Ухвала суду № 67946865, 14.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/24450/17

Провадження № 1-кс/761/15394/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Македонського Віктора Петровича, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України Скрипником О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Македонський Віктор Петрович вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України Скрипником О.М., про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України перебувають матеріали кримінального провадження №42015100000000795, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що голова Правління ПАТ «Український професійний банк» ОСОБА_3О (далі - ПАТ «УПБ» та/або Банк, адреса: 02660, Україна, місто Київ, вулиця Марини Раскової, 15, МФО 300205, ЄДРПОУ 19019775) звернувся з Клопотанням про надання кредиту для забезпечення ліквідності зазначеного банку до Національного банку України в розмірі 120 000 000,00 гривень (лист №01-08/532 від 05.03.2014) відповідно до Положення про надання Національним банком України кредитів банкам для збереження їх ліквідності, що затверджене Постановою Національного банку України від 24.02.2014 №91 та технічного порядку проведення операцій із надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності, що затверджений Національним банком України від 26.02.2014 року №103.

Крім того, листом №01-08/646 від 20.03.2014 голова Наглядової ради ОСОБА_4 та голова Правління ПАТ «УПБ» ОСОБА_3 повідомили Головне управління Національного банку України по м. Києву та Київській області, що забезпечення за кредитом для збереження ліквідності банку включене до реєстру укладених ПАТ «УПБ» кредитних договорів з юридичними особами, що пропонується в забезпечення Національному банку України (пул кредитів), не містить кредитних договорів, що укладені з інсайдерами банку, а також відповідає вимогам «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними операціями», затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 23 від 25.01.12.

На підставі постанови Правління Національного банку України №145/БТ від 20.03.2014 укладено Кредитний договір від 24.03.2014 року №19 (системний номер ID 10005470000 в САП НБУ) на суму 120 000 000,00 гривень в межах наданого забезпечення на строк з 24.03.2014 до 12.12.2014 року. За вказаним Кредитним договором оформлено у якості основного забезпечення майнові права за укладеними між ПАТ «УПБ» та юридичними особами кредитними договорами, згідно з реєстром, заставною вартістю 545 946 028,39 гривень (з урахуванням коригуючих коефіцієнтів 137 959 901,35 гривень), про що укладено договір застави майнових прав від 24.03.2014 №19/ЗМП. У якості додаткового забезпечення по Кредитному договору від 24.03.2014 №19 виступали: майнові права на депозит майнового поручителя ТОВ «Торговий дім «Мілкіленд»» в розмірі 50 000 000,00 гривень (Договір застави майнових прав від 24.03.2014 №19/ЗМП-Д); акції ПАТ «УПБ», що належать основному акціонеру ТОВ «Український інвестиційно-фінансовий альянс» в розмірі 280 000 000,00 гривень (Договір застави акцій від 24.03.2014 року №19/ЗА); порука ДП «Мілкіленд «Україна»» в розмірі 120 000 000,00 гривень (Договір поруки від 24.03.2014 року №19/П). Крім того, інформація про заборону відчуження майнових прав за кредитними договорами, укладеними між Банком та позичальниками - юридичними особами внесена 28.03.2014 року до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (номер витягу 43842616).

З 24.03.2014 по 28.03.2014 Національним банком України (далі - НБУ) відповідно до умов Кредитного договору № 19 від 24.03.2014 для збереження ліквідності ПАТ «УПБ» надано п'ять рівних траншів по 24 000 000,00 гривень щоденно.

В подальшому службові особи ПАТ «УПБ» розпорядились грошовими коштами банку на власний розсуд шляхом кредитування та дострокової виплати депозитів підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, достовірно знаючи, що такі їхні незаконні дії призведуть до неплатоспроможності банку.

Крім того, службові особи ПАТ «УПБ» тривалий час здійснювали внесення у фінансову та статистичну звітність ПАТ «УПБ» щодо роботи та фінансового стану банку, зокрема ліквідності та платоспроможності, завідомо недостовірні відомості та надавали таку інформацію до Національного банку України, з метою приховування ознак стійкої фінансової неспроможності, що могло призвести до визнання ПАТ «УПБ» неплатоспроможним.

З метою реалізації свого злочинного наміру та тривалого приховування зазначеної злочинної діяльності, службові особи ПАТ «УПБ» вступили в злочинну змову з службовими особами ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (скорочена назва ПАТ «Розрахунковий центр», адреса головного офісу: місто Київ, вулиця Тропініна, 7-Г, ЄДРПОУ 35917889).

У відповідності до досягнутої злочинної змови, службовими особами ПАТ «Розрахунковий центр» незаконно здійснювалось кредитування ПАТ «Український професійний банк», з метою приховування стійкої фінансової неспроможності останнього.

Також встановлено, що протоколом № 13 від 24.04.2015 р. спільного засідання Наглядової ради та Правління ПАТ «УПБ» за участю членів Наглядової ради - ТОВ «УІФА» представник за довіреністю ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, членів Правління - ОСОБА_3 затверджено отримання у ПАТ «АВАНТ-БАНК» міжбанківського кредиту в сумі 3 000 000,00 дол. США та надання в забезпечення кредиту майнових прав за укладеними кредитними договорами з юридичними особами оціночною вартістю 530 601 540,80 грн.

В забезпечення виконання зобов'язань згідно кредитного договору № ММ72121 LG від 24.04.2015 р. укладено Договір застави майнових прав № ММ72121LG/S-1 від 24.04.2015 р. між ПАТ «УПБ» та ПАТ «АВАНТ-БАНК», де зазначено, що майнові права оцінюють за домовленістю у сумі 530 601 540,80 грн. Предметом застави за цим Договором визначні майнові права за кредитними договорами, що укладені між ПАТ «УПБ» і юридичними особами, перелік яких наведений у Додатку 1 до Договору застави (ПАТ «АВЕРС» (код ЄДРПОУ 00273991), ПрАТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» (код ЄДРПОУ 19353391), ТОВ «АГРО-ПРОМОУШЕН 1» (код ЄДРПОУ 35462005), ТОВ «ВІСЛАБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37035945), ТОВ «КБК АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 35159458), ТОВ «КОСМО ПЛАЗА» (код ЄДРПОУ 34232987), ТОВ «ЛОГО СФЕРА» (код ЄДРПОУ 36538614), ТОВ «ФАРМХІМ» (код ЄДРПОУ 31368897).

Зазначені в договорі застави майнових прав кредитні справи були передані ПАТ «АВАНТ- БАНК» по акту приймання-передачі кредитних справ до договору застави майнових прав від 26.05.2015 року 26 травня 2015 року (акт наданий нам у вигляді сканкопії). З боку ПАТ «УПБ» зазначений акт підписаний заступником Голови Правління ПАТ «УПБ» ОСОБА_3

Станом на кінець дня 28.05.2015 р. в балансі банку обліковувалась заборгованість за МБК ПАТ «АВАНТ-БАНК» на рахунку 16232138070808 - 26 000 000,00 грн.; на рахунку 16233138070807 - 3 000 000,00 дол. США. Окрім цього, в балансі банку станом на кінець дня 28.05.2015 обліковувалась заборгованість за кредитними договорами позичальників, майнові права за якими були надані в заставу ПАТ «АВАНТ-БАНК» за вказаним договором застави майнових прав в сумі 361 898 091,05 грн. та 3 022 956,26 дол. США.

Таким чином, передача оригіналів кредитних справ ПАТ «АВАНТ-БАНК» по акту приймання-передачі кредитних справ до договору застави майнових прав від 26.05.2015 року, та те що обтяжувачем за вказаними кредитами виступає ПАТ «АВАНТ-БАНК», фактично унеможливлює дії Банку щодо стягнення кредитної заборгованості позичальників, майнові права за якими передані в заставу ПАТ «АВАНТ-БАНК», та відповідно привело до зменшення ліквідаційної маси на суму 361 898 091,05 грн. та 3 022 956,26 дол. США.

В ході досудового розслідування у даному провадженні призначено службову перевірку щодо дотримання вимог чинного законодавства України посадовими особами ПАТ «УПБ». За результатом проведення перевірки аудиторською фірмою у вигляді ТОВ «Інтер-аудит» складено аудиторський звіт про фактичні результати аудиторської перевірки окремих операцій Публічного акціонерного товариства «Український професійний банк».

Відповідно до аудиторського звіту, Національному банку України нанесено прямих збитків у вигляді непогашеної кредитної заборгованості по основному боргу в сумі 106 695 000 грн. та заборгованості за нарахованими процентами станом на 01.06.2015 в сумі 1 596 133,77 грн.

Крім того, відповідно до звіту прямий балансовий збиток Банку за операціями з погашення кредитної заборгованості юридичних осіб, права вимоги за якими надані в забезпечення НБУ по кредитному договору № 19 від 24.03.2014, укладання договорів відступлення прав вимоги з ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», укладання договорів відчуження майна, яке знаходилось у власності Банку, укладання договорів застави, поруки, купівлі-продажу прав вимоги та відступлення прав вимог за кредитними угодами в рахунок погашення зобов'язань Банку перед іншими банками, склав 394 501,93 тис. грн. екв. (за курсом НБУ на дату операції).

В ході досудового розслідування у даному провадженні призначено судово-почеркознавчі експертизи та технічні експертизи документів, відповідно до яких ПАТ «УПБ» реалізував ОСОБА_10 власні приміщення (протоколи засідання правління ПАТ «УПБ», договори купівлі-продажу та акти приймання-передачі до них), а також документів, щодо отримання ПАТ «УПБ» від ПАТ «АВАНТ-БАНК» міжбанківського кредиту.

10.11.2016 слідчому від експерта надійшло клопотання № 127/1 від 08.11.2016, в якому останній просить надати документи із вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_3, по 5-10 аркушів кожного.

Відповідно до матеріалів провадження, ОСОБА_3 у період з 28.08.2000 до 10.08.2015 перебував у трудових відносинах із ПАТ «УПБ»:

- з 28.08.2000 до 03.02.2003, з 07.05.2015 до 10.08.2015 - на посаді заступника Голови правління;

- з 03.02.2003 до 30.09.2005 - на посаді першого заступника Голови правління;

- з 30.09.2005 до 07.05.2015 - на посаді Голови правління.

В ході проведення досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності службових осіб ПАТ «УПБ», а також інших осіб, які перебувають у володінні ПАТ «Український професійний банк», яке знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 6/8.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №42015100000000795.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42015100000000795, а саме: слідчим Головного слідчого управління СБ України Дудченку А.М., Лєбєдєву А.В., Левику П.О., Рекмету І.М., Македонському В.П., Ященку І.А., Жерновому А.В., Мазуркову Д.Д., Саєнку М.П., Шапакіну О.В., Боровському Г.С., Селюку О.Г., тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Український професійний банк» (місто Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 6/8, код ЄДРПОУ 19019775), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: документів із вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_3, по 5-10 аркушів кожного (особових листків з обліку кадрів, автобіографії вказаної особи, наказів про прийняття на роботу та звільнення з роботи, заяв про прийняття на роботу та звільнення, анкет вказаної особи, розпоряджень, наказів, службових записок, довідок, листів тощо).

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 14.08.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Український професійний банк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя