YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Шевченківський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 67946956, 26.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

26.07.2017

Номер справи

761/25854/17

Номер документу

67946956

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"

Справа № 761/25854/17

Провадження № 1-кс/761/16300/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Кудрі Володимира Івановича, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Гаджук Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Кудря Володимир Іванович вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Гаджук Д.В., про тимчасовий доступ до речей з можливістю їх вилучення.

У провадженні Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12017100100007826 від 28.06.2017 за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки ПАТ «Укрсоцбанк», яка належить ОСОБА_3

Так, під час допиту потерпілого гр. ОСОБА_3 1967 р.н. було встановлено наступне

26 червня 2017 року, шляхом обману та зловживанням своїм службовим повноваженням, групою осіб було викрадено його власні кошти, які знаходилися на його власному рахунку в ПАТ «Укрсоцбанк» номер рахунку НОМЕР_4 в загальній сумі 300 000,00 (триста тисяч гривень 00 копійок). Зняття вказаних грошових коштів відбулось знана ступних обставин.

Приблизно о 13:00 26 червня 2017 року, потерпілий дізнався, що баланс на його картковому рахунку рівний 00,00 гривень, після чого він зробив звернення в телефонному режимі до банку, щоб дізнатись в чому полягає проблема і чому зникли кошти. При цьому співробітники банку дали відповідь, що потерпілим було змінено «слово-пароль» і банком були переведені кошти на інший рахунок без його відому. При цьому гр.. ОСОБА_3 категорично заперечив та повідомив, що після відкриття рахунку, він жодного разу не звертався до банку про зміну «слова-пароля» та переказу коштів і попросив їх повернути назад.

На це він отримав відповідь, що це не можливо і операція була здійснена законно і згідно правил банку.

Одразу після отриманої інформації гр. ОСОБА_3 звернувся до відділення банку, де йому працівниками банку було повідомлено, що кошти були переведені наступним особам на наступні рахунки, шляхом зламу його систем клієнт-банку: номер рахунку НОМЕР_5 - власник рахунку ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_1, а потім знято за дорученням довіреною особою ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_2 у сумі 149950,00 у відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою : Київ, вул. Солом'янська, 23 - А. Решта коштів були переведені на рахунок співробітника даного банку ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_6, в сумі 148 000,00 (сто сорок вісім тисяч 00 копійок, які були зняті нею через касу банку в цей же день.

В ході подальшого розслідування було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_4, який повідомив, що дійсно є власником банківського карткового рахунку номер НОМЕР_5 відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк». Даний рахунок він оформив на прохання третіх осіб і в подальшому передав їм вказану картку за грошову винагороду в розмірі 500 гривень. В подальшому він вказною карткою не користувався. Невідомі особи дізнались кодове слово-пароль на його картці. 26.06.2017 року він грошові кошти з вказаного рахунку не знімав.

Таким чином невстановлені особи у змові з працівниками банку ПАТ «Укрсоцбанк» змінивши кодове слово-пароль шляхом обману заволоділи грошовими коштами з банківського рахунку гр. ОСОБА_3 спричинивши йому матеріальну шкоду в розмірі 300 000 гривень.

Одночасно було встановлено, що банківський рахунок гр. ОСОБА_4 відкривав 18.01.2017 року.

Також було встановлено згідно пояснення гр. ОСОБА_8, що 21.06.2017 року до неї звернувся клієнт ОСОБА_3 із заявою про зміну кодового слова паролю. Вказані зміни були проведені і гр. ОСОБА_3 було випущено нову карту. При цьому підписання нової заявки на отримання карти і договору відбулось 23.06.2017 року.

Під час розслідування було додатково допитано потерпілого гр. ОСОБА_3 В ході допиту було встановлено, що 21.06.2017 року він в банку не був і ніяких заяв на зміну кодового слова не подавав. Також він не підписував ніяких договорів і заяв 23.06.2017 року і перевипуск належної йому карти не здійснював.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме належним чином засвідчених копій та оригіналів наступних документів в ПАТ «Укрсоцбанк»:

оригінал договору та заяви на відкриття рахунків - гр. ОСОБА_3 і.п.н. НОМЕР_3 відкритих та поданих ним в період часу з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року у відділеннях вказаного банку та належним чином засвідчені копії договору та заяви на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7, відкритого на ім'я ОСОБА_8;

угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем "Банк-Клієнт" (інтренет-банкінг) по рахункам : гр. ОСОБА_3 і.п.н. НОМЕР_3 відкритих та поданих ним в період часу з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року у відділеннях вказаного банку та карткового рахунку № НОМЕР_7, відкритого на ім'я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" (інтернет-банкінг) з комп'ютерів власників рахунків з банком;

документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису власників наступних рахунків: гр. ОСОБА_3 і.п.н. НОМЕР_3 відкритих та поданих ним в період часу з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року у відділеннях вказаного банку та карткового рахунку № НОМЕР_7, відкритого на ім'я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 для підключення до системи "Банк-клієнт" (інтернет банкінг);

номери мобільних телефонів чи електронну пошту, на які були надіслані необхідні паролі для налаштування вказаної системи;

завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по наступним рахункам: гр. ОСОБА_3 і.п.н. НОМЕР_3 відкритих та поданих ним в період часу з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року у відділеннях вказаного банку та карткового рахунку № НОМЕР_7, відкритого на ім'я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року (як в електронному вигляді, так і на папері);

завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по номеру рахунку НОМЕР_5 - власник рахунку ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_1 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 18.01.2017 року по 24.07.2017 року (як в електронному вигляді, так і на папері);

платіжні документи (доручення), надані власниками наступних рахунків: гр. ОСОБА_3 і.п.н. НОМЕР_3 відкритих та поданих ним в період часу з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року у відділеннях вказаного банку та карткового рахунку № НОМЕР_7, відкритого на ім'я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 чи їх довіреними особами у банк для перерахування коштів за період з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року;

доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти власники наступних рахунків гр. ОСОБА_3 і.п.н. НОМЕР_3 відкритих та поданих ним в період часу з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року у відділеннях вказаного банку та карткового рахунку № НОМЕР_7, відкритого на ім'я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року;

відеозапис камер Залізничного відділення ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Києві за 21.06.2017 року та 26.06.2017 року, які фіксують робоче місце гр. ОСОБА_8;

відеозапис камер з відділень в разі зняття грошових коштів в касі відділень ПАТ «Укрсоцбанк» та фото зображення осіб, в разі зняття коштів з банкоматів ПАТ «Укрсоцбанк» стосовно зняття грошових коштів з наступних банківських рахунків: гр. ОСОБА_3 і.п.н. НОМЕР_3 відкритих ним в період часу з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року у відділеннях вказаного банку та карткового рахунку № НОМЕР_7, відкритого на ім'я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 з 25.06.2017 року по 30.06.2017 року включно;

інформацію про ІР адреси з яких здійснювалось з'єднання для переведення грошових коштів з наступних банківських рахунків: гр. ОСОБА_3 і.п.н. НОМЕР_3 відкритих ним в період часу з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року у відділеннях вказаного банку та карткового рахунку № НОМЕР_7, відкритого на ім'я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 через систему інтернет-банкінг в період часу з 21.06.2017 року по 30.06.2017 року включно, інформацію про всі зміни кодових паролів-доступів до наступних банківських рахунків гр. ОСОБА_3 і.п.н. НОМЕР_3 відкритих та поданих ним в період часу з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року у відділеннях вказаного банку та карткового рахунку № НОМЕР_7, відкритого на ім'я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 та паролів доступів до системи інтернет-банкінгу з наданням інформації про ІР адреси з яких були внесені відповідні зміни до кодових слів (паролів) доступу до вказаних рахунків та системи інтернет-банкігу підключеної до вказаних рахунків, а також працівників ПАТ «Укрсоцбанк», які провели вказані зміни;

інформацію про ІР адреси з яких здійснювалось з'єднання для переведення грошових коштів з номеру рахунку НОМЕР_5 - власник рахунку ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_1 в період часу з 18.01.2017 року по 24.07.2017 року;

фото зображення осіб, в разі зняття коштів з банкоматів ПАТ «Укрсоцбанк» стосовно зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 - власник рахунку ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_1 в період часу з 18.01.2017 року по 24.07.2017 року;

належним чином засвідчену посадову інструкцію та особову справу гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2;

оригінал заяви гр. ОСОБА_3 від 21.06.2017 року про зміну кодового слова паролю до його рахунку та підтверджуючі документи, щодо її направлення до бек-офісу.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за 12017100100007826 від 28.06.2017 за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Кудрі Володимиру Івановичу або за його дорученням іншим працівникам Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, які перебувають у ПАТ «Укрсоцбанк», (МФО 300023), ідентифікаційний код 00039019 що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме: