Ухвала суду № 67963115, 25.07.2017, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/5211/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова Невойт П.С., за участю слідчого Балагури Н.С., розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1, погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017140400000068 від 03.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази подані до них, заслухавши думку слідчого Балагури Н.С.,-

у с т а н о в и в :

21 липня 2017 року слідчий військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів банківської установи ПАТ «Кредобанк» (адреса: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, код ЄДРПОУ - 09807862, МФО 325365), які містять охоронювану законом банківську таємницю щодо відкриття розрахункового (банківського) рахунку № 2600901479389 клієнтом даного банку ТОВ «Хирів-Рент-Інвест» (код ЄРДПОУ - 38798202) та щодо руху грошових коштів по даному рахунку за період з 20.05.2016 по 20.01.2017, із можливістю їх вилучення, а саме: документів, які містять відомості про відкриття та закриття розрахункового (банківського) рахунку № 2600901479389 клієнтом банку - ТОВ «Хирів-Рент-Інвест» (код ЄРДПОУ - 38798202); документів, які містять відомості про рух грошових коштів по розрахунковому (банківському) рахунку № 2600901479389 клієнта банку - ТОВ «Хирів-Рент-Інвест» (код ЄРДПОУ 38798202), здійснених у період у період з 20.05.2016 по 20.01.2017, із зазначенням дат і сум грошових переказів, найменування юридичних та фізичних осіб, які здійснювали або одержували грошові перекази (платежі), даних щодо призначень вказаних платежів (переказів) та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів по даному розрахунковому (банківському) рахунку.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування № 42017140400000068 від 03.07.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України (правова кваліфікація).

З матеріалів даного кримінального провадження вбачається про те, що під час аналізу державних бюджетних програм - КПКВК 2505150 відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО, затвердженого постановою КМУ № 221 від 31.03.2015, виділено бюджетні кошти для забезпечення належного виконання вказаної програми. Основним розпорядником цих коштів визначено Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників АТО (далі за тестом - Служба), яка на підставі відповідних рішень доручає органам соціального захисту населення організовувати направлення учасників АТО до реабілітаційних установ. Реабілітаційні послуги надаються отримувачу у реабілітаційних установах, з якими Службою в установленому законодавством порядку укладено договори про надання послуг.

Так, за результатом проведення конкурсних торгів на закупівлю за державні кошти послуг з психологічної реабілітації учасників АТО Службою, серед іншою, визначено ТОВ «Хирів-Рент-Інвест», з яким укладено договір №23Р від 20.05.2016 про закупівлю за державні кошти, під час виконання якого, за надані послуги з психологічної реабілітації учасникам АТО, на рахунки даного товариства Службою було перераховано бюджетні кошти у сумі близько 5 639 688 грн. Згідно умов даного договору ТОВ «Хирів-Рент-Інвест» зобовязується здійснити визначені Документацією конкурсних торгів заходів з психологічної реабілітації, перелік та вартість яких (розрахунок ціни) визначені Додатком №1 до даного договору. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення організовують направлення учасників АТО згідно із списками до реабілітаційної установи. Виконавець підтверджує використання наданих бюджетних коштів за надання послуг з психологічної реабілітації учасників АТО шляхом надання ОСОБА_3 приймання-передачі послуг.

Також встановлено, що у 2016 році всі розрахунки по виконанню даного договору № 23Р від 20.05.2016 здійснювались через розрахунковий (банківський) рахунок № 2600901479389, який був відкритий ТОВ «Хирів-Рент-Інвест» у банківській установі ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365).

За даних обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів банківської установи ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), із можливістю вилучення їх оригіналів, які містять охоронювану законом банківську таємницю - відомостей про відкриття ТОВ «Хирів-Рент-Інвест» у банківській установі ПАТ «Кредобанк» розрахункового (банківського) рахунку за № 2600901479389, руху грошових коштів за період з 20.05.2016 по 20.01.2017, а також платіжних та усіх інших документів, на підставі яких здійснювалося надходження та подальше перерахування грошових коштів по вказаному рахунку ТОВ «Хирів-Рент-Інвест» у період з 20.05.2016 по 20.01.2017.

Приймаючи до уваги, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншими способами їх отримати не представляється можливим, тому просить задовольнити клопотання.

Розглянувши клопотання суд вважає, що таке підлягає до задоволення.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до даного майна, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього, з метою використання його під час доказування даного кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни або знищення із збігом термінів зберігання вищевказаного майна, чи з інших причин.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому військової прокуратури сил АТО ОСОБА_1 або прокурорсько-слідчим працівникам цієї ж прокуратури, з правом передоручення її виконання у порядку, визначеному Кримінально-процесуальним кодексом України, іншим органам досудового розслідування та оперативним підрозділам дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити чи копіювати їх (здійснити їх виїмку) для проведення подальших необхідних експертиз.

Зобовязати керівника або/чи відповідальну особу ПАТ «Кредобанк» надати слідчому військової прокуратури сил АТО ОСОБА_1 або прокурорсько-слідчим працівникам цієї ж прокуратури, з правом передоручення її виконання у порядку, визначеному Кримінально- процесуальним кодексом України, іншим органам досудового розслідування та оперативним підрозділам дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів банківської установи ПАТ «Кредобанк» (адреса: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, код ЄДРПОУ - 09807862, МФО 325365), які містять охоронювану законом банківську таємницю щодо відкриття розрахункового (банківського) рахунку № 2600901479389 клієнтом даного банку ТОВ «Хирів-Рент-Інвест» (код ЄРДПОУ - 38798202) та щодо руху грошових коштів по даному рахунку за період з 20.05.2016 по 20.01.2017, із можливістю їх вилучення, а саме: документів, які містять відомості про відкриття та закриття розрахункового (банківського) рахунку № 2600901479389 клієнтом банку - ТОВ «Хирів-Рент-Інвест» (код ЄРДПОУ - 38798202); документів, які містять відомості про рух грошових коштів по розрахунковому (банківському) рахунку № 2600901479389 клієнта банку - ТОВ «Хирів-Рент-Інвест» (код ЄРДПОУ 38798202), здійснених у період у період з 20.05.2016 по 20.01.2017, із зазначенням дат і сум грошових переказів, найменування юридичних та фізичних осіб, які здійснювали або одержували грошові перекази (платежі), даних щодо призначень вказаних платежів (переказів) та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів по даному розрахунковому (банківському) рахунку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_4