Ухвала суду № 67946739, 18.07.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2421/17

ун. № 759/10691/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М., при секретарі Прокопенко Н.М., розглянувши клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у кримінальному проваджені № 32017100080000034 від 16.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №8 Тахтаров О.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації, що міститься в документах клієнта банку ТОВ «Сфера Пласт» (код ЄДРПОУ 40871527), що знаходяться в банківській установі ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880).

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що невстановлені слідством особи зареєстрували ТОВ «Сфера Пласт» (код ЄДРПОУ 40871527) на ім'я ОСОБА_2, яка під час допиту повідомила, що до фінансово-господарської діяльності вказаного Товариства не причетна. Слідством встановлено, що ТОВ «Сфера Пласт» (код ЄДРПОУ 40871527) 02.03.2017 р. відкрито рахунок № 2600600128037 в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880) та грошові кошти, які знаходяться на вказаному рахунку, слідчим визнано речовими доказами, у зв'язку з чим прокурор просив клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість прокурору встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання слідчого доведене та знайшло своє обґрунтування, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у кримінальному проваджені № 32017100080000034 від 16.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати Прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову О.С., а також за письмовим дорученням прокурора слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Ю.С. тимчасовий доступ до відомостей та документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх оригіналів стосовно клієнта ТОВ «Сфера Пласт» (код ЄДРПОУ 40871527), що знаходяться в банківській установі ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), а саме:

-банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунку № 2600600128037 ТОВ «Сфера Пласт» (код ЄДРПОУ 40871527), в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку);

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку № 2600600128037 в тому числі надання банком послуг "Клієнт-банк", протоколів системи "Клієнт-банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Сфера Пласт» за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім'я користувача, ІР - адреси користувача системи "Клієнт-банк" ТОВ «Сфера Пласт», згідно угоди укладеної з ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880);

- документи на підставі яких ТОВ «Сфера Пласт» відкрито рахунок № 2600600128037, заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Сфера Пласт»;

- чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунку № 2600600128037 ТОВ «Сфера Пласт», а також доручення, оформленні на осіб уповноважених від імені ТОВ «Сфера Пласт» здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880) за період з моменту відкриття по даний час;

- відомості на паперовому носії стосовно залишку грошових коштів на рахунку № 2600600128037 , який належить клієнту ТОВ «Сфера Пласт», станом на дату отримання ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880) ухвали про тимчасовий доступ.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.