неплатоспроможності, а також за фактом розкрадання коштів стабілізаційного кредиту на суму понад 120 млн. гривень, отриманого ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» в лютому 2014 року в Національному Банку України під заставу завідомо завищеного за вартістю нерухомого майна, які у подальшому були конвертовані в іноземну валюту та з надуманих підстав перераховані на адреси ряду офшорних компаній в республіці Панама, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 190, ч.1 ст. 185 КК України. В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що протягом 2011 - 2014 років між ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» і низкою суб'єктів господарської діяльності - ТОВ «Вігоріш», ТОВ «Фокарт», ТОВ «Алітек», ТОВ «Тристар Груп», ТОВ «Фінансовий Дім «Інвестиційний Союз», ТОВ «Фора Лайн», ТОВ «Солід Плюс», ТОВ «Індустріал-Прогрес», ТОВ «Універсал-Капітал», ТОВ «Вуглепром-Індастрі», ТОВ «Інтертехнопром», ТОВ «Метизно-калібровочний завод», ТОВ «Ресурс-Транзит», ТОВ «Спецтехзв'язок», ТОВ «Сплав Фінанси», ТОВ «Спецкоксохім», ТОВ «Укрферротехнології», ТОВ «Спектр-Енерго-Дон», ТОВ «Астра-Мет-Груп», ТОВ «Укртрайлінг», ТОВ «Трансмет-Трейд», ТОВ «Нафтопереробка - 2013», ТОВ «Норкова Ферма «Вікінг», ТОВ «Новігатор Н», ТОВ «Торговий Дім «ОілТрейд» та ТОВ «БМБ», пов'язаних прямо чи опосередковано з фактичним їх власником та кінцевим бенефіціаром, а також власником ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», ОСОБА_2, укладено ряд кредитних договорів на загальну суму 4,1 млрд. гривень, 66,7 млн. доларів США та 4,5 млн. Євро. Загальна сума заборгованості по тілу кредиту станом на 01.04.2016 становить 3,3 млрд. гривень, 21,5 млн. доларів США та 4,5 млн. Євро. Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в перевірці даних про створення ТОВ «Вігоріш», ЄДРПОУ 34627120, яке отримувало кредитні кошти в ПАТ «КБ «Південкомбанк», по якій станом на даний час обліковується заборгованість, а також осіб, які приймали в цьому участь для проведення необхідних процесуальних дій, а також перевірити причетність до цього ОСОБА_2, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів податкової справи ТОВ «Вігоріш» і провести вилучення їх копій. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «Вігоріш», ЄДРПОУ 34627120, зареєстроване за адресою: м. Донецьк, вул.. Кірова, 17, та перебуває на обліку в Маріупольській об'єднаній ДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (Західно-Донецьке відділення Ленінський район м. Донецьк), яке розташоване за адресою: 87549, Донецька область, м.Маріуполь, вул. А. Куїнджі, 93. Прокурор зазначив, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Маріупольської об'єднаної ДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (Західно-Донецьке відділення Ленінський район м. Донецьк), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радник юстиції Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити. Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радник юстиції Хавіну В.О. тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, а саме: податкової справи ТОВ «Вігоріш», ЄДРПОУ 34627120, всієї направленої ТОВ «Вігоріш», ЄДРПОУ 34627120, податкової звітності, із зазначенням способу направлення, та з зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з'єднання під час цього, всіх проведених податкових перевірок ТОВ «Вігоріш», ЄДРПОУ 34627120, з моменту взяття на облік вказаного платника податків по теперішній час, що перебувають у володінні Маріупольської об'єднаної ДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (Західно-Донецьке відділення Ленінський район м. Донецьк), яке розташоване за адресою: 87549, Донецька область, м.Маріуполь, вул. А. Куїнджі, 93, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам Маріупольської об'єднаної ДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (Західно-Донецьке відділення Ленінський район м. Донецьк) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/38456/17-к Прим.2 - прокурору Хавіну В.О. Копія: Маріупольській об'єднаній ДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (Західно-Донецьке відділення Ленінський район м. Донецьк) Виконавець: Остапчук Т.В.

21.07.2017 р.