Ухвала суду № 67940583, 26.07.2017, Рубіжанський міський суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.07.2017 425/535/17

1-кс/425/1163/17

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду Мякінченко Н.В.,

за участю секретаря судового засідання Степанцової О.О.

прокурора Щукіна О.О.

слідчого Дугіна Е.В.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 погоджене з керівником Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 42017131370000005 від 23.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

20.07.2017 року до Рубіжанського міського суду надійшло клопотання слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 погоджене з керівником Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів.

З клопотання вбачається, що 23.01.2017 року до Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення про те, що на виконання договору № 16 від 27.11.2013 укладеного між КП "РВУВКГ" (замовник) та ТОВ "ЦПЕ "Еко-Строй-Проект" (виконавець) між замовником та виконавцем робіт з виготовлення проектної документації 24.12.2013 підписані акти №№ 1, 2 виконаних робіт за результатам яких на користь виконавця робіт замовником перераховано грошові кошти місцевого бюджету. Однак, станом на 23.01.2017 проектні роботи не виконані. Відтак посадовими особами КП "РВУВКГ" вчинено кримінальне правопорушення, а саме, службове підроблення.

За даним фактом 23 січня 2017 року розпочато кримінальне провадження №42017131370000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що директор КП «РВУВКГ» ОСОБА_3 своїм наказом №226 від 25.10.2016 року віддав розпорядження про створення комісії з перевірки виконання договору №16 на виконання проектних робіт від 27.11.2013 року та наявності документів по вказаному договору. В ході роботи комісії було встановлено що між КП «РВУВКГ» (Замовник) в особі директора ОСОБА_4 і ТОВ «Центр промислової екології« ЕКО-БУД-ПРОЕКТ »(Проектувальник) в особі директора ОСОБА_5 був укладений договір № 16 на виконання проектних робіт від 27.11.2013 року (далі по тексту - Договір).

Відповідно до п. 1.1. Договору Проектувальник бере на себе зобов'язання своїми силами і засобами виконати зазначені в п.1.2 договору роботи, а Замовник зобов'язується прийняти результати цих робіт і оплатити Проектувальнику вартість виконаних робіт. Пунктом 1.2. Договору передбачено наступне найменування робіт: розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію очисних споруд КП «РВУВКГ».

Пунктом 1.4. Договору визначено, що термін виконання робіт: 25 грудень 2013 року.

Відповідно до п. 3.3. Договору передача проектної документації здійснюється за актом прийому-передачі. Датою прийняття проектних робіт вважається дата підписання відповідного акта.

Пунктом 8.2. Договору передбачено, що проектна документація передається Замовнику в 4-х примірниках російською мовою.

24.12.2013 року між КП «РВУВКГ» в особі директора ОСОБА_4 і ТОВ «Центр промислової екології «ЕКО-БУД-ПРОЕКТ »в особі директора ОСОБА_5 підписані акт №1 здачі-приймання виконаних робіт та акт № 2 здачі-приймання виконаних робіт за договором № 16 на виконання проектних робіт від 27.11.2013 року на загальну суму 315 000,00 грн.

28.08.2014 року грошові кошти в сумі 315 000,00 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Центр промислової екології «ЕКО-БУД-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 19357762) №2600638712501 в ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272, ОКПО 36736076), який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9 з розрахункового рахунку №35447102052745 в Управлінні державної казначейської служби України у м. Рубіжному Луганської області (МФО 804013), який знаходиться за адресою м. Рубіжне, Луганської області, площа Володимирська, буд.2, оф.120.

Фактично вищевказані роботи не були виконані у зв'язку з тим, що КП «РВУВКГ» не була отримана проектна документація, а гроші були перераховані передчасно на рахунок ТОВ «Центр промислової екології« ЕКО-БУД-ПРОЕКТ».

В результаті чого комунальному підприємству «РВУВКГ» було завдано збитків на загальну суму 315 000,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що договір № 16 від 27.11.2013 року, укладений між КП «РВУВКГ» та ТОВ «Центр промислової екології «ЕКО-БУД-ПРОЕКТ» на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію очисних споруд КП «РВУВКГ», з боку Замовника КП «РВУВКГ» був підписаний директором КП «РВУВКГ», станом на 27.11.2013 року, згідно Контракту з керівником підприємства, що є у комунальній власності №13 від 05.07.2012 року ОСОБА_4.

Для перевірки вищезазначених фактів, встановлення істини в справі та подальшого проведення судової економічної експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №35447102052745 в Управлінні державної казначейської служби України у м. Рубіжному Луганської області (МФО 804013), який знаходиться за адресою м. Рубіжне, Луганської області, площа Володимирська, буд.2, оф.120., за період часу з 20 серпня 2014 р. до 30 серпня 2014 р.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тобто, єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних банківських документів та їх вилучення у банківській установі. Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, з підстав зазначених у клопотанні, не заперечували проти розгляду клопотання за відсутності представника Управління державної казначейської служби України у м. Рубне, Луганської області.

Представник Управління державної казначейської служби України у м. Рубне, Луганської області, до судового засідання не зявився, був повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомив, заперечень до суду не надійшло.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що кримінальне провадження за № 42017131370000005 від 23.01.2017 року внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки отримання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та вилученняв Управлінні державної казначейської служби України у м. Рубіжному Луганської області, розташованого за адресою м. Рубіжне, Луганської області, площа Володимирська, буд.2, оф.120, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів:

Відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №35447102052745 в Управлінні державної казначейської служби України у м. Рубіжному Луганської області (МФО 804013), за період часу з 20 серпня 2014 р. до 30 серпня 2014 р.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Мякінченко