Ухвала суду № 67943495, 27.07.2017, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

27.07.2017

Справа № 642/2531/16

Провадження № 1кс/642/1280/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2017 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова Шрамко Л.Л., за участю секретаря Конєвої А.О., начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - НВП "ЕВЕРІ-ФАРМ" ХВ СОІУ, код ЄДРПОУ 32337943, по рахунку №26004961053113 на грошову валюту - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритому 20.11.2006, який знаходиться в Публічному акціонерному товаристві «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3», код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, за період з 04.03.2008 до 31.12.2008, а саме:

- платіжних доручень НВП "ЕВЕРІ-ФАРМ" ХВ СОІУ та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 04.03.2008 до 31.12.2008, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу);

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень та заяв на отримання готівки);

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, договори, акти та інші відповідні документи), що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку №26004961053113 на ірошову валюту - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, за період з 04.03.2008 до 31.12.2008, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 11.04.2016 до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 відносно колишнього чоловіка ОСОБА_5, який в період часу з 2007 по 2008 рік, шахрайським шляхом, коли останні перебували у шлюбі, незаконно, без відома ОСОБА_4 вивів із іпотеки спільне майно - базу відпочинку "Імпульс", вартістю 3 000 000 гривень, яку переоформив через рішення Харківського обласного постійно діючого третейського суду від 28.02.2008 у власність підконтрольної йому індійської фірми "ОСОБА_6 Фармасьютікалз" в рахунок погашення боргів, внаслідок чого половину права власності на зазначену базу відпочинку ОСОБА_4 втратила, що спричинили останній збитки на вищезазначену суму.

Вказане кримінальне правопорушення 12.04.2016 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220510001271, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2008 між ПАТ «ПУМБ» (ОСОБА_3) та НВП "ЕВЕРІ-ФАРМ" ХВ СОІУ (Позичальник) був укладений кредитний договір №04-168 відповідно до якого ОСОБА_3 зобовязався надати Позичальнику кредит у сумі 3 000 000 гривень, а Позичальник-прийняти, використати його за цільовим призначенням - поповнити оборотні кошти підприємства, та повернути кредит.

З метою забезпечення повного виконання зобовязання за вищезазначеним кредитним договором №04-168 від 04.03.2008 відповідно до іпотечного договору №10-170 від 04.03.2008, фізична особа - ОСОБА_5, який є засновником ряду субєктів господарської діяльності, передав Банку в іпотеку базу відпочинку «Імпульс», загальною площею 942, 80 кв.м., що розташована за адресою: Харківська область, Зміївський район, с/рада Лиманська.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_5 є засновником підприємств: ДП САН СПЛЕШ Україна ЗАТ ОСОБА_7, код ЄДРПОУ 30181782, УІКФ «АГЕНСТВО ДЖАША, ЛТД», код ЄДРПОУ 19341790, ТОВ «ОСОБА_6 ЕВРОП», код ЄДРПОУ 34016626, ТОВ «АПТЕКА-23», код ЄДРПОУ 22635331.

Також встановлено, що базу відпочинку «Імпульс» ОСОБА_5 ще до підписання іпотечного договору №10-170 від 04.03.2008 передав в іпотеку індійській фірмі "ОСОБА_6 Фармасьютікалз", відповідно до договору б/н застави нерухомого майна від 05.11.2007, в забезпечення договору безпроцентної позики б/н від 05.11.2007 та відповідно до рішення Харківського обласного постійно діючого третейського суду від 28.02.2008 право власності на базу відпочинку «Імпульс» визнано за "ОСОБА_6 Фармасьютікалз", директором якого є його рідний брат Вівек ОСОБА_5.

Таким чином, ОСОБА_5 надав завідомо неправдиву інформацію щодо стану заставного майна - бази відпочинку «Імпульс», що вплинуло на видачу кредиту НВП "ЕВЕРІ-ФАРМ" ХВ СОІУ Банком, у звязку з чим, слідство має достатні підстави вважити, що дії ОСОБА_5 були спрямовані на виведення бази відпочинку зі спільної власності подружжя та іпотеки Банку, витрачення кредитних коштів не за призначенням.

У звязку з чим у слідства виникла необхідність встановити подальший рух кредитних коштів з рахунків НВП "ЕВЕРІ-ФАРМ" ХВ СОІУ, при цьому слідству неможливо отримати необхідну інформацію в інший спосіб інакше, як шляхом отримання тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю НВП "ЕВЕРІ-ФАРМ" ХВ СОІУ.

Відповідно до кредитного договору №04-168 від 04.03.2008 вбачається, що перерахування кредитних коштів було здійснено на рахунок НВП "ЕВЕРІ-ФАРМ" ХВ СОІУ №26004961053113 ПАТ «ПУМБ».

Так, встановлено, що НВП "ЕВЕРІ-ФАРМ" ХВ СОІУ 20.11.2006 відкрито рахунок №26004961053113 на грошову валюту - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, в Філії Публічного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3» в м. Харкові МФО 350385, яка підпорядкована ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Слідчий посилається також на те, що завірені належним чином копії документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю НВП "ЕВЕРІ-ФАРМ" ХВ СОІУ, код ЄДРПОУ 32337943, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості щодо подальшого руху кредитних коштів ПАТ «ПУМБ», у звязку з чим, необхідно просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів за період з 04.03.2008 до 31.12.2008, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», оскільки в інший спосіб отримати їх не надається можливим.

В судовому засіданні начальник відділення підтримала подане клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є не обґрунтованим та не підлягає задоволенню на підставі наступного.

12.04.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено запис за №12016220510001271 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

Запис 11.04.2016 внесено за заявою ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_5, колишній чоловік ОСОБА_4 шахрайським шляхом, в період часу з 2008 по 2012 рр., коли останні перебували у шлюбі, незаконно, без відома ОСОБА_4 вивів із іпотеки спільне майно - турбазу "Імпульс", вартістю 3 000 000 гривень, без дозволу банку і ОСОБА_4, д турбазазнаходилась в заставі під кредитні зобовязання в ПАТ ПУМД і переоформив через рішення третейського суду у власність підконтрольної йому індійської фірми "ОСОБА_6 Фармасьютікалз" в рахунок погашення неіснуючих брогів, внаслідок чого половину права власності на зазначену турбазу ОСОБА_4 втратила, що спричинили останній збитки.

Виходячи з вимог п. 5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів забезпечення кримінального провадження.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.162 КПК України завірені належним чином копії документів НВП "ЕВЕРІ-ФАРМ" ХВ СОІУ, код ЄДРПОУ 32337943, по рахунку №26004961053113 належать до охоронюваної законом таємниці, становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини 4 зазначеної статті для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною 5 зазначеної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим не надано доказів необхідності вилучення завірених належним чином копій документів та інших носіїв інформації НВП "ЕВЕРІ-ФАРМ" ХВ СОІУ по рахунку №26004961053113 в рамках вказаного криміналнього провадження, зазначені документи можуть бути витребувані суом в порядку вирішення судом цивільно-правового спору між колишнім подружжям ОСОБА_4. Із заявою про вчинення злочину до Холодногірського ВП звернувся представник потерпілої ОСОБА_4 ОСОБА_8, який зазначив, що майно виведено з іпотеки без дозволу банку.

Однак даних щодо звернення банку до правоохоронних органів щодо незаконної передачі іпотечного майна матеріали кримінального провадження не містять.

Отже, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із даним клопотанням.

За таких обставин, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в клопотанні начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - НВП "ЕВЕРІ-ФАРМ" ХВ СОІУ, код ЄДРПОУ 32337943, по рахунку №26004961053113 на грошову валюту - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритому 20.11.2006, який знаходиться в Публічному акціонерному товаристві «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3», код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, за період з 04.03.2008 до 31.12.2008.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Л.Л. Шрамко