Ухвала суду № 67946762, 27.07.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2548/17

ун. № 759/11371/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2017 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С., розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні № 32017100080000028 від 02.06.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100010000028 від 12.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий вказував, що до СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов акт позапланової документальної перевірки № 1001/10-02-14-03/23712217/112 від 13.12.2016 ПРАТ «Компанія Інтерлогос» (код ЄДРПОУ 23712217) з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинам з ТОВ "РОЯЛ ВЕСТ" (ТОВ "Сухран") (код ЄДРПОУ 40509998), відповідно до якого службові особи ПРАТ «Компанія Інтерлогос» ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 1 434 583 грн.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «Компанія Інтерлогос» (код ЄДРПОУ 23712217) відповідно до договору поставки № 448-01/08 від 26.08.2016 року придбало у ТОВ "РОЯЛ ВЕСТ" (ТОВ "Сухран") (код ЄДРПОУ 40509998) оливу моторну М-10Г2к у кількості 440,0 тон.

Встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували ТОВ "РОЯЛ ВЕСТ" (ТОВ "Сухран") (код ЄДРПОУ 40509998) на підставну особу.

Директор ТОВ "Роял Вест" (ТОВ "Сухран") (код ЄДРПОУ 40509998) ОСОБА_2, вироком Святошинського районного суду м. Києва визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

На Приватне акціонерне товариство «Компанія Інтерлогос» (код ЄДРПОУ 23712217) направлено запит щодо отримання документів, які підтверджують придбання та/або реалізацію ТМЦ придбаного у із ТОВ "РОЯЛ ВЕСТ" (ТОВ "Сухран") (код ЄДРПОУ 40509998), але отримано відмову в їх отриманні.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що в офісному приміщенні Приватного акціонерного товариства «Компанія Інтерлогос» (код ЄДРПОУ 23712217) зберігаються первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ "РОЯЛ ВЕСТ" (ТОВ "Сухран") (код ЄДРПОУ 40509998), а саме: документи щодо реалізації оливи моторної М-10Г2к у кількості 440,0 тон подальшим покупцям, документи щодо передання на відповідальне зберігання оливи моторної М-10Г2к у кількості 440,0 тон третім особам або ТОВ "РОЯЛ ВЕСТ" (ТОВ "Сухран") (код ЄДРПОУ 40509998), документи щодо залишку ТМЦ на складських приміщеннях, документи що підтверджують залишок оливи моторної М-10Г2к у кількості 440,0 тон придбаної в ТОВ "РОЯЛ ВЕСТ" (ТОВ "Сухран") (код ЄДРПОУ 40509998) в складських приміщеннях.

Слідчий вказував, що речі і документи Приватного акціонерного товариства «Компанія Інтерлогос» (код ЄДРПОУ 23712217) мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності з ТОВ "РОЯЛ ВЕСТ" (ТОВ "Сухран") (код ЄДРПОУ 40509998) обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій, встановлення ким саме укладалися договірні відносини та хто підписував первинні документи на вищевказаних підприємствах, які можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ст.387 КК України розголошення без дозволу прокурора, слідчого даних досудового розслідування є кримінально-карним діянням.

Відповідно до п.2 «Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень», внесенню до Реєстру підлягають усі судові рішення судів загальної юрисдикції. У разі коли судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій. Прокурором та слідчим не надається дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Слідчий зазначив, що беручи до уваги, що фінансово-господарські документи Приватного акціонерного товариства «Компанія Інтерлогос» (код ЄДРПОУ 23712217) мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і оригінали документів Приватного акціонерного товариства «Компанія Інтерлогос» (код ЄДРПОУ 23712217).

В частині клопотання, щодо зобов'язання службових осіб Приватного акціонерного товариства «Компанія Інтерлогос» (код ЄДРПОУ 23712217) надавати відомості щодо залишку або реалізації ТМЦ, придбаного в ТОВ "РОЯЛ ВЕСТ" (ТОВ "Сухран") (код ЄДРПОУ 40509998), на письмовий запит слідчого або прокурора, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, задоволенню не підлягає, оскільки не передбачено вимогами КПК України.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С., - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарову О.С., старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Ю.С., оперуповноваженому ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Пилипенку І.С., Єрмоленку А., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів (здійснити їх виїмку) в Приватного акціонерного товариства «Компанія Інтерлогос» (код ЄДРПОУ 23712217), а саме: документи щодо реалізації оливи моторної М-10Г2к у кількості 440,0 тон подальшим покупцям, документи щодо передання на відповідальне зберігання оливи моторної М-10Г2к у кількості 440,0 тон третім особам або ТОВ "РОЯЛ ВЕСТ" (ТОВ "Сухран") (код ЄДРПОУ 40509998), документи щодо залишку ТМЦ на складських приміщеннях на момент отримання Ухвали про тимчасовий доступ, винесеної на підставі даного клопотання, документи що підтверджують залишок оливи моторної М-10Г2к у кількості 440,0 тон придбаної в ТОВ "РОЯЛ ВЕСТ" (ТОВ "Сухран") (код ЄДРПОУ 40509998) в складських приміщеннях на момент отримання Ухвали про тимчасовий доступ, винесеної на підставі даного клопотання.

При оприлюдненні судового рішення, прийнятого за результатом розгляду цього клопотання, виключити інформацію, яка підлягає захисту від розголошення, а саме: назви та коди ЄДРПОУ підприємств, персональні дані осіб, в тому числі їх прізвище, ім'я, по-батькові, номери банківських рахунків, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента (IP адреси та MAC адреси, номери телефонів, номери базових станцій та інше), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, поштових адрес та іншу охоронювану законом інформацію.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко